安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蚌山檢檢一刑訴〔2019〕309號

被告人劉某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3403211975********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省蚌埠市懷遠縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，2019年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市公安局蚌山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月9日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于2019年8月9日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被害人和被告人的意見等，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2019年9月3日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月27日補查重報；本院于2019年11月6日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月19日補查重報。因案情重大、復(fù)雜，本院延長審查起訴期限一次（2019年10月27日至2019年11月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲與毛某某（另案處理）系情人關(guān)系，劉某甲明知毛某某2014年很多生意做不好且欠賬，2015年已經(jīng)處于四處借錢的狀態(tài)。2015年5月左右，被告人劉某甲伙同毛某某謊稱在蚌埠市淮上區(qū)投資**醫(yī)院，隨后二人虛假承諾在建造醫(yī)院過程中將強電工程承包給顧某某，劉某甲虛構(gòu)上海**軍大的醫(yī)學(xué)博士，肝膽科醫(yī)學(xué)專家，具有少將軍銜的身份，使被害人顧某某信以為真，于當月將劉某甲、毛某某介紹給蚌埠市**工貿(mào)公司經(jīng)理孫某某洽談**醫(yī)院的合作事項。

隨后毛某某、劉某甲以投資**醫(yī)院缺少資金需要借款為名，由毛某某出面，多次從顧某某處于2015年12月1日至2016年9月份四次騙取計142.95萬元，上述借款僅償還利息至2016年4月即不再償還。毛某某、劉某甲在顧某某的介紹下，還以相同手段分別于2015年5月11日和8月21日兩次騙取被害人劉某乙計60萬元。上述借款僅按約定償還部分利息至2016年4月份，其中共償還顧某某84000余元、劉某乙15萬元。此外，毛某某還以相同手段騙取袁某某等人錢款。2017年春節(jié)后，多名被害人與毛某某失去聯(lián)系。

另查，2015年夏天，毛某某給劉某甲轉(zhuǎn)款6萬元用以買車，并于2015年給劉某甲17萬元現(xiàn)金用于買房。在2015年7月，毛某某還給劉某甲轉(zhuǎn)款11萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、受案登記表、抓獲經(jīng)過、人口信息表、入所健康體檢表、證明、毛某某控告劉某甲的材料、控告書，報警材料、控告書、擔保借款合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，質(zhì)押協(xié)議、借條，證明、銀行流水賬、限制消費令、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)、毛某某個人注冊公司及財產(chǎn)情況；

2.證人毛某某等人的證言；

3.被害人顧某某等人的陳述；

4.被告人劉某甲的供述與辯解；

5.辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤二張。

本院認為，被告人劉某甲伙同他人詐騙錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪共同犯罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

檢察員：董艷

2019年12月2日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于蚌埠市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。