唐山市曹妃甸區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

唐曹檢二部刑訴〔2020〕10號　

被告人劉某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼1302301977********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：河北省唐山市灤南縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)?。汉颖笔√粕绞袨茨峡h**街**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年7月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被唐山市曹妃甸區(qū)公安局刑事拘留，2020年8月18日經(jīng)本院批準，次日由唐山市曹妃甸區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由唐山市曹妃甸區(qū)公安局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，當日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年，被告人劉某甲在加盟唐山**商貿(mào)有限公司“助享車購車計劃”代理唐山市曹妃甸區(qū)、北京順義區(qū)“助享車”排隊購車業(yè)務期間，違反國家金融管理法律規(guī)定，在未取得金融許可的情況下，以微信群、微信公眾號、口口相傳等方式向社會公眾公開宣傳參加“助享車購車計劃”，預交30%訂車款可排隊提全款車，且承諾在約定期限內(nèi)未成功提車可退款，以此向不特定人群非法吸收資金并從中獲取提成。經(jīng)唐山中元司法會計鑒定中心鑒定：被告人劉某甲非法吸收公眾存款金額為3271178元。被告人劉某甲到案后自愿如實供述自己的罪行，部分賠償被害人損失，取得被害人諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押的手機一部；

2.唐山市曹妃甸區(qū)公安局立案決定書；唐山市曹妃甸區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊案件來源說明；沈陽鐵路公安局沈陽公安處沈陽車站派出所抓獲經(jīng)過說明；唐山市曹妃甸區(qū)公安局接受證據(jù)材料清單；唐山市曹妃甸區(qū)公安局調(diào)取證據(jù)通知書；唐山市曹妃甸區(qū)公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書；中國銀行保險監(jiān)督管理委員會唐山監(jiān)管分局證明；唐山市曹妃甸區(qū)公安局辦案說明；諒解書；戶籍信息等書證；

3.證人周某甲、周某乙、鄭某甲、周某丙、張某甲、張某乙、田某某、孫某某、裴某某、劉某乙、李某丁、王某甲、吳某某、張某丙、李某甲、楊某甲、李某乙、劉某丙、邢某某等的證言；

4.被害人于某某、魏某某、王某乙、陳某某、常某某、李某丙、鄭某乙、張某丁的陳述；

5.被告人劉某甲的供述與辯解；另案處理犯罪嫌疑人藺某某、楊某乙、張某戊的供述與辯解；

6.鑒定意見；

7.辨認筆錄；

8.提取證據(jù)錄像光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，在沒有取得金融許可的情況下，向社會不特定對象公開吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某甲部分賠償被害人損失，取得被害人諒解，依法可以從輕處罰；被告人劉某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人劉某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣100000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

唐山市曹妃甸區(qū)人民法院　

檢察官：李英英

?2020年10月23日　

附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于唐山市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.移送財物文件清單一份。