大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

慶薩檢訴刑訴〔2019〕335號

被告人劉某，男，1983年*月**日出生，身份證號碼2306021983********，漢族，大專文化，鑫晟財富（北京）投資管理有限公司原大慶門店團隊**，住黑龍江省大慶市**區(qū)***室（戶籍所在地：大慶市**區(qū)**路**號樓*單元**室）。2019年1月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大慶市公安局薩爾圖分局刑事拘留，同年2月19日經本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，當日由大慶市公安局薩爾圖分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局薩爾圖分局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日告知被告人劉某甲有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。同年5月20日本院決定延長審查起訴期限十五日。同年6月3日本院決定退回公安機關補充偵查，同年7月3日公安機關補充偵查完畢重新移送審查起訴。同年8月4日本院決定延長審查起訴期限十五日。同年8月16日本院決定退回公安機關補充偵查，同年9月16日公安機關補充偵查完畢重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

自2015年10月，被告人劉某甲在鑫晟財富（北京）投資管理有限公司大慶門店擔任**期間，違反國家金融管理法律法規(guī)，在明知鑫晟財富（北京）投資管理有限公司大慶門店沒有工商執(zhí)照、未經國家有關金融主管部門批準的情況下，以高額回報率為誘餌，幫助劉某乙（鑫晟財富實際控制人，已判決）在大慶地區(qū)通過發(fā)傳單及業(yè)務員介紹客戶等方式向社會不特定對象銷售理財產品。2016年4月6日至7日、同年5月9日至12日共向朱某某、呂某某、劉某4吸收資金人民幣190萬元。

2019年1月13日，被上網通緝的被告人劉某甲在大慶賓館院內被大慶市公安局薩爾圖分局抓獲歸案。

認定上述犯罪事實的主要證據如下：

1. 書證抓獲經過、發(fā)破案經過、銀行交易流水、微信截圖、《合同書》、《資金出借及回收方式協(xié)議》、戶籍信息、營業(yè)執(zhí)照、中國銀保監(jiān)會大慶監(jiān)管分局證明、補正書、判決書、情況說明；

2. 證人呂某某、朱某某、劉某丙、童某某、張某、于某的證言；

3. 被告人劉某甲、同案犯劉某乙的供述和辯解；

4. 辨認筆錄。

本院認為，被告人劉某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

大慶市薩爾圖區(qū)人民法院

檢察員：王 瑩

檢察員：張 雷

二〇一九年十月十日

附：1. 被告人羈押于大慶市看守所；

2. 本案卷宗三冊、光盤二張。

本起訴書所依據的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接負責人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當做出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。