安徽省合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕1348號

被告人劉某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3401221995********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市肥西縣，住**鎮(zhèn)**村**村民組，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局決定，于2020年1月10日被取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日由合肥市人民檢察院交本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年4至5月期間，樊某某（已判決）、朱某某（已判決）共謀在沒有國家金融許可的情況下出資搭建外匯交易平臺，利用外匯、貴金屬、能源、股指交易等交易品種發(fā)展客戶入金操作，以賺取客戶損失的方式牟利。后朱某某前往福建省泉州市****科技有限公司，通過該公司人員與鄭某某（已判決）對接該平臺的各項技術(shù)設(shè)置，并引入外匯真實交易數(shù)據(jù)和香港恒生指數(shù)數(shù)據(jù)，同時將交易結(jié)算設(shè)置為用美元進行結(jié)算。2017年7月至2018年6月中旬期間，該交易平臺正式上線運營并先后被命名為**平臺、**平臺、**證券平臺，該平臺依托安徽******有限公司（后更名為安徽**科技有限公司）對外招收代理商，由代理商發(fā)展客戶入金，同時也自行發(fā)展客戶入金。該交易平臺入金通道被設(shè)置成AB兩種，A通道下客戶入金資金隨即進入真實交易市場，在客戶操作期間，平臺收取一定手續(xù)費用；在B通道下客戶入金資金隨即進入朱某某、樊某某等人在第三方支付公司中開設(shè)的私人賬戶內(nèi)，僅在平臺賬戶中顯示相應(yīng)虛擬入金資金的余額，與真實外匯交易市場和香港股指市場并無連通。

樊某某、朱某某與各層級的下級代理商（一級代理、二級代理、終端代理和自營終端）共謀利用該交易平臺B通道下，虛擬封閉的交易環(huán)境進行詐騙。具體方式為各代理商組織業(yè)務(wù)員引誘客戶進入各種股票分析微信群，并組織業(yè)務(wù)員操作大量微信號扮演多個虛假身份在群內(nèi)討論股票、外匯等，吹捧指導(dǎo)老師，烘托群內(nèi)氣氛，謊稱跟隨老師操作能賺錢等方式，引誘客戶在指導(dǎo)老師的推薦下入金該平臺，并讓客戶誤以為在該平臺可以進行真實的外匯和恒生指數(shù)的炒賣。后各代理商會組織專門人員冒充指導(dǎo)老師，并利用“200倍杠桿”、“反向喊單”、“止盈不止損”、“頻繁交易”等手段，誘使客戶在虛擬的交易環(huán)境中產(chǎn)生大量虛擬交易虧損。在此過程中，各代理商組織業(yè)務(wù)員虛構(gòu)事實、隱瞞真相，讓客戶誤以為是真實交易產(chǎn)生的真實虧損并認(rèn)可平臺賬戶內(nèi)虛擬入金資金余額的扣減，從而非法占有客戶入金的真實資金。所得贓款由各層級代理商和平臺公司按一定比例瓜分。期間該平臺頻繁更換名稱、采用拖延出金等手段逃脫原有客戶的出金申請，造成大量客戶在B通道內(nèi)入金的資金全部損失。

樊某某、朱某某作為前述交易平臺的運營公司的股東，在該平臺搭建期間招募孟某某（已判決）、宋某某（另案處理）入伙，并由朱某某對接鄭某某完善平臺的各項設(shè)置，以便為下一步的詐騙行為創(chuàng)造便利條件。在該平臺上線運營后，樊某某主要負責(zé)對外招攬代理商；朱某某主要負責(zé)對公司內(nèi)部進行管理，對下級代理商發(fā)展客戶的損失進行返還分配；孟某某主要負責(zé)對接鄭某某解決客戶在平臺操作時產(chǎn)生的各種技術(shù)問題，維護平臺的正常運行；宋某某主要負責(zé)在入金客戶產(chǎn)生損失后，對下級代理商進行贓款的返還分配。樊某某、朱某某、孟某某、鄭某某涉案總金額均6035679.2元人民幣，其中，被告人劉某甲伙同他人參與的詐騙犯罪事實如下：

2017年10月前后，劉某丙（已判決）伙同李某某（已判決）、謝某某（另案處理）等人組建****公司代理前述交易平臺后，另行招募人員成立安徽*****有限公司作為****公司的終端代理，并分別設(shè)立李某某業(yè)務(wù)組、湯某某（已判決）業(yè)務(wù)組、孫某某（已判決）業(yè)務(wù)組等，按照前述模式進行詐騙。截止案發(fā)：湯某某帶領(lǐng)被告人劉某甲以及黃某某、韓某某、劉某乙等業(yè)務(wù)組成員于2018年5月間共同詐騙被害人蔡某某111387.6元人民幣、被害人付某某185692.5元人民幣、被害人高某某269994元人民幣。涉案總金額567074.1元人民幣。

2020年1月8日上午10時許，被告人劉某甲到公安機投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、刑事判決書、銀行交易明細表、享德入金通知書、銀聯(lián)訂單等；

2.證人證言：證人劉某丙、李某某、湯某某、韓某某、黃某某、劉某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人蔡某某、付某某、高某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人伙同他人，虛構(gòu)事實隱瞞真相詐騙他人財物，涉案總金額567074.1元人民幣，數(shù)額特別巨大；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市包河區(qū)人民法院

檢察官：程學(xué)功

2020年8月26日

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附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊、電子卷宗光盤1張。

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。