安徽省六安市金安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金安檢刑訴〔2020〕127號

被告人劉某甲，女，1969年**月**日出生于內(nèi)蒙古呼倫貝爾市，身份證號碼1521041969********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省濟南市**區(qū)**樓東戶（戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**市**市**鎮(zhèn)）。被告人劉某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月9日被六安市公安局金安分局取保候審。

本案由六安市公安局金安分局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月20日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

盧某甲（已判決）于2013年9月被其女兒盧某乙招至安徽省合肥市發(fā)展成為“連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷人員，后發(fā)展自己的妻子劉某乙、被告人劉某甲（妻妹）、侄子盧某丙等親友加入其所在的傳銷組織。

2014年5月，盧某甲來到六安市繼續(xù)從事“連鎖經(jīng)營業(yè)”，后成立“劉某甲經(jīng)理室”，被告人劉某甲任該傳銷組織（劉某甲經(jīng)理室）大總管，受盧某甲直接領導，統(tǒng)籌負責該傳銷組織的人員管理和晉升、學習上課、紀律管控等所有事宜，在該傳銷組織里面系主要管理人。王某某、曾某某（二人均已判決）于2014年前后來到六安先后擔任盧某甲領導的傳銷組織申購總管。盧某甲以投資做生意等虛假理由哄騙下線親友過來，通過“七天流程”“五級三階制度”等進行洗腦，使下線人員相信并加入該傳銷組織，并誘騙下線投資申購份額，經(jīng)集中統(tǒng)一安排后將申購款打入王某某、曾某某指定的賬戶內(nèi)，由王某某、曾某某收取申購份額，涉案金額157.68萬元。盧某甲直接或間接發(fā)展類某某、張某甲、劉某丙、張某乙等50余名下線。

連鎖經(jīng)營業(yè)即“1040陽光工程”：投資申購69800元購買21個份額，通過發(fā)展下線，不斷晉升級別，兩至三年內(nèi)申購人可獲取1040萬元的投資回報。五級三階制度：五級分為實習業(yè)務員、業(yè)務組長、主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理，投資69800元直接成為主任級別才能取得發(fā)展下線的資格，并獲取21分，每發(fā)展一個下線獲取21分，無論多少層級的下線分數(shù)可以累計計入最初發(fā)展上線，滿65分晉升為經(jīng)理，滿601分成為高級經(jīng)理，并按照相應級別獲取下線提成工資。

2019年12月9日，被告人劉某甲向六安市公安局金安分局投案，后如實供述犯罪事實，退贓款五千元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證。

2.證人盧某甲、曾某某等人證言。

3.被告人劉某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲伙同他人組織、領導以從事連鎖經(jīng)營業(yè)為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或是返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會秩序的傳銷活動。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省六安市金安區(qū)人民法院

檢察員　　陳婷婷

2020年5月9日

附件：

1．被告人劉某甲現(xiàn)取保候審于其住所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．涉案款物隨案移送。

4．《認罪認罰具結書》。

5．《量刑建議書》。

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