新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)圖木休克墾區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

兵圖墾檢刑檢刑訴〔2020〕10號(hào)　

　　被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106231995********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地四川省德陽(yáng)市中江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住第三師圖木舒克市**團(tuán)**場(chǎng)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)圖木舒克市公安局決定，于2020年2月25日被圖木舒克市公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)圖木休克墾區(qū)人民檢察院決定，于2020年3月3日被圖木舒克市公安局指定居所監(jiān)視居住。

本案由圖木舒克市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月3日、3月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年2月4日，被害人李某某在一微信群中發(fā)現(xiàn)他人推薦有口罩貨源的被告人劉某甲的微信名片，李某某便通過(guò)該名片添加被告人劉某甲為微信好友，并詢問(wèn)被告人劉某甲是否有口罩，2月4日至2月21日，被告人劉某甲通過(guò)微信聊天騙取李某某信任后，2月22日，李某某使用其支付寶賬戶向被告人劉某甲的中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬2.5萬(wàn)元，向被告人劉某甲支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬2次，分別為1萬(wàn)元和1.5萬(wàn)元，共計(jì)5萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)口罩。被告人劉某甲收到5萬(wàn)元貨款后，向其朋友馮某某轉(zhuǎn)賬900元用于還款，剩余49100元全部充值至**游戲平臺(tái)，用于網(wǎng)上賭博。

2020年2月7日，被告人劉某甲通過(guò)微信了解到被害人易某某有購(gòu)買(mǎi)口罩意向，便添加易某某為微信好友，謊稱(chēng)其認(rèn)識(shí)生產(chǎn)口罩的廠家，可以提供貨源，并向易某某發(fā)送了從銷(xiāo)售處獲取的口罩宣傳照片、宣傳視頻、生產(chǎn)資質(zhì)等，獲取了易某某的信任。當(dāng)日，易某某使用支付寶向被告人劉某甲支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬11萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)個(gè)一次性醫(yī)用口罩；2月8日，被告人劉某甲為了進(jìn)一步獲得易某某的信任，以口罩被征用為由，通過(guò)支付寶向易某某支付寶賬戶退還購(gòu)買(mǎi)口罩款11萬(wàn)元。2月12日，被告人劉某甲再次主動(dòng)聯(lián)系易某某稱(chēng)自己有口罩貨源，易某某使用其本人微信賬戶向被告人劉某甲微信賬戶轉(zhuǎn)賬25236元，使用其支付寶向被告人劉某甲支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬105664元，共計(jì)13.09萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)59500個(gè)一次性醫(yī)用口罩；2月13日，被告人劉某甲以口罩被廠家私自銷(xiāo)售為由，通過(guò)支付寶向易某某支付寶賬戶退還口罩款13.09萬(wàn)元。2月21日，被告人劉某甲第三次聯(lián)系易某某，稱(chēng)其現(xiàn)有口罩貨源，2月23日，易某某使用其尾號(hào)****銀行卡向被告人劉某甲尾號(hào)****銀行卡轉(zhuǎn)賬2次，分別為40萬(wàn)元和13.9萬(wàn)元，共計(jì)53.9萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)口罩。被告人劉某甲收到53.9萬(wàn)元貨款后，便將錢(qián)全部充值至**游戲平臺(tái)，用于網(wǎng)上賭博。

被告人劉某甲騙取被害人李某某、易某某資金共計(jì)58.9萬(wàn)元。2020年2月24日，被告人劉某甲前往圖木舒克市公安局主動(dòng)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)一部、中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：62178531000********）一張、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)62170046100********）一張；2.書(shū)證：戶籍證明、支付寶交易記錄、支付寶收支明細(xì)證明、中國(guó)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信賬單、充值記錄、微信聊天記錄、歸案情況說(shuō)明、自首情況說(shuō)明；3.被害人陳述：被害人李某某詢問(wèn)筆錄及被害人李某某與被告人劉某甲的聊天記錄、被害人易某某的詢問(wèn)筆錄；4.被告人供述：被告人劉某甲的詢問(wèn)筆錄和訊問(wèn)筆錄；5.視聽(tīng)資料：訊問(wèn)光盤(pán)十張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲在新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間，以非法占有為目的，虛構(gòu)自己有口罩貨源的事實(shí)，取得他人信任，先后騙取被害人李某某、易某某資金共計(jì)58.9萬(wàn)元。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲在新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間實(shí)施詐騙行為，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部印發(fā)《關(guān)于依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見(jiàn)》的通知要求及新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院《<關(guān)于常見(jiàn)犯罪的量刑指導(dǎo)意見(jiàn)>實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)懲處；被告人劉某甲自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；同時(shí)被告人劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條、第六十一條、第六十二條的規(guī)定，建議判處被告人劉某甲十年至十年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

圖木休克墾區(qū)人民法院　

檢察員：李大虎

2020年3月4日　

附：

1．被告人劉某甲現(xiàn)被指定居所監(jiān)視居住在圖木舒克市******學(xué)校。

2．案卷材料3冊(cè)。

3．隨案移送物證：手機(jī)一部、銀行卡兩張。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5．光盤(pán)十張。