湖北省京山市人民檢察院　

起??訴??書(shū)

京檢一部刑訴〔2020〕11號(hào)　

被告人劉某甲，女，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224321958********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地湖北省荊門(mén)市京山市，租住在京山市**鎮(zhèn)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日被京山市公安局刑事拘留；同年11月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月13日由京山市公安局執(zhí)行。

本案由京山市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人劉某甲經(jīng)他人推薦，參與到民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪的虛假項(xiàng)目中，先后加入了民族資產(chǎn)解凍類(lèi)?“皇家安家福利”項(xiàng)目、“方圓基金會(huì)”、“國(guó)務(wù)院精準(zhǔn)扶貧”等項(xiàng)目，并進(jìn)行報(bào)單投資活動(dòng)。

2018年6月，劉某甲加入了劉某乙另案處理）所管轄領(lǐng)導(dǎo)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，劉某乙隸屬于“中國(guó)**馬鈴薯產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司”項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“馬鈴薯項(xiàng)目”，系公安部公布的第二批61個(gè)民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙虛假項(xiàng)目和組織之一），該項(xiàng)目宣稱(chēng)是國(guó)家大力扶持的實(shí)體項(xiàng)目，項(xiàng)目成熟后將按照投資的比例給予豐厚的回報(bào)等虛假信息。劉某乙向劉某甲承諾加入團(tuán)隊(duì)的好處，劉某甲明知是騙人的項(xiàng)目，仍然同意加入劉某乙的團(tuán)隊(duì)，劉某乙又拉攏任某某（另案處理）等人建立馬鈴薯項(xiàng)目小組長(zhǎng)微信群，將參與報(bào)單的會(huì)員分為八個(gè)小組，每個(gè)小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理一個(gè)微信群，并在群內(nèi)鼓動(dòng)他人參與項(xiàng)目收取錢(qián)財(cái)并管理會(huì)員。劉某甲在擔(dān)任第二小組的組長(zhǎng)期間，從組長(zhǎng)群中轉(zhuǎn)發(fā)馬鈴薯項(xiàng)目的虛假宣傳資料，?“5+1”、“50+1”、“55+1”（+1是各小組組長(zhǎng)的辛苦費(fèi)，在小組長(zhǎng)上交時(shí)可以自行扣除留存）等多個(gè)不同價(jià)位的項(xiàng)目到自己管理的微信群中，鼓動(dòng)他人參與項(xiàng)目并收取項(xiàng)目費(fèi)。會(huì)員繳納費(fèi)用之后，劉某甲就將已繳費(fèi)的會(huì)員轉(zhuǎn)移到新建立的群內(nèi)進(jìn)行管理，并在群內(nèi)鼓勵(lì)安撫會(huì)員，繼續(xù)鼓動(dòng)他人反復(fù)參加新的項(xiàng)目并收取項(xiàng)目費(fèi)。經(jīng)過(guò)京山公安機(jī)關(guān)手機(jī)電子取證報(bào)告調(diào)取的微信交易明細(xì)，劉某甲共計(jì)收取發(fā)展會(huì)員項(xiàng)目費(fèi)用23411元轉(zhuǎn)給了劉某乙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)5部、筆記本4個(gè)；2.書(shū)證：受案登記表、情況說(shuō)明、微信交易支付明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)、搜查筆錄、扣押決定書(shū)及扣押物品清單、民族資產(chǎn)解凍個(gè)人信息表、保證書(shū)、承諾書(shū)、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、行政處罰決定書(shū)、違法記錄證明、戶(hù)籍證明等書(shū)證；3.證人方某某、任某某、劉某乙的證言；4.被害人王某甲、楚某某、陳某某、王某乙、王某丙、楊某某等人的陳述；5.犯罪嫌疑人劉某甲的供述；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及勘驗(yàn)圖、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)照片；7.?京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄、光盤(pán)2張；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大（23411元），其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省京山市人民法院

檢??察??員：??趙容

2020年1月17日

附：

1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押在荊門(mén)市看守所，電話(huà)1587217****。

2．案卷材料四卷隨案移送。

3．手機(jī)五部、筆記本四個(gè)隨案移送。