長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)南檢二部刑訴〔2019〕25號(hào)

被告人劉某甲，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2201021973********，漢族，中專(zhuān)文化，沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司長(zhǎng)春**店店長(zhǎng)，住:吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)**路**號(hào)**單元**室（戶(hù)籍所在地：長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)**路**號(hào)**門(mén)**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年5月13日被長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月11日由長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年9月6日、11月23日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。本案分別于2019年9月23日、12月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后分別于2019年10月23日、12月20日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2013?年，犯罪嫌疑人金某某（另案處理）在遼寧省沈陽(yáng)市設(shè)立沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司。在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，在全國(guó)各地通過(guò)廣告宣傳等方式，向社會(huì)不特定公眾銷(xiāo)售所謂理財(cái)產(chǎn)品。

2017?年5月15日，被告人劉某甲來(lái)到沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司長(zhǎng)春**店（位于長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)**路**胡同）擔(dān)任店長(zhǎng)、主持工作。在被告人劉某甲擔(dān)任負(fù)責(zé)人期間，以申請(qǐng)參加**商城會(huì)員、德眾和會(huì)員的途徑，通過(guò)參與投資返現(xiàn)活動(dòng)的方式，以高額利息回報(bào)為誘餌非法吸收社會(huì)資金，共非法吸收盧某某、張某甲、紀(jì)某某、么某某、高某某、賈某某、孟某某、王某甲、初某某、王某乙、郞某某、吳某某、董某某、馮某某、譚某某、李某甲、劉某乙、沈某某、任某某、高某甲、才某某、孫某甲、孫某乙、柴某某、王某丙、陳某甲、宋某某、陳某乙、袁某某、張某乙、錢(qián)某某、馬某某、王某丁、王某戊、王某己、田某某、毛某某、王某壬、王某癸、李某乙、趙某某、韓某某、閻某某、于某某、劉某甲、高某乙、初某某、池某某、劉某乙、柏某某、吳某某、王某庚、牛某某、楊某某、王某辛、鄢某某、賀某某、劉某丙、王某子、王某丑、石某某、田某某、辛某某、楊某某、馬某某、張某丙、孫某丙、戴某某等68人的資金人民幣4333981.00元。資金被轉(zhuǎn)入總公司會(huì)計(jì)白某某賬戶(hù)。造成被害人損失2166616.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（一）書(shū)證：收據(jù)、公司章程、常住人口數(shù)據(jù)查詢(xún)信息及電話(huà)查詢(xún)記錄、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水；

（二）證人盧某某、劉某乙等證言；

（三）被告人劉某甲的供述和辯解；

（四）辨認(rèn)筆錄五份；

（五）鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告一份。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲自愿、如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第三十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民法院

檢??察??員：王巖

2019年12月24日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于長(zhǎng)春市中心醫(yī)院。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。