蕪湖市鳩某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

鳩檢一部刑訴〔2020〕819號(hào)

被告人劉某甲，男，19**年*月*日出生，公民身份證號(hào)碼32102419********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地與住址位于江蘇省靖江市**鎮(zhèn)**村***-**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月14日，被蕪湖市公安局鳩江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月19日被蕪湖市公安局鳩江分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，女，19**年*月*日出生，公民身份證號(hào)碼32128219********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地與住址位于江蘇省泰州市靖江市**鎮(zhèn)**村***。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月14日，被蕪湖市公安局鳩江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月19日被蕪湖市公安局鳩江分局執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖市公安局鳩江分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、朱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月23日補(bǔ)查重報(bào)，本院分別于2020年2月10日、2020年4月24日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲、朱某某于2014和2016年先后在合肥市加入傳銷(xiāo)組織，從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。2018年下半年，由于合肥在各小區(qū)開(kāi)展集中打擊傳銷(xiāo)活動(dòng)，上述被告人根據(jù)傳銷(xiāo)組織安排相繼轉(zhuǎn)移至蕪湖市，集中租住在本區(qū)東城豪庭、三潭印月等小區(qū)繼續(xù)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織打著從事“1040工程”的幌子，以“資本運(yùn)作”為名，聲稱(chēng)只要一次性投資69800元，之后便可獲得1040萬(wàn)元的高額回報(bào)，形成了以劉某甲、朱某某等為直接老總的至少3個(gè)經(jīng)理室，傳銷(xiāo)人數(shù)50人以上。該傳銷(xiāo)組織采取下述方式運(yùn)營(yíng)：

一是在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中沒(méi)有任何實(shí)物商品進(jìn)行流通。其傳銷(xiāo)標(biāo)的是一種稱(chēng)為“產(chǎn)品份額”的虛擬抽象概念，參加者以購(gòu)買(mǎi)1-21份虛擬產(chǎn)品份額，獲得加入資格，其中第1份虛擬產(chǎn)品份額需交納3800元，第2-21份虛擬產(chǎn)品份額，每份交納3300元；

二是實(shí)行“五級(jí)三晉制”：按照參加者及其發(fā)展的直接下線、間接下線人員累計(jì)購(gòu)買(mǎi)的虛擬“產(chǎn)品份額”的數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)，將傳銷(xiāo)人員職務(wù)劃分為五級(jí)，三個(gè)晉升級(jí)別。五級(jí)分別為：業(yè)務(wù)員（1-2份）、組長(zhǎng)（3-9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總亦稱(chēng)高級(jí)業(yè)務(wù)員（600份以上）；三晉分別為：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)晉升主任，主任晉升經(jīng)理，經(jīng)理晉升老總。

三是利潤(rùn)分配采取直接和間接返利，以拉人頭、發(fā)展下線人員的數(shù)量及購(gòu)買(mǎi)虛擬“產(chǎn)品份額”的份數(shù)作為返利依據(jù)，根據(jù)傳銷(xiāo)組織內(nèi)部上下層級(jí)關(guān)系進(jìn)行分配。

四是該傳銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，實(shí)施條塊結(jié)合層級(jí)管理，組織內(nèi)部設(shè)有經(jīng)理室，并根據(jù)實(shí)際人數(shù)合并、分設(shè)。上層老總級(jí)別人員根據(jù)傳銷(xiāo)組織工作安排，對(duì)經(jīng)理室進(jìn)行管理。為加強(qiáng)對(duì)傳銷(xiāo)組織人員進(jìn)行管理，經(jīng)理室內(nèi)部設(shè)有大總管、自律總管、申購(gòu)總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管等管理層職務(wù)。大總管，全面管理該經(jīng)理室傳銷(xiāo)人員，根據(jù)上級(jí)指示精神及時(shí)召集經(jīng)理室管理層人員傳達(dá)上級(jí)工作精神，督促落實(shí)各崗位工作事項(xiàng)，組織協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)發(fā)展、調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)積極性等；自律總管，配合大總管，積極傳達(dá)會(huì)議精神，維護(hù)監(jiān)督行業(yè)紀(jì)律；申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)新加入傳銷(xiāo)組織的人員申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)虛擬“產(chǎn)品份額”的工作；能力總管，負(fù)責(zé)組織人員能力的提升，負(fù)責(zé)抄寫(xiě)人員名單、行業(yè)資料，并傳達(dá)給組織內(nèi)其他人員學(xué)習(xí)交流。

被告人劉某甲于2015年3月經(jīng)上線人員周某某介紹在合肥市加入傳銷(xiāo)組織，并發(fā)展劉某丙、陳某某、劉某丁作為自己的直接、間接下線，產(chǎn)品份額數(shù)量達(dá)到傳銷(xiāo)組織的第五層級(jí)老總級(jí)別的份數(shù)，成為傳銷(xiāo)組織的老總，并在該傳銷(xiāo)組織擔(dān)任過(guò)自律總管等職務(wù)。2018年8月，隨傳銷(xiāo)組織到本區(qū)繼續(xù)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。

被告人朱某某于2016年12月經(jīng)上線人員周凱介紹在合肥市加入傳銷(xiāo)組織，并發(fā)展了劉某丁、李某某、趙某某作為自己的直接下線，直接、間接下線產(chǎn)品份額數(shù)量達(dá)到傳銷(xiāo)組織的第五層級(jí)老總級(jí)別的份數(shù)，成為傳銷(xiāo)組織的老總，并在傳銷(xiāo)組織中擔(dān)任過(guò)能力總管、大總管等職務(wù)。2018年7月，隨傳銷(xiāo)組織到本區(qū)繼續(xù)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。

案發(fā)后，2019年10月13日，被告人劉某甲、朱某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)口頭傳喚，至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、涉案人員身份信息、到案經(jīng)過(guò)、傳銷(xiāo)樹(shù)形圖；

2.證人證言：證人張某甲、顧小紅、劉某乙、金某某、曹某某、沈某某、孫某某、王某某、張某、于某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲、朱某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、朱某某以投資為名，以高額回報(bào)為誘餌，要求參加者購(gòu)入虛擬產(chǎn)品份額以獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展的人員數(shù)量、繳納的份額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，各被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究各被告人的刑事責(zé)任，系共同犯罪，二人在共同犯罪中作用、地位相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯。

被告人劉某甲、朱某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蕪湖市鳩某某人民法院

檢察員：王德生

2020年5月7日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所，被告人朱某某現(xiàn)羈押于蕪湖市女子看守所；

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)；

3.起訴書(shū)正副本13份、量刑建議書(shū)13份、適用簡(jiǎn)易程序1份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

4.涉案汽車(chē)現(xiàn)被偵查機(jī)關(guān)扣押。