南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

東檢三部刑訴〔2019〕255號　

　　被告人劉某甲，女，1985年**月**日出生，身份證號碼3601211985********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住江西省南昌市高新區(qū)**大道**號******棟**室(戶籍所在地江西省南昌縣塘南鎮(zhèn)**村**自然村**號)，因涉嫌非法經營罪，于2019年2月12日被南昌市公安局東湖分局取保候審。

本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌非法經營罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2017年6月份開始，被告人劉某甲通過支付寶、微信、網銀、銀行卡等轉賬方式，非法從事外匯買賣經營活動，從中賺取兌換金額1.5‰-2‰不等的費用，至案發(fā)非法兌換外匯折合人民幣共計5279500元，具體分述如下：

2017年2月22日至2018年2月5日，被告人劉某甲與鄒某某與多次非法兌換港幣，折合人民幣5157900元；

2017年7月2日，被告人劉某甲與劉某乙非法兌換港幣，折合人民幣35200元；

2017年12月12日，被告人劉某甲與呂某某非法兌換港幣，折合人民幣86400元。

2019年1月25日，被告人劉某甲到南昌市公安局東湖分局投案，到案后，其如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1、被告人劉某甲身份信息、歸案經過等書證；2、證人劉某乙等人的證言；3、被告人劉某甲的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲以盈利為目的，違反國家外匯管理規(guī)定，非法從事外匯買賣經營活動，金額共計人民幣5279500元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，依法應當以非法經營罪追究其刑事責任。建議判處被告人劉某甲拘役六個月至有期徒刑八個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察員：萬怡佳

（院?。?/span>

2019年12月19日　

附：

1．被告人現取保候審在其處所。

2．案卷材料和證據4冊。

3．《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》各一份。