湖北省京山市人民檢察院　

起??訴??書

京檢一部刑訴〔2020〕11號　

被告人劉某甲，女，1958年**月**日出生，身份證號碼4224321958********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省荊門市京山市，租住在京山市**鎮(zhèn)，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日被京山市公安局刑事拘留；同年11月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月13日由京山市公安局執(zhí)行。

本案由京山市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人劉某甲經(jīng)他人推薦，參與到民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的虛假項目中，先后加入了民族資產(chǎn)解凍類?“皇家安家福利”項目、“方圓基金會”、“國務(wù)院精準(zhǔn)扶貧”等項目，并進(jìn)行報單投資活動。

2018年6月，劉某甲加入了劉某乙另案處理）所管轄領(lǐng)導(dǎo)的項目團(tuán)隊，劉某乙隸屬于“中國**馬鈴薯產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司”項目（以下簡稱“馬鈴薯項目”，系公安部公布的第二批61個民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項目和組織之一），該項目宣稱是國家大力扶持的實體項目，項目成熟后將按照投資的比例給予豐厚的回報等虛假信息。劉某乙向劉某甲承諾加入團(tuán)隊的好處，劉某甲明知是騙人的項目，仍然同意加入劉某乙的團(tuán)隊，劉某乙又拉攏任某某（另案處理）等人建立馬鈴薯項目小組長微信群，將參與報單的會員分為八個小組，每個小組長負(fù)責(zé)管理一個微信群，并在群內(nèi)鼓動他人參與項目收取錢財并管理會員。劉某甲在擔(dān)任第二小組的組長期間，從組長群中轉(zhuǎn)發(fā)馬鈴薯項目的虛假宣傳資料，?“5+1”、“50+1”、“55+1”（+1是各小組組長的辛苦費，在小組長上交時可以自行扣除留存）等多個不同價位的項目到自己管理的微信群中，鼓動他人參與項目并收取項目費。會員繳納費用之后，劉某甲就將已繳費的會員轉(zhuǎn)移到新建立的群內(nèi)進(jìn)行管理，并在群內(nèi)鼓勵安撫會員，繼續(xù)鼓動他人反復(fù)參加新的項目并收取項目費。經(jīng)過京山公安機(jī)關(guān)手機(jī)電子取證報告調(diào)取的微信交易明細(xì)，劉某甲共計收取發(fā)展會員項目費用23411元轉(zhuǎn)給了劉某乙。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)5部、筆記本4個；2.書證：受案登記表、情況說明、微信交易支付明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)、搜查筆錄、扣押決定書及扣押物品清單、民族資產(chǎn)解凍個人信息表、保證書、承諾書、案件來源、到案經(jīng)過、行政處罰決定書、違法記錄證明、戶籍證明等書證；3.證人方某某、任某某、劉某乙的證言；4.被害人王某甲、楚某某、陳某某、王某乙、王某丙、楊某某等人的陳述；5.犯罪嫌疑人劉某甲的供述；6.現(xiàn)場勘驗筆錄及勘驗圖、現(xiàn)場勘驗照片；7.?京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊電子證據(jù)檢查筆錄、光盤2張；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額較大（23411元），其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省京山市人民法院

檢??察??員：??趙容

2020年1月17日

附：

1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押在荊門市看守所，電話1587217****。

2．案卷材料四卷隨案移送。

3．手機(jī)五部、筆記本四個隨案移送。