桐鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2020〕1519號(hào)　

被告人繆某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607291993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住江西省全南縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2020年3月8日被桐鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105261992********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年3月1日被桐鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408821996********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，住廣東省湛江市霞山區(qū)**小學(xué)（戶籍地廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案，于2020年3月10日被桐鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人覃某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508021992********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因本案，于2020年3月11日桐鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人繆某某、劉某甲、李某甲、覃某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師，審查了全部案件材料，其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（2020年6月13日至2020年6月27日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，尹某某、黃某甲（均另案處理）結(jié)伙為實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在廣東省廣州市天河區(qū)**大廈**室成立廣州市*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司），作案過(guò)程中，又新增**大廈705A、511B、廣州市*乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）、廣州市*丙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司四個(gè)運(yùn)營(yíng)部門，有組織地實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。其間，招募李某甲等人（已判刑）為行政部門人員，招募被告人鄧某某、歐某某及廖某某（均已判刑）等人為技術(shù)部門人員，招募被告人王某甲、黃某乙等人為運(yùn)營(yíng)部門總監(jiān)，招募被告人黃某丙負(fù)責(zé)物流及收集511B和廣州市*乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司兩個(gè)運(yùn)營(yíng)部門的詐騙款項(xiàng)。

王某甲（已判刑）擔(dān)任705A運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)，周某某、魯某某、堯某某、羅某某（均已判刑）分別擔(dān)任下設(shè)運(yùn)營(yíng)部的經(jīng)理，被告人李某甲等人分別擔(dān)任下設(shè)運(yùn)營(yíng)組的組長(zhǎng)，溫某某（已判刑）等人為李某甲組組員，被告人覃某某為劉某甲（已判刑）組組員；黃某乙（已判刑）擔(dān)任511B運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)，李某乙、李某丙（均已判刑）分別擔(dān)任下設(shè)運(yùn)營(yíng)部的經(jīng)理，被告人劉某甲等人分別擔(dān)任下設(shè)運(yùn)營(yíng)組的組長(zhǎng)，郭某某（已判刑）等人被告人劉某甲組組員；林某某（另案處理）擔(dān)任宏飛公司總監(jiān)，被告人繆某某等人擔(dān)任下設(shè)組組長(zhǎng)，冀某某、高某某、周某某（均已判刑）等人為被告人繆某某組組員，形成了以尹某某、黃某甲為首要分子，以被告人王某甲、黃某乙等人為骨干成員，被告人繆某某、劉某甲、李某甲、覃某某等人為成員的詐騙集團(tuán)。

該詐騙犯罪集團(tuán)自成立以來(lái)，由尹某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向他人購(gòu)買作案用的微信號(hào)，被告人鄧某某、歐某某等技術(shù)部人員負(fù)責(zé)通過(guò)“號(hào)碼魔方”等軟件進(jìn)行“推粉”（把作案微信號(hào)推送給被害人添加好友），再由運(yùn)營(yíng)部銷售人員根據(jù)尹某某等人制作的統(tǒng)一話術(shù)，虛構(gòu)善良、孝順、清純的網(wǎng)紅美女（林靜、彤彤、佳嘉）形象，編造與男友分手、到武夷山看望外公、幫外公炒茶、自己炒愛心茶、過(guò)生日、打包回廣州、創(chuàng)業(yè)開茶莊、小媽搶茶莊等事實(shí)，騙取被害人的同情及信任后，以過(guò)生日、支持創(chuàng)業(yè)等理由騙取被害人錢款。對(duì)于上述騙得的錢款，犯罪集團(tuán)約定組長(zhǎng)、經(jīng)理按照所在組組員的全部銷售業(yè)績(jī)提成，總監(jiān)按照所在運(yùn)營(yíng)部門全部業(yè)績(jī)提成，技術(shù)部人員根據(jù)“推粉”成功人數(shù)獲取提成。至2018年1月中旬，桐鄉(xiāng)市被害人馮某某等2000余人被騙，整個(gè)詐騙集團(tuán)詐騙共計(jì)4000余萬(wàn)元。其中：

被告人繆某某結(jié)伙他人在2017年7月至2018年1月期間，采用上述手段騙取被害人安某某、盛某某等人錢款共計(jì)628024元。

被告人劉某甲結(jié)伙他人在2017年8月至2018年1月期間，采用上述手段騙取被害人馬某某在內(nèi)等人的錢款共計(jì)458637元。

被告人李某甲結(jié)伙他人在2017年3月至2017年11月期間，采用上述手段騙取包括被害人李某丁、劉某乙、王某乙等人錢款共計(jì)36488元。

被告人覃某某結(jié)伙他人在2017年9月至2018年1月期間，采用上述手段騙取被害人陳某某等人錢款共計(jì)66530元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、工商登記材料等書證；

2.證人尹某某等人的證言；

3.被害人馮某某、李某丁等人的陳述；

4.被告人繆某某、劉某甲、李某甲、覃某某的供述與辯解；

5.搜查證、搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

6.銀行交易流水、業(yè)績(jī)表等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、李某甲、覃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人繆某某、劉某甲、李某甲、覃某某結(jié)伙他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，其中被告人繆某某參與詐騙628000余元，屬數(shù)額特別巨大，被告人劉某甲參與詐騙458000余元，被告人李某甲參與詐騙36000余元，被告人覃某某參與詐騙66000余元，均屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《某某人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人繆某某、劉某甲、李某甲、覃某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《某某人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人繆某某、劉某甲、李某甲、覃某某歸案后均如實(shí)供述自己所犯罪行，根據(jù)《某某人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉某甲、李某甲、覃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《某某人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桐鄉(xiāng)市人民法院　

檢察官：康建弘、周艷萍

（院印）

2020年6月24日　

附件：

1.被告人繆某某、劉某甲、李某甲、覃某某均取保候?qū)徲谧∷?/span>?

2.案卷材料五冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》三份。