上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢刑訴〔2021〕45號

被告人自報(bào)劉某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：4309221993********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍在廣東省深圳市龍崗區(qū)**道**棟**座，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**道**廣場**座**樓。2019年9月7日，因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。2020年4月15日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月17日、4月1日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局長寧分局于同年4月15日補(bǔ)充偵查終結(jié)，再次移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至7月間，被告人劉某甲伙同劉某乙、吳某某及晉某某等人（均已判決），經(jīng)事先預(yù)謀在明知方某某（另案處理）等人實(shí)施詐騙犯罪活動的情況下，仍積極為其尋找、收集微信、支付寶等收款碼，并根據(jù)方某某（已判決）等人的要求將違法犯罪所得匯入指定賬戶，并從中抽頭漁利。經(jīng)查，方某某等人利用網(wǎng)絡(luò)，以靳某某、程某某的淘寶賬戶因違規(guī)操作需要解封為由，讓其二人向劉某乙等人提供的收款碼內(nèi)轉(zhuǎn)入資金，導(dǎo)致其二人共計(jì)被騙人民幣（以下幣種均為人民幣）9000余元。

2019年9月6日，被告人劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后，被告人劉某甲已賠償靳某某、程某某全部經(jīng)濟(jì)損失。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人靳某某、程某某的陳述、虛假交易截屏照片、聊天記錄截屏照片證實(shí)，其二人遭網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，被騙共計(jì)9000余元。

2、同案人方某某、劉某乙、吳某某、晉某某等人的供述、微信聊天記錄證實(shí)，被告人劉某甲、王荔君等人明知他人實(shí)施違法犯罪活動，仍提供賬戶協(xié)助贓款轉(zhuǎn)移。

3、上海市公安局長寧分局扣押物品清單、扣押筆錄等證實(shí)，公安機(jī)關(guān)依法扣押涉案被告人使用的作案工具。

4、上海市公安局長寧分局調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書等證實(shí)，本案涉案資金的流向情況。

5、收條及諒解書證實(shí)，案發(fā)后被告人劉某甲已賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。

6、刑事判決書、案發(fā)經(jīng)過、戶籍資料等書證證實(shí)，同案人的判決情況及被告人劉某甲、王荔君的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二名被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。二名被告人到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議判處被告人劉某甲有期徒刑六個月并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：史曉俊

2021年1月18日

附：

1.被告人均取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)1冊（其余卷宗已隨劉某乙案移送）。

3.《適用簡易程序建議書》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條????詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款????共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款????犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪強(qiáng)，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條????人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

第十五條????犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

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