湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

咸安檢刑訴〔2019〕418號

被告人劉某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4212021983********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖北省咸寧市咸安區(qū)，住咸安區(qū)**巷**號。2013年7月18日曾因犯妨害信用卡管理罪、偽造事業(yè)單位印章罪被武漢市洪山區(qū)人民法院判處拘役四個月。因涉嫌詐騙罪，2018年10月17日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留。2018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月24日被咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕。

本案由咸寧市公安局咸安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月9日、2019年5月17日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。期間本院于2019年2月23日、2019年5月5日兩次延長審查起訴期限。被告人劉某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016?年4月，被告人劉某甲伙同他人注冊成立“咸寧**商務(wù)咨詢有限公司”，非法從事車輛抵押貸款等業(yè)務(wù)，2016年5月劉某甲控制經(jīng)營的咸寧**公司加盟“北京**投資管理有限公司”（公司實際經(jīng)營地在河南鄭州）。為了業(yè)務(wù)拓展方便，?2017年4月，劉某甲伙同“北京**投資管理有限公司”員工王某甲（另案處理）成立“咸寧**汽車租賃有限公司”作為“咸寧**汽車租賃有限公司”在咸寧分公司。該公司為了快速非法獲利，以車輛抵押低息貸款為幌子，行“套路貸”之實。誘使有貸款需求的被害人簽訂陷阱合同，訂立空白的債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、二手車買賣合同及過戶委托書，故意制造各種逾期借口，用秘密的方式將被害人車輛開走，再索取高額的“違約金”、“拖車費(fèi)”等費(fèi)用，如遇被害人拒絕，即強(qiáng)行將被害人車輛變賣。具體犯罪事實如下：

一、2017年3月14日，被害人錢某丙將其妻張某甲名下一輛東風(fēng)風(fēng)行牌商務(wù)車（車牌鄂L*****）抵押該公司，貸款3.5萬元（實際到手資金3.2?萬，另外3000元作為GPS?安裝等費(fèi)用），錢某丙分別在4、5、6、7?月向劉某甲指定的民生銀行帳號(戶名：王某甲，銀行帳號：62262205********)還款4008元。2017?年8?月4?日，劉某甲和王某甲等人以5月份逾期一天還款為由，將車拖走，劉某甲要求錢某丙支付違約金等費(fèi)用37200?元未果后，將該車輛以3.3?萬價格出售。經(jīng)鑒定錢某丙被騙車輛價值33792元。

二、2017年8月，被害人夏某某將其名下一輛五菱宏光（車牌號鄂L*****）抵押該公司，貸款3萬元，（實際到手2.5萬元，扣除2000元作為GPS?安裝等費(fèi)用），夏某某分別于9、10、11、12還款1000元、1000元、4196元、1298元后，2017年12月劉某甲、王某甲以逾期還款為由，將夏某某車子拖走，索要43778元的逾期費(fèi)用清單未果后，劉某甲等人將車子出售。

案發(fā)后被告人劉某甲積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案情況說明、刑事判決書、扣押物品清單、二手車銷售發(fā)票、轉(zhuǎn)賬記錄、處理清單、車輛抵押借款合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、二手車買賣合同、借條、微信聊天記錄；2.證人張某甲、錢某甲、錢某乙、張某乙、王某乙、劉某某、蘭某某、周某某、陳某某、朱某某、余某某、吳某某等人的證言；3.被害人錢某丙、夏某某的陳述；4.被告人劉某甲的供述與辯解；4鑒定意見：價格認(rèn)定意見書。

?上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，采取欺騙手段騙取他人財物價值27318元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其判處有期徒刑一年五個月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省咸寧市咸安區(qū)人民法院

檢察員：曹勝利

2019年6月26日

附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于咸寧市咸安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。