北京市順義區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

京順檢二部刑訴〔2019〕1408號　

被告人劉某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼1102221962********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地北京市順義區(qū)**地區(qū)**村**路**號，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**地區(qū)**城**樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月15日被北京市公安局順義分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月20日被北京市公安局順義分局逮捕。

辯護人田艷平，北京玖典律師事務(wù)所律師。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2019年8月1日至2019年8月30日、2019年10月15日至2019年11月13日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年7月18日至2019年8月1日、2019?年10?月1日至2019年10月15日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲于2014年10月至2017年7月，在**資本管理有限公司順義分公司先后任職順義支公司團隊經(jīng)理、順義支公司總經(jīng)理期間，違反國家金融管理規(guī)定，以**資本管理有限公司等名義，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓為由，向社會公開宣傳，承諾還本付息，吸收集資參與人資金。經(jīng)司法審計，劉某甲共向46名投資人募集資金936.5余萬元（其中復(fù)投73萬元），已返利335.326559萬元。

被告人劉某甲于2019年3月14日被查獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：出借咨詢及管理服務(wù)協(xié)議、擔(dān)保函、銀行交易明細(xì)、營業(yè)執(zhí)照、常住人口信息查詢打印表等；2.證人證言：證人張某甲、張某乙、李某某、劉某乙等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲等的供述；4.鑒定意見：北京東易君安會計師事務(wù)所出具《專項審計報告》等；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問錄像、電子賬目等；7.其他證明材料：北京市公安局順義分局出具的受案登記表、到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款等規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲到案后能夠如實供述，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，依法可以從輕處罰。被告人劉某甲部分退贓，可以酌情從輕處罰。綜上，建議對劉某甲判處有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院

檢?察?員：耿輝輝

檢察官助理：胡帥

2019年12月12日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所；

2預(yù)審卷宗30冊、專項審計報告1份、散材料113頁。

3換押證、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、適用簡易程序建議書各1份。