深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2018〕1059號

被告人劉某甲，男，1981年**月**日生，居民身份證號碼4209841981********，漢族，高中文化，在本市無業(yè)、無住所，戶籍所在地湖北省孝感市**鄉(xiāng)**村**號。因詐騙嫌疑，于2017年10月13日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年10月27日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2017年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2018年2月2日、4月10日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2018年2月27日、5月8日補查重報。本院于2018年1月19日、2018年3月28日、2018年6月9日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲經(jīng)人介紹，于2017年4月15日聯(lián)系在北京做資金拆借業(yè)務(wù)的賀某某（女），提出借款500萬人民幣用于開立新三板證券賬戶。后賀某某介紹劉某甲聯(lián)系北京**財富資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)員劉乙某。劉某乙要求劉某甲開立一個**銀行賬戶用于綁定證券賬戶，并將劉某甲推薦給了公司經(jīng)理隋某某。經(jīng)過初審后，介紹劉某甲于2017年4月17日在**證券股份有限公司（以下簡稱**證券）南京**大街證券營業(yè)部開立了一個證券賬戶。次日，劉某甲將**銀行卡、網(wǎng)銀U盾、身份證原件，以及證券賬號和交易密碼、取款密碼交給了劉某乙。后隋某某聯(lián)系本市的合作伙伴伍某某，并將劉某甲的上述物品、資料郵寄給伍某某。2017年5月2日伍某某找被害人孫某乙，由孫某乙借款500萬元人民幣給劉某甲，用于開立新三板證券賬戶，支付孫某乙借款利息6000元人民幣。孫某乙同意后擬定了承諾書和借條的電子模板，由劉某甲簽字后，伍某某將承諾書和借條，以及孫某乙的上述物品、資料一并交給孫某某。5月3日15時許，孫某某在本市福田區(qū)**村住處，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式將500萬元人民幣轉(zhuǎn)到劉某甲上述**銀行賬戶內(nèi)。當(dāng)日下午，劉某甲持其新的身份證在**銀行辦理了掛失補卡手續(xù)。5月4日上午，劉某甲又去**證券天津**路證券營業(yè)部辦理了資金賬戶密碼變更手續(xù)，并從證券資金賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)出100萬元人民幣至補辦的**銀行卡內(nèi)后，當(dāng)日取現(xiàn)355000元人民幣，將10萬元人民幣轉(zhuǎn)至劉某甲**銀行賬戶，545000元人民幣轉(zhuǎn)至張某某、范某某、李某甲等數(shù)人賬戶，上述款項于當(dāng)日或者次日被全部取現(xiàn)。

孫某某于2017年5月4日發(fā)現(xiàn)錢款被轉(zhuǎn)走后報警。2017年10月13日，被告人劉某甲在云南省昆明長水機場被抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：居民身份證二張（劉某甲）、**儲蓄卡（尾數(shù)3571）一張、U盾一個；2.書證：被告人身份材料，扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，借條和承諾書，涉案證券賬戶資料，涉案銀行賬戶交易記錄及轉(zhuǎn)款憑據(jù)，客戶密碼變更確認(rèn)單、劉某甲身份證復(fù)印件，情況說明（王某某），涉案銀行賬戶凍結(jié)文書等；3.證人證言：證人賀某某、劉某乙、隋某某、伍某某、胡某某、林某某的證言，以及民警顏某某、李某某出具的抓獲經(jīng)過；4.被害人陳述：被害人孫某丙、孫某乙的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：證券公司開戶錄像及借條、承諾書簽署錄像（光盤二張）。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲無視國家法律，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：劉裔

2018年6月21日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.有關(guān)涉案款物情況。凍結(jié)張某某**賬戶（尾數(shù)9670，余額0.47元）、李某甲**賬戶（尾數(shù)0082，余額0元）、孫某某**銀行賬戶（尾數(shù)8271，余額2.03元）、李某乙**賬戶（尾數(shù)8978，余額20111.01元）、范某某**銀行賬戶（尾數(shù)3262，余額20110.39元）、劉某甲農(nóng)行賬戶（尾數(shù)4870，余額0.39元）和**銀行賬戶（尾數(shù)5877，余額0元），凍結(jié)期限至2018年10月24日。凍結(jié)劉某甲證券資金賬戶025050******內(nèi)金額400萬元人民幣。