哈爾濱鐵路運(yùn)輸檢察院

起?訴?書

黑哈鐵檢刑訴〔2019〕30號

被告人劉某甲，女，1962年**月**日出生，身份證號碼2301071962********，漢族，中專文化，系哈爾濱鐵路分局**公司**、哈爾濱市**物流有限責(zé)任公司**、哈爾濱市**飼料有限責(zé)任公司**，住哈爾濱市道里區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2018年4月9日因涉嫌非國家工作人員受賄、職務(wù)侵占、故意銷毀會(huì)計(jì)賬簿被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處刑事拘留。2018年5月16日因涉嫌職務(wù)侵占被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處監(jiān)視居住，2018年5月17日因涉嫌非國家工作人員受賄被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處指定居所監(jiān)視居住。2018年6月1日因涉嫌非國家工作人員受賄、職務(wù)侵占被哈爾濱鐵路公安局海拉爾公安處指定居所監(jiān)視居住。2018年11月6日因涉嫌詐騙被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處刑事拘留，同年11月12日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處執(zhí)行。

本案由哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪、非國家工作人員受賄罪、故意銷毀會(huì)計(jì)賬簿罪，于2019年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。審查后分別于2019年2月25日、2019年5月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年3月25日、2019年6月10日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，分別于2019年2月11日、2019年4月25日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：?

一、詐騙犯罪

2010年2月25日，哈爾濱市房產(chǎn)住宅局發(fā)布〔2010〕11號拆遷公告，哈爾濱鐵路分局**公司（以下簡稱“**公司”）所在的哈爾濱市南崗區(qū)**路**號被列入拆遷范圍之內(nèi)。被告人劉某甲為給企業(yè)爭取更多征收補(bǔ)償款，于2010年7月2日主持召開**公司聯(lián)營建房專題會(huì)議，決定**公司與徐某某（另行處理）聯(lián)建房屋。2016年5月，為使19處與徐某某聯(lián)建的無照房屋獲得更多征收補(bǔ)償款，劉某甲個(gè)人決定以**公司的名義，在向哈爾濱鐵路國土資源局提交的《關(guān)于省計(jì)委批復(fù)哈鐵分局**公司建廠房庫房情況說明》中隱瞞了與徐某某聯(lián)建的房屋不是按照黑計(jì)投資〔2002〕474號文件建設(shè)的事實(shí)，致使哈爾濱鐵路國土資源局做出錯(cuò)誤的復(fù)函，進(jìn)而使哈爾濱市南崗區(qū)政府陷入錯(cuò)誤認(rèn)識，按照有照房補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)對**公司指認(rèn)為按黑計(jì)投資〔2002〕474號文件建設(shè)的19處聯(lián)建房屋進(jìn)行了補(bǔ)償，19處房屋征收補(bǔ)償款合計(jì)人民幣30,454,578.00元。其中一處131㎡房屋征收補(bǔ)償款合計(jì)為人民幣960,489.00元，南崗區(qū)政府未支付給**公司。哈爾濱長清建筑裝飾工程有限公司獲得征收補(bǔ)償款合計(jì)人民幣20,499,543.00元，**公司獲得征收補(bǔ)償款合計(jì)人民幣6,545,286.00元，哈爾濱市**物流有限責(zé)任公司（以下簡稱“**物流公司”）獲得征收補(bǔ)償款合計(jì)人民幣2,449,260.00元。經(jīng)偵查，被告人劉某甲于2018年4月9日被公安機(jī)關(guān)在**公司辦公室抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證聯(lián)建協(xié)議復(fù)印件、關(guān)于省計(jì)委批復(fù)哈鐵分局**公司建廠房庫房情況說明復(fù)印件、黑龍江省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)文件（黑計(jì)投資〔2002〕474號）復(fù)印件、戶籍證明等；

2.證人王某甲、鄒某某、王某乙、張某甲、劉某乙等37人的證言；

3.被告人劉某甲的供述和辯解。

二、故意銷毀會(huì)計(jì)賬簿犯罪

2009年，被告人劉某甲作為**公司、**物流公司、哈爾濱市**飼料有限責(zé)任公司（以下簡稱“**飼料公司”）法定代表人，為達(dá)到資金不被監(jiān)管的目的，其指使**公司財(cái)務(wù)主管張某甲（另行處理）沿襲三家公司賬外賬，其中包括**物流公司賬外賬、**飼料公司賬外賬、**公司部分職工與四海浪板廠聯(lián)建的鋼結(jié)構(gòu)房屋租金賬外賬、**物流公司與黑龍江億豐農(nóng)機(jī)有限公司（以下簡稱“億豐公司”）聯(lián)建的綜合樓租金賬外賬，并將三家公司收取的部分房屋租金、場地租金存入賬外賬，用以報(bào)銷、分紅等。

2017年12月，被告人劉某甲先后向張某甲、劉某丙索要上述賬外賬，并予以銷毀。劉某甲銷毀的四個(gè)賬外賬所涉金額共計(jì)人民幣5,074,278.09元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證**物流公司、**飼料公司賬外賬銀行流水、**物流公司與億豐公司聯(lián)建綜合樓租金賬外賬復(fù)印件、**公司與四海浪板廠聯(lián)建鋼結(jié)構(gòu)房屋租金賬外賬復(fù)印件等；

2.證人張某甲、劉某丙、張某乙、劉某乙、周某某等13人的證言；

3.被告人劉某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，采取隱瞞真相的手段，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)賬簿，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十二條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意銷毀會(huì)計(jì)賬簿罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)對其數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱鐵路運(yùn)輸法院

檢察員：王新光

2019年7月8日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于呼倫貝爾市看守所；

2.訴訟案卷貳拾叁冊、測繪圖貳張、航拍圖貳張、光盤肆張。