黑龍江省七臺河市桃山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

七桃檢一部刑訴〔2020〕151號　

????被告人劉某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4405221973********，漢族，初中文化，深圳市**有限公司**，戶籍所在地廣東省饒平縣，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**街**橫**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)七臺河市公安局直屬分局決定，于2019年10月31日被七臺河市公安局直屬分局取保候?qū)彙Ｓ?020年9月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?020年10月12日由廣東省饒平縣公安局新豐派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由七臺河市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年11月，邱某某（已判決）利用其妻子詹某甲的身份信息通過中介在香港注冊成立**有限公司（S****D），并在香港匯豐銀行開設(shè)離岸賬戶。2013年1月份，邱某某與劉某甲結(jié)識后，邱某某提議與劉某甲合伙倒賣外匯賺取利潤，于是劉某甲出資80萬元人民幣作為倒賣外匯周轉(zhuǎn)資金，開始與邱某某合伙倒賣外匯。2013年1月至2015年10月份期間，被告人劉某甲與邱某某以非法獲利為目的，使用**有限公司的離岸賬戶從事非法買賣外匯活動，從中利用匯率差價賺取非法利潤。邱某某負(fù)責(zé)使用其在香港開設(shè)離岸公司賬戶周轉(zhuǎn)美元資金，同時負(fù)責(zé)聯(lián)系倒賣美元的上下家客戶；劉某甲負(fù)責(zé)根據(jù)邱某某的安排使用詹某乙、邱某某、胡某某名下銀行賬戶周轉(zhuǎn)用于買賣美元的人民幣。2013年1月至2015年10月份期間，劉某甲與邱某某從吳某某（已判決）等人手中非法購入美元，吳某某等人從境外向**有限公司外幣賬戶轉(zhuǎn)入美元后，劉某甲與邱某某再將非法購入的美元轉(zhuǎn)入到**有限公司等公司外幣賬戶內(nèi)進(jìn)行出售，邱某某與劉某甲按每買賣1萬美元賺取人民幣10元至30元的標(biāo)準(zhǔn)從中非法獲利。

一、非法購買美金犯罪事實

劉某甲與在黑龍江省從事非法買賣外匯業(yè)務(wù)的吳某某結(jié)識后，劉某甲與邱某某開始從吳某某手中非法購入美元。2015年5月22日至2015年10月15日，劉某甲與邱某某使用其控制的銀行卡向吳某某支付人民幣132筆，合計人民幣144,376,184.00元，經(jīng)黑龍江昕泰源會計師事務(wù)所鑒定，劉某甲與邱某某從吳某某手中非法購入美元金額為23,233,528.87美元。

二、非法銷售美金犯罪事實

2013?年1?月至2015?年7月，邱某某和劉某甲利用**公司非法銷售給**有限公司等5家公司美金共88筆，合計美金21,523,334.59美元。

1.?2013?年1?月9?日至2013?年11?月5?日，被告人邱某某和劉某甲向**有限公司非法銷售美金共20?筆，合計美金5,306,516.80?美元；

2.?2013?年2?月21?日至2013?年11?月11?日，被告人邱某某和劉某甲向**有限公司非法銷售美金共24?筆，合計美金6,190,169.50?美元；?

3.?2013?年3?月25?日至2013?年9?月3?日，被告人邱某某和劉某甲向蘭溪市**有限公司非法銷售美金共12?筆，合計美金2,362,677美元。

4.?2015?年2?月2?日至2015?年5?月22?日，被告人邱某某和劉某甲向萍鄉(xiāng)市**有限公司非法銷售美金共11?筆，合計美金2,247,142美元。

5.?2015?年3?月16?日至2015?年7?月8?日，被告人邱某某和劉某甲向江西省**有限公司非法銷售美金共21?筆，合計美元5,416,829.29?美元。

經(jīng)黑龍江昕泰源會計師事務(wù)所鑒定，2013年1月1日至2015年10月19日，劉某甲與邱某某非法出售美元金額總合計為40,159,976.03美元，劉某甲與邱某某非法獲利人民幣40,159.98元至120,479.93元。

2019年10月31日，被告人劉某甲主動到廣東省饒平縣饒洋派出所向七臺河市公安局投案自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人劉某甲的戶籍證明、到案經(jīng)過、用于轉(zhuǎn)款的銀行卡明細(xì)單等；

2.證人吳某某、詹某乙、李某某、劉某乙等人的證言：

3.被告人劉某甲的供述與辯解；

4.七臺河市公安局刑事技術(shù)支隊對手機的鑒定意見和黑龍江昕泰源司法鑒定所對銀行卡明細(xì)數(shù)額的鑒定意見；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，劉某甲違反國家規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲主動投案如實供述自己的犯罪行為，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

七臺河市桃山區(qū)人民法院　

檢察官：張鴿

檢察官助理：王東升

2020年10月27日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》二份。