長春市南關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長南檢公訴刑訴〔2019〕63號

被告人劉某甲，男，漢族，1984年**月**日生，身份證號碼：2201031984********，中專文化，系吉林省**有限公司**，住長春市南關(guān)區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2017年12月22日由長春市公安局決定取保候?qū)?；因涉嫌犯非法?jīng)營罪，于2018年10月17日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由長春市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年10月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月19日補(bǔ)查重報；本院于2018年11月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月26日補(bǔ)查重報。本院于2019年1月24日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人劉某甲于2013年至2014年間，違反國家規(guī)定，在其經(jīng)營的吉林省**有限公司（經(jīng)營地：長春市南關(guān)區(qū)）內(nèi)，使用受理終端（POS機(jī)），虛構(gòu)交易，向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，并收取傭金。其中，被告人劉某甲使用名稱為“南關(guān)區(qū)**集團(tuán)**商城**燈飾經(jīng)銷處”POS機(jī)非法交易人民幣3600314.00元；使用名稱為“南關(guān)區(qū)**集團(tuán)**商城**燈飾經(jīng)銷處”POS機(jī)非法交易人民幣3376244.00元；使用名稱為“長春市**木業(yè)有限公司”POS機(jī)非法交易人民幣818431.00元；使用名稱為“吉林省**旅行社”POS機(jī)非法交易人民幣3337066.00元；使用名稱為“吉林省**塔吊配件有限公司”POS機(jī)非法交易人民幣7209909.00元；使用名稱為“寬城區(qū)**紙張批發(fā)部”POS機(jī)非法交易人民幣21062569.00元；使用名稱為“寬城區(qū)**三期**坊”POS機(jī)非法交易人民幣2955115.00元；使用名稱為“寬城區(qū)**三期**服飾”POS機(jī)非法交易人民幣1762807.00元；使用名稱為“南關(guān)區(qū)**櫥柜經(jīng)銷處”POS機(jī)非法交易人民幣1383140.00元。

被告人劉某甲非法交易共計人民幣45505595.00元。案發(fā)后，劉某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚主動到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、常住人口信息表、電話查詢記錄、工商營業(yè)登記復(fù)印件、招商銀行商戶開戶申請表、銀行流水明細(xì)；

2.證人劉某乙、于某某、莫某某、趙某某、姜某某、林某某、王某某、楊某某、張某某、李某某證言；

3.被告人劉某甲供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某甲系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長春市南關(guān)區(qū)人民法院

檢察員：張玉梅

2019年2月1日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)于居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊。