廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

桂市臨檢公訴刑訴〔2019〕125號

被告人劉某甲，男，1968年**月**日出生于遼寧省昌圖縣，居民身份證號碼2112041968********，漢族，初中文化，無業(yè)，住遼寧省鐵嶺市清河區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月30日被臨桂縣公安局刑事拘留。2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由臨桂縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨桂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年3月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月15日補(bǔ)查重報；本院于2019年5月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月30日補(bǔ)查重報。本院于2019年3月1日、2019年5月15日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2012年年底，被告人劉某甲經(jīng)人介紹在桂林市臨桂區(qū)加入以“移民經(jīng)濟(jì)”資本運作項目為名的傳銷組織，該傳銷組織以“西部大開發(fā)”為名，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線層級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，并要求下線人員交納一定數(shù)額的申購款購買虛擬份額作為入門費，然后由上線人員返利瓜分的方式進(jìn)行傳銷活動。被告人劉某甲加入傳銷組織之后發(fā)展了劉某乙（另案處理）等人加入該傳銷組織作為其下線，并通過介紹新人辦理申購手續(xù)收取申購款、給新加入傳銷的人員講課、核算下線人員返利等方式進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。被告人劉某甲于2015年晉升為**代經(jīng)理，至案發(fā)時，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織達(dá)到3級以上，參與人員累計達(dá)30人以上。

2018年11月26日，被告人劉某甲在乳山市新***站被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行流水清單等書證;

2.證人劉某乙的證言；

3.被告人劉某甲的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)了以“移民經(jīng)濟(jì)”經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桂林市臨桂區(qū)人民法院

代檢察員：秦龍

2019年7月23日

附：1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于臨桂縣看守所。

2、隨文移送公安偵查案卷伍冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各壹份。