湖南省炎陵縣人民檢察院

起?訴?書

炎檢刑刑訴〔2020〕20號

被告人劉某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼4302251960********，漢族，高中文化，從事個體經(jīng)營，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住炎陵縣**鎮(zhèn)**棟**室。因涉嫌尋非法吸收公眾存款罪，于2019年5月31日被炎陵縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月3日被炎陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由炎陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月19日補查重報；因案情重大、復雜，本院于2020年2月17日決定延長審查起訴期限十五日，于2020年3月5日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月3補查重報；因案情重大、復雜，本院于2020年4月28日決定延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2019年，被告人劉某甲在未經(jīng)中國人民銀行批準、未取得相關(guān)金融從業(yè)許可下，在炎陵縣城多處懸掛廣告橫幅、設(shè)立廣告招牌進行公開宣傳，以高額利息為誘餌，以放錢收息、資金周轉(zhuǎn)或“以息代租”為由，不斷向社會不特定對象非法吸收資金，數(shù)額巨大，所借款項大部分用于歸還借款的本金和支付利息。經(jīng)鑒定，被告人劉某甲在2010年至2019年期間，共向117人非法吸收資金累計7004.362602萬元，已償還本金及支付利息6050.636744萬元，造成損失1000.36395萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借據(jù)、收據(jù)、房屋租賃合同、銀行交易記錄、微信交易記錄、不動產(chǎn)信息查詢證明、工商注冊登記資料、報告確認函、到案經(jīng)過、接報案登記表、戶籍信息、在逃人員登記表、歷次處理及社區(qū)矯正情況查證表等書證；2.證人劉某乙、唐某某、卜某某等人證人證言；3.被告人劉某甲的供述和辯解；4.鑒定意見；5.搜查筆錄、辨認筆錄；6.銀行流水電子證據(jù)；7.賬本、廣告名片等物證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省炎陵縣人民法院

檢察官：費勇光

2020年5月14日

附件：1.被告人劉某甲現(xiàn)被羈押于茶陵縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)二十冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.《證人、鑒定人名單》一份