江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕1366號

被告人劉某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼6127311993********，漢族，大學文化，原陜西**藝術品有限公司法定代表人，住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)**號**室（戶籍所在地陜西省西安市新城區(qū)**路**號**棟**層**號）。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月25日經本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕，同年12月25日被該局取保候審。

本案由江陰市公安局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人劉某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人劉某甲，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

被告人劉某甲和張某甲、羅某某、王某甲（均另案處理）等人于2019年7月，經事先合謀欲采用虛構幫助古董藏品賣家拍賣藏品、從中收取手續(xù)費的方式詐騙錢財，后共同出資注冊成立陜西**藝術品有限公司，并租用陜西省西安市未央?yún)^(qū)鳳城**路**室作為公司辦公地點從事詐騙活動。公司成立后，通過網(wǎng)絡招聘、熟人介紹等方式招納業(yè)務員，并購買收藏古董藏品人員名單，制作“話術”資料、虛假市場調研報告和“國博文藏”APP虛假拍賣平臺等作案工具，培訓業(yè)務員共同實施線上詐騙活動。

該公司自上而下分設總經理、組長、業(yè)務員等職務，其中張某甲為詐騙團伙總經理，負責對詐騙團伙中的業(yè)務員進行培訓、教授作案方法；王某甲為公司財務，負責收取詐騙贓款、員工工資、提成的發(fā)放；被告人劉某甲作為公司法定代表人，負責公司員工的招聘、考勤；羅某某和鄧某某、毛某某（均另案處理）擔任詐騙團伙組長，負責培訓、教授、幫助組內業(yè)務員進行詐騙活動及日常管理；丁某某、孫某某、王某乙、劉某乙、牛某某、張某乙、杜某某、張某丙、郭某某、田某某（均另案處理）等人為詐騙團伙的業(yè)務員，通過公司提供的人員名單，電話聯(lián)系被害人，虛構公司擁有藏品拍賣資質、有眾多實力雄厚買家等事實騙取被害人信任，隨后以幫助被害人進行藏品拍賣收取手續(xù)費的名義，通過微信轉賬等手段騙取錢財。該詐騙團伙于2019年7月至9月間，通過前述方式，共騙取包括江陰被害人孟某某在內的46名被害人人民幣245800元。

2019年9月19日，被告人劉某甲被抓獲歸案后，協(xié)助公安機關抓獲其他犯罪嫌疑人1名。

案發(fā)后，被告人劉某甲和同案人員已共同退賠各被害人損失，尚有被害人廖某某人民幣5000元、被害人常某某人民幣3000元、被害人陸某某人民幣5000元、被害人王某丙人民幣5000元損失未挽回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局查獲的電腦、手機等物證；

2.江陰市公安局收集和制作的人口信息、微信聊天記錄、微信轉賬記錄、收條、扣押清單、話術資料、銀行賬戶交易明細清單、刑事案件偵破經過等書證；

3.證人張某甲、羅某某、王某甲等人的證言；

4.被害人馬某某、楊某某、彭某某等人的陳述；

5.被告人劉某甲的供述與辯解；

6.江陰市公安局制作的搜查筆錄、檢查筆錄。

本院認為，被告人劉某甲以非法占有為目的，伙同他人成立詐騙集團，對詐騙集團進行管理，利用電信網(wǎng)絡技術手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某甲組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，是犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、三款的規(guī)定，是主犯，應當按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人劉某甲犯罪以后協(xié)助司法機關抓獲其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

?????????????????????????????檢察員：丁曉偉

?????????????????????????????2020年6月30日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候審于陜西省西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)**號**室。

2.全部案卷材料。