廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市江檢刑檢刑訴〔2019〕396號

被告人劉某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼：4521281983********，壯族，中專文化，南寧**能源有限公司**，住南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月5日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某甲（曾用名：陸某乙），女，1981年**月**日出生，公民身份號碼：4521321981********，壯族，中專文化，南寧**能源有限公司**，住崇左市寧明縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月5日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼：4521281979********，壯族，初中文化，南寧**能源有限公司**，住崇左市扶綏縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月5日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼：4521281970********，壯族，初中文化，南寧**能源有限公司**，住崇左市扶綏縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月5日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼：4521281973********，壯族，小學(xué)文化，南寧**能源有限公司**，住崇左市扶綏縣**鎮(zhèn)**村**棟**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月5日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼：4521281969********，壯族，初中文化，南寧**能源有限公司**，住崇左市扶綏縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月5日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某丙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼：4408041996********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月5日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、陸某甲、李某甲、劉某乙、李某乙、黃某甲、陸某丙涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，因部分證據(jù)不足，本院分別于2019年5月18日、8月2日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年6月18日、9月2日補(bǔ)回；本院依法分別于2019年5月4日、7月19日、10月3日依法延長審查期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：1.被告人陸某甲系廣西南寧**能源有限公司（后簡稱**公司）**，被告人劉某甲（陸某甲的丈夫）系該公司的**。2017年至2019年1月期間，該公司在未取得相關(guān)許可證的情況下從廣東**內(nèi)的油庫內(nèi)，然后加價對外向被告人陸某丙、廖某某、龐某某（后二人另案處理）等人出售牟利，期間被告人劉某甲、陸某甲雇傭被告人李某甲、劉某乙、李某乙、黃某甲等人作為該公司的工作人員，其中被告人劉某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系供油商，被告人陸某甲負(fù)責(zé)財務(wù)、管理工作，被告人李某甲在該有庫負(fù)責(zé)收貨、出貨登記、管理人員、收款等日常管理工作，被告人李某乙、劉某乙、黃某甲負(fù)責(zé)裝卸柴油。2019年1月4日，上述油庫被公安機(jī)關(guān)查獲并抓獲上述被告人，在油庫現(xiàn)場從劉某丙處扣押到油罐車1輛（車牌號：桂A****0），從被告人劉某甲處扣押到該公司賬本7本、OPPO手機(jī)1部、出貨單、磅單、收據(jù)、購銷合同等物品，從被告人陸某甲處扣押到OPPO?手機(jī)2部、電腦主機(jī)3臺、過磅單、筆記本、進(jìn)貨單沓、出貨單等物品，從李某甲處扣押到13290元（人民幣，下同）、OPPO手機(jī)1部。經(jīng)稱量，從劉某丙處扣押到桂A****0油罐車內(nèi)存儲的柴油重量為13340千克，案發(fā)時國V車用柴油最高批發(fā)價格為6835元/噸。根據(jù)被告人李某甲的微信****，其收取加油款共計1206075元；根據(jù)廖某某油罐車（桂F****0）在**公司的過磅單顯示，其向該公司購買柴油共計1671292.6元；根據(jù)龐某某油罐車（桂N****8）在**公司的過磅單顯示，其向該公司購買柴油共計84128元。

2.2018年5月至2019年1月期間，被告人陸某丙受黃某某（另案處理）雇傭駕駛車牌號為桂A****6的油罐車從上述**公司的油庫、羅某某（另案處理）的油庫購入柴油后，在南寧市江南區(qū)**村、**站附近向過往司機(jī)加價兜售牟利，交易方式為現(xiàn)金、微信，被告人陸某丙收到油款后扣除自己的工資（每月3000元）后通過現(xiàn)金、微信方式上交****。2019年1月4日18時許，被告人陸某丙在江南區(qū)**街道**村附近被公安人員抓獲，并從其處扣押到涉案油罐車（桂A****6）。被告人陸某丙的微信****，其向**公司共支付加油款共計159746元，其收取的加油款共計346680元；陸某丙的油罐車（桂A****6）在**公司的過磅單顯示，其向該公司購買柴油共計151421元。

2019年1月10日，公安人員提取**公司上述油庫內(nèi)的1、2、3號油罐車內(nèi)的油品、從劉某丙處扣押的桂A****0油罐車內(nèi)的油品、從陸某丙處扣押的桂A****6油罐車內(nèi)的油品并送檢。經(jīng)中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司檢驗鑒定，上述涉案油品閃點、硫含量、十六烷指數(shù)等數(shù)據(jù)不符合《車用柴油》中0號車用柴油的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，判定為不合格0號車用柴油。經(jīng)廣西**院鑒定，上述油品的閃點分別為57.5、55.5、58.5、53.5?、58.5（應(yīng)該高于60℃），不合格。

經(jīng)南寧市江南區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局查詢，廣西南寧**能源有限公司未在該局報備成品油經(jīng)營相關(guān)信息。經(jīng)南寧市江南區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局查詢，被告人劉某甲、陸某甲、李某甲、劉某乙、李某乙、黃某甲、陸某丙未在該局辦理過危險化學(xué)品經(jīng)營許可證、也未取得安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證書，廣西南寧**能源有限公司未在江南區(qū)取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄、微信交易記錄截圖、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、情況說明、關(guān)于調(diào)查取證的復(fù)函、廣西市場成品油最高銷售價格表、南寧市價格認(rèn)證中心對柴油價格認(rèn)定的復(fù)函、稱量筆錄、調(diào)取支付寶賬號交易記錄、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、過磅單等書證；

2.證人李某丙、劉某丙、龐某某、廖某某、盧某某、吳某某等人的證言；

3.被告人劉某甲、陸某甲、李某甲、劉某乙、李某乙、黃某甲、陸某丙的供述和辯解；

4.廣西**院檢驗報告、中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)檢驗鑒定報告；

5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄及照片；

6.微信交易記錄光盤、支付寶交易記錄光盤等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、陸某甲、李某甲、劉某乙、李某乙、黃某甲、陸某丙違反國家規(guī)定非法經(jīng)營柴油，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均違反了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究七被告人的刑事責(zé)任。被告人李某甲、劉某乙、李某乙、黃某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢?察?員：?彭偉

2019年10月17日

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附：

1.被告人陸某甲、李某甲、李某乙、黃某甲、陸某丙現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所，被告人劉某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所（長堽監(jiān)區(qū)）；

2.案卷八冊隨案移送。