湖南省漣源市人民檢察院　

起?訴?書

漣檢公訴刑訴〔2020〕382號　

　　

被告人劉某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼4323021970********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地湖南省沅江市**鎮(zhèn)**村，住湖南省沅江市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年10月1日被漣源市公安局取保候?qū)彛?020年4月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由沅江市公安局?zhí)行。???

本案由漣源市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法退回漣源市公安局補充偵查一次（自2020年6月11日至2020年7月11日），并延長審查起訴期限二次共計一個月（自2020年5月30日至2020年6月13日；自2020年8月12日至2020年8月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2011年，被告人劉某甲先后在廣西南寧、安徽合肥參加一個以進行“資本運作”為名的傳銷組織進行傳銷活動，該傳銷組織沒有辦理工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等合法手續(xù)，無任何產(chǎn)品、生產(chǎn)成本、不存在企業(yè)利潤，以虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，通過“提成”、“獎金”等形式鼓勵成員發(fā)展下線購買份額，并建立起“五級三階制”的上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。該組織規(guī)定所有加入者購買第一份為3800元作為加盟費，隨后每份以3300元計，最多一人可出資69800元購買21股，即可獲得主任級別，同時要求下線成員遵守“經(jīng)營管理二十條”、“生活A(yù)A制”等行業(yè)規(guī)定。下線成員繳納69800元后，除可返還19000元給本人外，余額全部被上線傳銷人員按照其所處級別，并按照該組織的一套計算方式進行分紅。加入者每人最多可發(fā)展三名下線，通過其傘下人員不斷發(fā)展人數(shù)提高業(yè)績，以此獲利并得到晉升，級別不同，其獲利額度也不同。加入者只要發(fā)展了29名以上的下線，且份額達到600份以上，并滿足相關(guān)條件即可晉升為“老總”級別。

被告人劉某甲被其丈夫周某甲（已判刑）拉入該傳銷組織后，以在廣西南寧承包工程為名，發(fā)展了肖某某（已判刑）、劉某乙作為其下線，肖某某發(fā)展了王某甲、劉某丙、顏某甲、梁某甲（均已判刑）等人。2011年初，劉某甲晉升為“老總”級別，個人獲得了非法利益10000余元。

2019年9月30日，被告人劉某甲主動到漣源市公安局投案。

2019年10月8日，被告人劉某甲被漣源市公安局暫扣違法所得10000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、刑事判決書、照片等書證；2.證人周某甲、賀某某、李某某、肖某某、劉某丙、聶某某等人的證言；3.被告人劉某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲以“承包工程”為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟和社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人劉某甲投案后，能夠如實供述自己的罪行，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。建議判處其有期徒刑一年以上一年六個月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省漣源市人民法院　

檢察官：曾望

2020年8月21日　

附件：

1.被告人劉某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話156****8636；

2.案卷材料和證據(jù)七冊，證人名單一份；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。