象山縣人民檢察院

起?訴?書

象檢刑訴〔2020〕1793號

被告人劉某甲，女，1978年**月**日出生，身份證號碼2203031978********，**族，文化程度初中，無業(yè)，住吉林省四平市鐵東區(qū)**街**委**組。因本案于2020年7月3日被象山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月23日被依法逮捕。

本案由象山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴，期間延長審查起訴期限1次。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，被告人劉某甲及其老公趙某甲（另案處理）在吉林省四平市鐵東區(qū)南二緯八馬路***小區(qū)*號創(chuàng)立****工藝品有限公司，以此為據(jù)點(diǎn)雇傭岳某甲（另案處理）等人從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。被告人劉某甲負(fù)責(zé)整體的運(yùn)營管理，包括采購原材料、招商、下單、收款、結(jié)賬、招募員工等，趙某甲負(fù)責(zé)收快遞、發(fā)快遞，岳某甲負(fù)責(zé)招商、結(jié)賬、收發(fā)貨等。被告人劉某甲還雇傭其他員工負(fù)責(zé)打包快遞。

被告人劉某甲通過在火山小視頻、快手、抖音等網(wǎng)絡(luò)平臺打廣告的方式引誘、吸引全國各地不特定的被害人，以讓被害人做手工活能賺人民幣100元-800元不等的工費(fèi)為掩飾和幌子，掩蓋其靠詐騙被害人入職費(fèi)牟利的真實(shí)意圖。被告人劉某甲在收取被害人人民幣498元、698元、998元不等的入職費(fèi)后，先向被害人派發(fā)制作簡單、耗時短的平安扣、美甲貼等手工活進(jìn)行鋪墊，被害人完成任務(wù)收到人民幣100元的工費(fèi)后，再派發(fā)高難度、高耗時、完成度極低的五色繩、鞋墊十字繡、毛毛鞋等手工活讓被害人知難而退、主動放棄，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)非法占有被害人入職費(fèi)的真實(shí)意圖。而繳納入職費(fèi)的被害人為挽回?fù)p失和牟取不法利益，則在被告人劉某甲的指導(dǎo)下以同樣的手段去詐騙其他不特定被害人。

自2019年9月1日至2020年4月1日，被告人劉某甲通過上述手段，先后騙得被害人謝某甲、喻某甲、楊某甲、高某甲、唐某甲、李某甲、李某乙、鄒某某、楊某乙、王某甲、項某某、王某乙、成某甲、鄭某甲、翟某某、朱某甲、董某甲、夏某甲、單某甲、趙某甲、張某甲、李某丙、張某乙、駱某甲、岳某甲、李某丁、王某丙、岳某乙、吳某甲、韓某某、樊某某、后某某、徐某甲、袁某甲、代某甲、唐某乙、張某丙、羅某甲、李某戊、蘆某某、馬某甲、楊某丙、程某某、李某己、馬某乙、吳某乙、吳某丙、王某丁、朱某乙、梅某某、張某丁、李某庚、李某辛、蔡某甲、石某甲、魯某甲、伍某某、郝某某、聶某甲、趙某乙、陳某甲、宋某甲、宋某乙、楊某丁、毛某甲、李某壬、張某戊、張某己、蘇某甲、張某庚、鐘某甲、任某甲、陶某甲、單某乙、吳某丁、李某癸、龍某某、周某甲、何某甲、柯某某、王某戊、李某子、賈某某、吳某戊、白某甲、牛某甲、袁某乙、王某己、李某丑、孫某甲、鐘某乙、何某乙、劉某甲、武某甲、張某辛、顧某甲、朱某丙、令某某、成某乙、賀某某、劉某乙、殷某甲、孫某乙、朵某某、武某乙、李某寅、楊某戊、徐某乙、王某庚、何某丙、王某辛、曹某甲、榮某某、吳某某、鄭某乙、梁某甲、劉某丙、張某壬、鐘某丙、劉某丁、石某乙、劉某戊、李某卯、施某某、劉某己、董某乙、張某癸、劉某庚、李某辰、韋某甲、李某巳、陳某乙、潘某甲、蔡某乙、鄭某丙、劉某辛、馬某丙、陳某丙、林某甲、岳某丙、任某某、何某丁、葛某甲、李某午、葛某乙、侯某某、田某某、陳某丁、寧某某、胡某甲、穆某甲、李某未、李某申、高某乙、劉某壬、朱某丁、雷某甲、湯某甲、盧某甲、何某戊、湯某乙、馬某丁、陶某乙、代某乙、陳某戊、郭某甲、王某壬、吳某己、孟某甲、周某乙、潘某乙、張某子、李某酉、邰某某、宋某丙、陳某己、薛某甲、張某丑、孔某某、李某戌、楊某己、王某癸、白某乙、黃某甲、張某寅、何某某、陳某庚、崔某甲、張某卯、邱某甲、張某辰、宋某丁、吳某庚、鄧某甲、馮某甲、張某巳、梁某乙、曾某甲、陳某辛、付某甲、周某丙、周某丁、王某子、胡某乙、鐘某丁、朱某戊、喻某乙、李某亥、吳某辛、黃某某、薛某乙、王某丑、萬某某、張某午、錢某甲、張某未、丁某甲、楊某庚、黃某乙、彭某甲、王某寅、武某丙、朱某己、李某A、崔某乙、周某戊、趙某丙、馬某戊、武某丁、高某丙、韋某乙、彭某乙、魯某乙、祁某某、黃某丙、郭某乙、高某丁、張某申、王某甲、汪某甲、雍某某、董某丙、張某酉、孟某乙、王某卯、桂某甲、路某某、蔡某丙、夏某乙、孫某丙、張某戌、王某辰、辛某某、鄧某乙、李某B、陳某壬、屈某某、尚某某、李某C、肖某甲、駱某乙、杜某甲、李某D、汪某乙、任某乙、王某巳、秦某甲、胡某丙、陶某丙、劉某癸、楊某辛、李某E、丁某乙、殷某乙、楊某壬、劉某子、朱某庚、趙某丁、劉某丑、馬某己、李某F、王某午、吳某壬、蘇某乙、王某未、顏某某、何某己、陳某癸、王某申、顧某乙、周某己、王某酉、馬某庚、陳某子、楊某癸、蘭某某、張某亥、謝某乙、王某戌、廖某甲、劉某寅、崔某丙、秦某乙、王某亥、曾某乙、郭某丙、陳某丑、詹某甲、陸某某、張某A、胡某丁、崔某丁、張某B、王某A、孫某丁、李某G、馬某辛、曹某乙、石某丙、周某庚、李某H、唐某丙、魏某某、宋某戊、夏某丙、劉某卯、潘某丙、張某C、夏某甲、許某甲、廖某乙、曾某丙、王某B、于某甲、譚某甲、劉某辰、李某I、張某D、朱某辛、楊某子、王某C、黃某丁、蘇某丙、劉某巳、霍某某、劉某午、張某E、王某D、馬某壬、劉某未、汪某丙、李某J、江某甲、焦某某、劉某申、牛某乙、王某E、趙某戊、張某F、楊某丑、臧某某、郭某丁、林某乙、王某F、周某辛、鐘某戊、楊某寅、桂某乙、李某K、朱某壬、宋某己、付某乙、朱某癸、許某乙、劉某酉、司某某、王某G、李某L、鄭某丁、楊某卯、王某C、顧某丙、石某丁、高某戊、陳某寅、宋某庚、傅某某、朱某子、于某乙、劉某戌、馬某癸、張某G、鮑某某、祖某某、馮某乙、方某某、黃某戊、吳某癸、葛某丙、韋某丙、符某某、黃某己、牛某丙、李某M、王某H、徐某丙、張某H、陳某卯、高某己、李某N、張某I、蔣某甲、錢某乙、董某丁、聶某乙、李某O、朱某丑、蔣某乙、潘某丁、楊某辰、贠某某、彭某丙、郭某戊、晉某某、趙某己、王某I、周某壬、宋某辛、陳某辰、宋某壬、羅某乙、張某J、李某P、雷某乙、朱某寅、郭某己、蘇某丁、王某J、王某K、黃某庚、譚某乙、者某某、易某某、余某某、劉某亥、葛某丁、黃某辛、岳某丁、張某K、王某L、郭某庚、董某戊、李某Q、王某M、羅某丙、吳某子、肖某乙、毛某乙、裴某甲、叱某某、劉某A、宋某癸、盛某某、李某R、王某N、李某S、謝某丙、黃某壬、王某O、宋某子、鐘某己、劉某B、王某P、梁某丙、徐某丁、郭某辛、江某乙、文某甲、成某丙、胡某戊、劉某C、詹某乙、毛某丙、秦某丙、苗某某、孫某戊、廖某丙、馬某己、郭某壬、曾某丁、劉某D、陳某巳、穆某乙、許某丙、劉某E、王某Q、邱某乙、曹某丙、陳某午、何某庚、黃某癸、郭某癸、鄧某丙、楊某巳、趙某庚、范某甲、劉某F、袁某丙、毛某丁、李某T、耿某某、王某R、楊某午、唐某丁、鄧某丁、金某甲、肖某丙、董某己、王某S、高某庚、呂某某、張某L、徐某戊、張某M、張某N、周某某各人民幣998元；先后騙得被害人何某辛、廖某丁、劉某G、盧某乙、康某某、薛某丙、徐某己、張某O、何某壬、孫某己、吳某丑、聶某丙、王某T、范某乙、金某乙、陳某未、李某U、黎某某、潘某戊、解某某、張某P、張某Q、吳某寅、張某R、張某午、孫某庚、李某I、秦某丁、段某某、杜某乙、李某V、趙某辛、王某U、唐某戊、劉某H、牛某丁、梁某丁、安某某、陳某申、袁某丁、梁某戊、劉某I、文某乙、閆某某、張某S、楊某未、孟某丙、高某辛、秦某戊、陳某酉、裴某乙、胡某己人民幣698元；騙得唐某某人民幣800元；騙得彭某某、鄒某某人民幣498元。

綜上，被告人劉某甲先后詐騙金額共計人民幣563040元。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1．書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單銀行賬戶流水單、微信聊天截圖、支付寶賬單、微信賬單等；

2．被害人蘆某某、何某辛、馬某甲、楊某丙、程某某、馬某乙等人的陳述；

3．被告人劉某甲及同案犯趙某甲、葛某某、岳某甲、李某甲、田某甲等人的供述和辯解；

4．現(xiàn)場勘查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，結(jié)伙以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議判處被告人劉某甲有期徒刑十年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

象山縣人民法院

??????????????????????????????????檢察員：樊守成

2020年11月6日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于象山縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4．其他需要附注的事項。