鶴崗市人民檢察院

起?訴?書

鶴檢訴刑訴〔2017〕13號(hào)

被告人劉某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼2304211979********，漢族，大專文化，系蘿北縣鳳翔鎮(zhèn)**美食城法定代表人，住黑龍江省蘿北縣鳳翔鎮(zhèn)**委**組**號(hào)。2016年10月12日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)蘿北縣人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由蘿北縣公安局執(zhí)行。

本案由蘿北縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌集資詐騙罪，于2017年2月18日向蘿北縣人民檢察院移送審查起訴，該院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于同年8月3日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。于2017年9月4日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月至2016年8月，被告人劉某甲在黑龍江省蘿北縣，以投資房產(chǎn)和經(jīng)營高檔海鮮飯店為名，通過口口相傳的形式，以每月1.5分至5分的高額利息為誘餌，并采用借新還舊的方式，自己或通過他人向66名社會(huì)不特定人群非法集資共計(jì)人民幣33,910,000.00元，其中已收回8,586,900.00元，尚欠25,323,100.00元。被告人劉某甲將上述贓款除用于購買房產(chǎn)（已查實(shí)購買部分房產(chǎn)及稅費(fèi)支出共1,418,462.00元）、投資經(jīng)營“**”飯店外，另轉(zhuǎn)借他人共計(jì)3,988,800.00元（已歸還1,061,000.00元），尚有17,714,769.00元去向不明。

被告人劉某甲于2016年9月中旬主動(dòng)到黑龍江省蘿北縣公安局投案，但未如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．物證房屋、車庫等照片；

2．書證到案經(jīng)過、扣押財(cái)物清單、借據(jù)及購房協(xié)議復(fù)印件等；

3．證人趙某甲、劉某甲、樊某某、張某甲、張某乙、栗某某等人的證言；

4．被害人趙某乙、沈某某、董某某等人的陳述；

5．被告人劉某甲的供述與辯解；

6．黑龍江傲立會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鶴崗市中級(jí)人民法院

檢察員：王麗

??????????????????????????????????????2017年9月18日

附：

????1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押于鶴崗市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)39冊(cè)；

3．證人、鑒定人名單2頁。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。