上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕196號

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼6104231987********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住陜西省咸陽市涇陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因本案于2020年6月5日被上海市公安局靜安分局刑事拘留，2020年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月27日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，被告人劉某甲明知所辦銀行卡將用于違法犯罪活動，讓張某某（另案處理）找人辦理銀行卡交給其使用，張某某、文某某（另案處理）以本人名義辦理了中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡，并將銀行卡及銀行卡綁定的手機卡由張某某交給劉某甲。2019年11月25日14時許，被害人任某某在上海市靜安區(qū)**號**公司工作期間，被騙進入假冒其公司工作交流的QQ群，在QQ群聊天中，任某某按化名為其公司老板魏某某的群成員的指示，將人民幣（以下幣種均為人民幣）75000元“合同預(yù)付金”轉(zhuǎn)賬給戶名為文某某的中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶（卡號：622284502260********），隨后任某某被踢出該QQ群。2019年11月25日下午14時許，劉某甲看到其使用的實名為文某某的手機號收到進賬75000元的短信后，通過張某某通知文某某取款，文某某接到張某某的取款指示后，趕到農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點與張某某會合，并使用其本人身份證件辦理取款業(yè)務(wù)，將任某某轉(zhuǎn)入其賬戶的75000元全部取現(xiàn)并將卡注銷。后贓款被劉某甲等三人分贓花用。

2020年6月5日，被告人劉某甲向陜西省咸陽市涇陽縣公安機關(guān)投案，到案后如實供述了犯罪事實，并在家屬的幫助下退賠了37000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書；戶籍資料、到案經(jīng)過；同案人員文某某的中國農(nóng)業(yè)銀行已銷戶活期賬戶明細(xì)清單；即時通訊工具QQ內(nèi)群聊天記錄等相關(guān)內(nèi)容書證；同案人員張某某、文某某的刑事判決書；2.證人證言：證人魏某某的證言；同案人員張某某、文某某的供述；3.被害人陳述：被害人任某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，本案系共同犯罪。被告人劉某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。建議判處被告人劉某甲有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：方??辰

檢察官助理：栗小靜

2020年10月12日

附件：

1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。

2．案卷3冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4．《適用簡易程序建議書》1份。

5．相關(guān)法律條文。