黑龍江省集賢縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑集檢刑訴〔2019〕107號(hào)

被告人劉某甲，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼2305041968********，漢族，高中文化，原集賢縣**公司法定代表人，住**縣**城門(mén)廳**樓**公司（戶籍所在地：黑龍江省雙鴨山市**區(qū)**馬路**園**號(hào)樓**單元**室）。2018年12月6日在山東省淄博市被抓獲到案。2018年12月14日因涉嫌非法吸收公眾存款被集賢縣公安局刑事拘留。2019年1月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由集賢縣公安局執(zhí)行。

本案由集賢縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年4月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年6月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月5日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月1日，被告人劉某甲注冊(cè)成立了集賢縣**公司并任該公司法定代表人。2016年8月至2017年4月間，劉某甲違反國(guó)家金融管理規(guī)定，在雙鴨山市、集賢縣、友誼縣、紅興隆農(nóng)場(chǎng)等地，利用開(kāi)宣傳推介會(huì)、散發(fā)宣傳材料、微信傳播等方式對(duì)外宣傳加盟**超市，每月給予返本返利。至2017年5月，劉某甲非法向社會(huì)公眾145人吸收加盟資金，并因資金短缺外逃。經(jīng)黑龍江省國(guó)慧會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)：被告人劉某甲共吸收投資金額為8817000.00元，未返還金額為6908605.00元。

經(jīng)偵查，2018年12月6日，被告人劉某甲在山東省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)樓**單元門(mén)前被四方臺(tái)經(jīng)偵大隊(duì)民警抓獲到案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證受案登記表，商戶加盟合作協(xié)議及收據(jù)，返款及分紅收據(jù)，**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及宣傳材料，微信截圖，房屋租賃合同，經(jīng)濟(jì)鑒證報(bào)告書(shū)，戶籍證明，抓獲經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明等；

2.證人劉某乙、田某某、孫某某、王某某、朱某某、韓某某的證言；

3.被害人李某某、張某某、牛某某、脫某某等87人的陳述；

4.被告人劉某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收社會(huì)公眾存款人民幣881.7萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省集賢縣人民法院?

檢察員：趙冬梅

2019年8月6日

附：

????1.?被告人劉某甲現(xiàn)被羈押于雙鴨山市看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰?！　?/span>

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己的罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重的后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)，充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?/span>