吉林省德惠市人民檢察院

起?訴?書(shū)

德檢刑檢刑訴〔2019〕243號(hào)

被告人劉某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼：22012419750220****，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地吉林省德惠市惠發(fā)街**村**組，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月24日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省德惠市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月17日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月份，被告人劉某甲在老媽樂(lè)吉林省總負(fù)責(zé)人劉某乙（已判刑）的幫助下，將自己位于德惠市內(nèi)的兩家某某保健品店兌給了沈陽(yáng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司用來(lái)開(kāi)設(shè)老媽樂(lè)一店和二店，后劉某甲成為老媽樂(lè)二店的店員。德惠市老媽樂(lè)三店于2017年成立。上述老媽樂(lè)三家店均在沒(méi)有取得金融業(yè)務(wù)許可的情況下，以高額返利為誘餌，與會(huì)員簽訂《老媽樂(lè)商城會(huì)員章程》協(xié)議，在德惠市內(nèi)向公眾推廣“老媽樂(lè)”理財(cái)產(chǎn)品，吸收公眾投資后上繳至沈陽(yáng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司，由沈陽(yáng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司調(diào)配使用。

2016年1月至2016年3月末，以被告人劉某甲為經(jīng)手人吸收公眾存款共計(jì)十八萬(wàn)余元。

2015年11月至2016年6月期間，被告人劉某甲將自己尾號(hào)為7777的建行卡提供給老媽樂(lè)一店、二店使用，并通過(guò)此卡向總公司轉(zhuǎn)賬匯款共計(jì)四十四萬(wàn)余元、接收會(huì)員返利款共計(jì)十三萬(wàn)余元。

2017年1月至2017年12月期間，被告人劉某甲使用上述建行卡接收老媽樂(lè)一店店長(zhǎng)關(guān)某某向其轉(zhuǎn)賬的會(huì)員返利款共計(jì)99萬(wàn)余元，并幫助發(fā)放返利款。

在德惠市老媽樂(lè)三個(gè)店運(yùn)營(yíng)期間，一店累計(jì)吸收公眾存款2492萬(wàn)余元，造成經(jīng)濟(jì)損失490萬(wàn)余元；二店累計(jì)吸收公眾存款1529萬(wàn)余元，造成經(jīng)濟(jì)損失435萬(wàn)余元；三店累計(jì)吸收公眾存款130萬(wàn)余元，造成經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)余元。在此期間，被告人劉某甲負(fù)責(zé)三個(gè)店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理等日常事務(wù)的管理，以保證三個(gè)店的正常運(yùn)營(yíng)，并多次獲取劉某乙給付的“跑腿費(fèi)”共計(jì)三千余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息證明等；

2證人王某某等人的證言；

3被告人劉某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助并獲取一定的傭金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省德惠市人民法院

代理檢察員：崔航

2019年5月31日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。