廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書

凌檢刑訴〔2020〕49號

被告人劉某甲，外號“劉某乙”，男，1994年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號碼4526281994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號，現(xiàn)住廣西凌某某**鎮(zhèn)**棟**號房,因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被凌某某公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由凌某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由凌某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪和尋釁滋事罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.?2017年5月，被告人劉某甲與蘭某某（另案處理）、姚某某（另案處理）合伙詐騙鄭某某團(tuán)隊(duì)。蘭某某提供鄭某某的電話號碼，劉某甲扮演李某甲老人的干女兒李某乙給鄭某某打電話，謊稱有一筆1400億元的錢在美國花旗銀行，只要繳納每人66元的解凍費(fèi)用，即可得到該筆款項(xiàng)。后由姚某某就冒充國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)打電話給鄭某某，證實(shí)該筆款項(xiàng)的真實(shí)性，鄭某某信以為真，并在其團(tuán)隊(duì)中宣傳并收錢報(bào)單。隨后劉啟瑞便以短信的方式將戶名為黃某甲的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號：62179961000********）發(fā)送給鄭某某。2017年5月30日、31日，鄭某某從自己的62179961000********銀行卡轉(zhuǎn)賬四筆共計(jì)40萬元到黃某甲的郵政銀行卡上。5月31日，鄭某某還讓其團(tuán)隊(duì)骨干成員夏某某從其6228480218288********的銀行卡匯款20萬元到黃某甲的郵政銀行卡上。錢款進(jìn)賬當(dāng)天，被告人劉某甲找楊某甲（另案處理）幫刷卡套現(xiàn)，楊某甲刷卡套現(xiàn)得20.0001元后，告知?jiǎng)⒛臣渍f套現(xiàn)的老板出問題了，劉某甲便馬上打電話將黃某甲該張銀行卡掛失。同年6月6日，被告人劉某甲與黃某甲駕車到廣東深圳郵政銀行補(bǔ)新卡（卡號為：62179961000********），同時(shí)由黃某甲到柜臺(tái)將卡中的40萬元取出，劉某甲從中拿出2萬元給黃某甲作為辛苦費(fèi)，拿出1萬元作來回廣東的費(fèi)用，剩余的37萬元與蘭某某、姚某某平分。

2.?2018年2月至4月期間，被告人劉某甲因容留他人吸毒罪刑滿釋放后，便繼續(xù)冒充李某乙身份對鄭某某實(shí)施詐騙，謊稱還需繳納轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)后就可將1400億元款項(xiàng)發(fā)放給鄭某某團(tuán)隊(duì)，鄭某某對失聯(lián)一段時(shí)間的李某乙更加相信，便同意繳納轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，劉某甲將黃某乙的銀行卡號（6217003360004********）發(fā)送給鄭某某。2018年3月10日、12日，鄭某某讓其團(tuán)隊(duì)成員李某丙用自己名下的（9559982678415********）銀行卡分兩次向黃某乙銀行卡轉(zhuǎn)賬30萬元和39萬元，兩次共計(jì)?69萬元。同年4月4日，鄭某某借用張某某的銀行卡（6230521310007********）給黃某乙的銀行卡匯款20萬元。至此，鄭某某團(tuán)隊(duì)匯款到黃某乙賬戶共計(jì)89萬元。之后，被告人劉某甲到南寧市**鄉(xiāng)塘酒吧找?“胖哥”（即馬某某）幫刷卡套現(xiàn)，去除12個(gè)點(diǎn)的套現(xiàn)費(fèi)用，獲贓款78.32萬元。

3.2018年2月至3月期間，被告人劉某甲得到馮某甲的電話號碼后，便以中國人民銀行工作人員劉某乙的身份給馮某甲打電話，謊稱馮某甲團(tuán)隊(duì)有10億元的扶貧款存放在中國人民銀行，只需繳納一定的手續(xù)費(fèi)就可以獲得該筆扶貧款。馮某甲信以為真，便問劉某甲需要繳納多少費(fèi)用，劉某甲因剛刑滿釋放便想要一個(gè)吉利數(shù)字，便告知馮某甲轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)為6.88萬元。后劉啟瑞便通過短信的方式將黃某乙（6217003360004********）的銀行卡號發(fā)送給馮某甲。2018年3月6日、7日，馮某甲分三筆向黃某乙銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)6.88萬元。

4.?2018年2月至4月期間，被告人劉某甲冒充中國人民銀行工作人員劉某乙的身份給孫某某打電話，謊稱孫某某團(tuán)隊(duì)有1400億元的扶貧款存放在中國人民銀行，只需繳納120萬元的轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)，即可獲得該筆扶貧款項(xiàng)，孫某某對此深信不疑，并在其團(tuán)隊(duì)中宣傳、籌款。后劉某甲通過短信的方式將黃某乙（6217003360004********）的銀行卡號發(fā)送給孫某某。孫某某讓其團(tuán)隊(duì)骨干成員任某某于2018年3月4日用6228480860758********的銀行卡匯款5筆共計(jì)22萬元；3月12日，用6228480860758********的銀行卡匯款3筆共12.5萬元，另用6222082502007********的銀行卡匯款3筆共15萬元；3月13日，用6228480860758********的銀行卡匯款1筆20.5萬元，至此，任某某用自己名下的兩張銀行卡向黃某乙銀行卡匯款70萬元。孫某某使用自己名下的622260041000*********銀行卡分別于3月24日、3月31日、4月16日向黃某乙銀行卡轉(zhuǎn)賬共23萬元。孫某某團(tuán)隊(duì)一共向劉某甲提供的黃某乙名下銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)93萬元。之后劉某甲到南寧找?“胖哥”（馬某某）幫刷卡套現(xiàn)，去除12個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi)，獲贓款81.84萬元。

5.?2018年8月6日凌晨，被告人劉某甲與其妻子楊某乙、朋友陳某某、周某某等人到凌某某**鎮(zhèn)“**KTV”201包廂唱歌喝酒。0時(shí)20分許，唐某甲、尹某某兩人與坐在包廂外沙發(fā)上的楊某乙發(fā)生口角，隨后楊某乙走進(jìn)201包廂，尹某某尾隨其后進(jìn)入201包廂討要說法，被告人劉某甲不問清紅皂白，便與周某某（另案處理）、徐某某（另案處理）、馮某乙（另案處理）、馮某丙（另案處理）等人就沖上去用拳頭、酒瓶隨意毆打唐某甲、尹某某頭部及身體其他部位。雙方從“KTV”二樓打到一樓，尹某某則跑到停車場，從其轎車后備箱內(nèi)取出一把日本武士刀和一根鋼管，將鋼管交給了唐某乙，唐某甲則拿著一罐滅火器對著在場人員進(jìn)行亂噴，尹某某拿著日本武士刀吵鬧。后尹某某、唐某甲、唐某乙手持兇器對“**KTV”一樓大廳內(nèi)的財(cái)物進(jìn)行打砸。

后經(jīng)凌某某公安局傷情鑒定：尹某某、唐某甲、鄒某某的人身體損傷程度均屬輕微傷；經(jīng)凌某某價(jià)格**中心認(rèn)定：尹某某、唐某乙、唐某甲三人打砸損毀的財(cái)物價(jià)值人民幣貳仟柒佰叁拾肆元整（2734元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、作案用的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張；

2、受案登記表、立案決定書，銀行流水賬單等書證；

3、證人鄭某某、李某丙等人的證言；

4、被告人劉某甲依法所作的供述和辯解；

5、傷情及價(jià)格鑒定材料；

6、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查、指認(rèn)辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)的“民族資產(chǎn)解凍”事實(shí)，騙取他人財(cái)物248.88萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲在公共場所無理毆打他人，破壞社會(huì)秩序，致二人輕微傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人劉某甲在**內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。綜合考慮被告人劉某甲犯罪行為的性質(zhì)、危害程度，建議判處被告人有期徒刑十二年，并處罰金人民幣40萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

凌某某人民法院

檢??察??員：??吳長勛

2020年5月9日???

附：

1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押在凌某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)共貳拾冊。

3．涉案郵政銀行卡一張、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》和《證人名單》各一份、量刑建議書二份、光碟十張。