廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

東三區(qū)檢刑訴〔2018〕2571號(hào)

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304821988********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地為湖南省常寧市宜陽(yáng)鎮(zhèn)嵩宜居委會(huì)**街**巷**區(qū)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年7月27日被刑事拘留，于同年8月21日被逮捕。

經(jīng)依法審查查明：2016年10月，陳某甲、袁某某、晏某甲、許某某、曹某甲、李某?。ň戆柑幚恚┑热撕现\利用“華夏傳承”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。隨后，陳某甲等人找到廣東華廈酒業(yè)有限公司代理商唐某甲（另案處理），最初商定以三級(jí)分銷的模式合作銷售白酒，并經(jīng)過(guò)唐某甲介紹認(rèn)識(shí)了廣東華廈酒業(yè)有限公司實(shí)際控制人李某甲（另案處理），最終將“華夏傳承”傳銷組織辦公地點(diǎn)設(shè)在本市橋頭鎮(zhèn)華廈山莊。同年11月，在姜某乙（另案處理）的溝通協(xié)調(diào)下，李某甲與陳某甲等人（另案處理）達(dá)成合作意向，由李某甲繼續(xù)提供華廈山莊作為該傳銷組織場(chǎng)地，捆綁銷售白酒給傳銷組織會(huì)員，并利用李某甲身份和背景對(duì)外推廣該傳銷模式，以拉攏更多人員加入該傳銷組織。達(dá)成上述意向后，李某甲為更好掌控該傳銷組織，指派姜某乙進(jìn)入該傳銷組織進(jìn)行管理工作，并雇傭葛某某（另案處理）為傳銷組織開(kāi)發(fā)“華夏傳承”手機(jī)APP軟件和負(fù)責(zé)維護(hù)。

陳某甲、姜某乙、袁某某、晏某甲、許某某、藺某某等人為進(jìn)一步對(duì)外宣傳、推廣該傳銷組織，拉攏更多人員入會(huì)，于2017年1月注冊(cè)成立了深圳市華廈傳承創(chuàng)投有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華廈創(chuàng)投”，法定代表人為陳某甲，陳某甲個(gè)人獨(dú)資），由“華廈創(chuàng)投”公司作為經(jīng)營(yíng)主體來(lái)運(yùn)營(yíng)該傳銷項(xiàng)目?！叭A廈創(chuàng)投”公司實(shí)際決策者為李某甲，具體參與分紅的“股東”有陳某甲、晏某甲、姜某乙、袁某某、許某某、藺某某、王某甲（按獲利4%分紅），公司下設(shè)運(yùn)營(yíng)部、企劃部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)后勤部、商學(xué)院、慈善部、宣傳部、技術(shù)部及七大傳銷團(tuán)隊(duì)（分別是眾贏系統(tǒng)、馨云系統(tǒng)、聚緣系統(tǒng)、奇跡系統(tǒng)、大和系統(tǒng)、融合系統(tǒng)、明道系統(tǒng)）。

公司的構(gòu)架是：運(yùn)營(yíng)部由姜某乙任總監(jiān)、晏某甲和許某某任副總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營(yíng)情況及協(xié)助各地傳銷團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人接待會(huì)員來(lái)華廈山莊等處參觀考察；企劃部由曹某乙（另案處理）任總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)公司的宣傳文案工作；市場(chǎng)部由陳某乙（另案處理）任總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)接待會(huì)員，并負(fù)責(zé)向會(huì)員講解“華夏傳承”的投資收益模式；財(cái)務(wù)后勤部由袁某某任總監(jiān)，財(cái)務(wù)人員為付某某（另案處理），主要負(fù)責(zé)各地傳銷團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人來(lái)公司考察的后勤保障以及發(fā)放會(huì)員購(gòu)買(mǎi)的白酒；商學(xué)院由周某某（另案處理）任院長(zhǎng)，程某甲（另案處理）任執(zhí)行院長(zhǎng)，李某丙、李某?。ň戆柑幚恚┤沃鞒帧⒊棠骋遥ň戆柑幚恚┤挝膯T，主要負(fù)責(zé)到各地開(kāi)展招商會(huì)，推廣和宣傳“華夏傳承”的傳銷模式；慈善部由謝某某（另案處理）任總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)尋找受捐助對(duì)象；宣傳部由曹某甲（另案處理）任總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)文稿策劃等工作；技術(shù)部由藺某某（另案處理）任總監(jiān)，技術(shù)部下設(shè)的客服和資金匹配部由王某甲任負(fù)責(zé)人，其中客服部由龍某某（另案處理）負(fù)責(zé)日常管理，被告人劉某甲與蘇某某、王某乙、晏某乙、朱某某、劉某乙、楊某某、陳某丙、唐某乙、趙某乙（另案處理）等人為客服部、資金匹配部工作人員，主要負(fù)責(zé)“華夏傳承”APP后臺(tái)數(shù)據(jù)維護(hù)、資金匹配、客服處理等。七大傳銷團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人分別是：眾贏系統(tǒng)負(fù)責(zé)人為陳某乙，馨云系統(tǒng)負(fù)責(zé)人為田某某（另案處理），聚緣系統(tǒng)負(fù)責(zé)人為辛某某（另案處理），奇跡聯(lián)盟系統(tǒng)負(fù)責(zé)人為程某甲，融合系統(tǒng)負(fù)責(zé)人為陳某?。戆柑幚恚鞯老到y(tǒng)負(fù)責(zé)人為曹某乙。蘇某某、李某丙、李某丁、鄭某某、張某某、丁某某、顏某某、藍(lán)某某、趙某甲、姜某甲、江某某、戴某某（后十一人均另案處理）均為公司的高級(jí)會(huì)員，積極組織宣傳、發(fā)展下線，擴(kuò)展層級(jí)。

公司的收益方式是：“華夏傳承”傳銷組織利用高息引誘他人注冊(cè)會(huì)員進(jìn)行所謂的“靜態(tài)投資理財(cái)”，入會(huì)者以身份信息、手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行注冊(cè)成為會(huì)員，注冊(cè)會(huì)員后以100元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)華夏幣進(jìn)行排單，排單7天為一輪，一輪利息為20%，利息的20%進(jìn)入華夏商城進(jìn)行消費(fèi)；同時(shí)，“華夏傳承”傳銷組織通過(guò)網(wǎng)絡(luò)互助形式設(shè)定“動(dòng)態(tài)領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”：直推1人為一級(jí)會(huì)員，投資上限為10000元，可獲得下代會(huì)員投資額8%提成；直推3人且團(tuán)隊(duì)人數(shù)為10人以上，為二級(jí)會(huì)員，投資上限為15000元，可獲得第二代會(huì)員投資額1%提成；直推7人為三級(jí)會(huì)員，投資上限為20000元，可獲得第三代投資額3%提成；直推10人為四級(jí)會(huì)員，投資上限為25000元，可獲得第四代投資額0.5%提成；直推15人且團(tuán)隊(duì)人數(shù)為200人以上，為無(wú)限代會(huì)員，投資上限為30000元，可獲得無(wú)限代投資額0.1%提成，代與代之間可以獲取領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)提成，以此引誘會(huì)員發(fā)展下線層層抽取下線投資款獲利。

2016年10月至案發(fā)，李某甲、陳某甲、程某甲、陳某乙、周某某、曹某乙等人利用華廈傳承創(chuàng)投有限公司開(kāi)展“華夏傳承”APP網(wǎng)絡(luò)傳銷項(xiàng)目，以推銷瀘州老窖“大興合”白酒等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，利用高息引誘他人進(jìn)行投資注冊(cè)成為其會(huì)員，組織團(tuán)隊(duì)會(huì)議、培訓(xùn)和對(duì)“華夏傳承”APP平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，進(jìn)行擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)。經(jīng)對(duì)“華夏傳承”投資平臺(tái)2016年11月16日至2017年3月31日的數(shù)據(jù)資料和2016年8月1日至2017年8月19日被查詢和凍結(jié)的涉案銀行賬戶流水資料、網(wǎng)絡(luò)交易方式進(jìn)行司法審計(jì)，“華夏傳承”投資平臺(tái)數(shù)據(jù)資料共包含127400條會(huì)員信息，一共有71617名會(huì)員；一共進(jìn)行了396461次交易記錄，交易金額是977944600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等鑒定意見(jiàn)，李某戊等證人的證言，銀行卡等物證，扣押決定書(shū)等書(shū)證，架構(gòu)圖等電子數(shù)據(jù)，劉某甲等被告人及同案犯的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲無(wú)視國(guó)法，結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：劉敏玲

2018年11月27日

（此頁(yè)無(wú)正文）

附：

1、被告人劉某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2、移送偵查卷冊(cè)拾玖卷，檢察卷冊(cè)壹卷。

3、涉案款物（另附清單），請(qǐng)依法判處。