北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2020〕298號(hào)

被告人劉某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2323211989********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系北京**投資有限公司**，戶籍所在地黑龍江省海倫市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日被北京市公安局東城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年4月2日至2020年4月17日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年4月17日至2020年5月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲伙同孫某某、張某某、袁某某、劉某乙（均已判決）等人，于2017年7月至2018年7月間，在本市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街18號(hào)7層辦公樓三座706北京**投資有限公司等地，通過(guò)口口相傳等途徑向社會(huì)公開宣傳，以投資飯店項(xiàng)目為由，通過(guò)簽訂借款協(xié)議的方式，承諾高息、分紅并在一定期限內(nèi)還本付息，向貢某某等100余人非法吸收資金人民幣共計(jì)5398萬(wàn)余元，被告人劉某甲非法獲利共計(jì)297.7805萬(wàn)元。被告人劉某甲于2019年1月29日被上網(wǎng)追逃，后于2019年11月27日主動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：另案處理的POS機(jī)、U盤、電腦等；2.書證：人員身份信息、到案經(jīng)過(guò)、工作記錄、另案處理的借款協(xié)議、涉案銀行賬戶交易流水等、被告人孫某某、張某某、袁某某、劉某乙等人的刑事判決書等；3.證人證言：證人李某某等人的證言：4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲等人的供述與辯解；5.鑒定意見：北京中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中瑞誠(chéng)鑒字[2019]第000002號(hào)司法鑒定意見書等；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子業(yè)績(jī)表等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定查明事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)查明的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲無(wú)視國(guó)法，伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??官：劉迎迎

檢察官助理：練泰霖

2020年5月28日

附件：

1、被告人劉某甲現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3、《換押證》1份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

6、同案被告人孫某某、張某某、袁某某、劉某乙等人因犯非法吸收公眾存款罪已由北京市東城區(qū)人民法院判決。