上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢刑訴〔2021〕137號(hào)

被告人劉某甲，化名劉某乙，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4130261995********，漢族，高中文化，**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）業(yè)務(wù)員，戶籍在河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**樓組。2020年6月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2020年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年12月29日移送起訴。本院受理后，于2021年1月4日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人劉某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**公司成立于2016年11月8日，在未經(jīng)國(guó)家外匯管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，向客戶提供寶富國(guó)際公司外匯交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“**平臺(tái)”）進(jìn)行境外外匯交易。該公司在全國(guó)各地發(fā)展代理商并招攬客戶，通過(guò)賺取交易點(diǎn)差、傭金等多種方式牟取非法利益。被告人劉某甲自2017年6月進(jìn)入**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工、對(duì)外宣傳及招攬客戶。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人劉某甲任職期間參與非法買(mǎi)賣外匯金額共計(jì)人民幣576萬(wàn)余元。

2020年6月22日，被告人劉某甲被公安人員抓獲，到案后其如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并退賠人民幣1.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人蔡某某、趙某某的證言，證實(shí)其經(jīng)被告人劉某甲介紹，多次通過(guò)寶富平臺(tái)投資外匯等的事實(shí)及金額。

2.上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、補(bǔ)充說(shuō)明，證實(shí)被告人劉某甲參與非法買(mǎi)賣外匯的金額及違法所得數(shù)額。

3.被告人劉某甲的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

4.靜安分局依法出具的到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人劉某甲被抓獲的情況。

5.靜安分局依法出具的戶籍資料，證實(shí)被告人劉某甲的身份情況。

6.本院出具的扣押決定書(shū)、扣押財(cái)物清單，證實(shí)被告人的退賠情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲伙同他人違反國(guó)家規(guī)定非法買(mǎi)賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某甲有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??員：沈??穎

檢察官助理：孫黎文

2021年1月29日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北）。

2.偵查案卷一冊(cè)、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5.《移送扣押財(cái)物決定書(shū)》及清單各一份

6.《換押證》一份。

7.《案犯身份卡》一份。

8.相關(guān)法律條文。