安徽省六安市金安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金安檢刑訴〔2020〕127號(hào)

被告人劉某甲，女，1969年**月**日出生于內(nèi)蒙古呼倫貝爾市，身份證號(hào)碼1521041969********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省濟(jì)南市**區(qū)**樓東戶（戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**市**市**鎮(zhèn)）。被告人劉某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月9日被六安市公安局金安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由六安市公安局金安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月20日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

盧某甲（已判決）于2013年9月被其女兒盧某乙招至安徽省合肥市發(fā)展成為“連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷人員，后發(fā)展自己的妻子劉某乙、被告人劉某甲（妻妹）、侄子盧某丙等親友加入其所在的傳銷組織。

2014年5月，盧某甲來到六安市繼續(xù)從事“連鎖經(jīng)營業(yè)”，后成立“劉某甲經(jīng)理室”，被告人劉某甲任該傳銷組織（劉某甲經(jīng)理室）大總管，受盧某甲直接領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)該傳銷組織的人員管理和晉升、學(xué)習(xí)上課、紀(jì)律管控等所有事宜，在該傳銷組織里面系主要管理人。王某某、曾某某（二人均已判決）于2014年前后來到六安先后擔(dān)任盧某甲領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織申購總管。盧某甲以投資做生意等虛假理由哄騙下線親友過來，通過“七天流程”“五級(jí)三階制度”等進(jìn)行洗腦，使下線人員相信并加入該傳銷組織，并誘騙下線投資申購份額，經(jīng)集中統(tǒng)一安排后將申購款打入王某某、曾某某指定的賬戶內(nèi)，由王某某、曾某某收取申購份額，涉案金額157.68萬元。盧某甲直接或間接發(fā)展類某某、張某甲、劉某丙、張某乙等50余名下線。

連鎖經(jīng)營業(yè)即“1040陽光工程”：投資申購69800元購買21個(gè)份額，通過發(fā)展下線，不斷晉升級(jí)別，兩至三年內(nèi)申購人可獲取1040萬元的投資回報(bào)。五級(jí)三階制度：五級(jí)分為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理，投資69800元直接成為主任級(jí)別才能取得發(fā)展下線的資格，并獲取21分，每發(fā)展一個(gè)下線獲取21分，無論多少層級(jí)的下線分?jǐn)?shù)可以累計(jì)計(jì)入最初發(fā)展上線，滿65分晉升為經(jīng)理，滿601分成為高級(jí)經(jīng)理，并按照相應(yīng)級(jí)別獲取下線提成工資。

2019年12月9日，被告人劉某甲向六安市公安局金安分局投案，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，退贓款五千元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證。

2.證人盧某甲、曾某某等人證言。

3.被告人劉某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以從事連鎖經(jīng)營業(yè)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或是返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省六安市金安區(qū)人民法院

檢察員　　陳婷婷

2020年5月9日

附件：

1．被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．涉案款物隨案移送。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

5．《量刑建議書》。

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