北京市懷某某人民檢察院

起?訴?書

京懷檢二部刑訴〔2020〕7號

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3213221992********，漢族，高中文化程度，務農(nóng)，出生地江蘇省沭陽縣，戶籍所在地江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號，現(xiàn)住該村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被北京市公安局懷柔分局取保候審。因涉嫌集資詐騙罪，于2020年8月12日被本院取保候審。

本案由北京市公安局懷柔分局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有權委托辯護人，于次日已告知集資參與人有權委托訴訟代理人，于同年8月17日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至11月間，被告人劉某甲與吳某（另案處理）經(jīng)預謀后，在本市懷某某**園**號樓**層**室成立濟南**化工設備有限公司懷柔分公司，以該公司融資啟動15萬噸碳酸脂項目為由，以高息為誘餌，誘使集資參與人向公司出借錢款，并以濟南**化工設備有限公司的名義與集資參與人簽訂虛假借款協(xié)議。至案發(fā)，共計騙取集資參與人高某某、廖某甲等10人投資款合計人民幣11萬余元。

被告人劉某甲于2019年9月16日被民警電話傳喚到案，后如實供述了上述事實。被告人劉某甲的親屬已代其退賠10名集資參與人的部分經(jīng)濟損失，并取得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人供述和辯解：被告人劉某甲及同案犯吳某的供述和辯解；2.集資參與人陳述：集資參與人高某某、廖某甲等10人陳述；3.證人證言：證人焦某某、馬某某、孫某某、黃某某、吳某某、劉某乙、楊某甲、李某某、于某某證言；4.書證：借款協(xié)議、收據(jù)、收條、POS簽購單復印件、借記卡賬戶歷史明細清單、房屋租賃轉讓協(xié)議、廣饒濱海新區(qū)環(huán)境保護檢查記錄表、責令限期整改指令書、廣饒縣安全生產(chǎn)停止供電告知書、企業(yè)信息、企業(yè)變更情況、扣押決定書、扣押清單、諒解書等；5.辨認筆錄：集資參與人廖某乙、廖某甲、楊某乙辨認筆錄；6.視聽資料：照片；7.其它證明材料：受案登記表、到案經(jīng)過、人員基本信息、刑事判決書、工作說明、接受證據(jù)清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，且數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第六十一條、第七十二條的規(guī)定，建議判處被告人劉某甲在有期徒刑八個月，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市懷某某人民法院

檢察官：王華英

檢察官助理：王培旭

2020年8月17日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候審于住所；

2.偵查卷宗6冊隨案移送；

3.《認罪認罰具結書》1份；

4.《適用簡易程序建議書》1份。