宜豐縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

宜檢一部刑訴〔2020〕269號(hào)　

被告人劉某甲，男性，1999年*月*日出生，江西省宜豐縣人，公民身份號(hào)碼3622291999******，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省宜豐縣芳溪鎮(zhèn)**村**號(hào)附**號(hào)，現(xiàn)住宜豐縣新昌鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年9月3日被宜豐縣公安局依法刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日宜豐縣公安局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)其執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于宜豐縣看守所。

被告人盧某，男性，2000年*月*日出生，江西省宜豐縣人，公民身份號(hào)碼3609242000******，漢族，在校大學(xué)生，戶籍所在地江西省宜豐縣石市鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年9月3日被宜豐縣公安局依法刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被宜豐縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于宜豐縣看守所。

被告人劉某，男性，1997年*月*日出生，江西省宜豐縣人，公民身份號(hào)碼3622291997******，漢族，在宜豐中移鐵通公司工作，戶籍所在地江西省宜豐縣芳溪鎮(zhèn)**村**號(hào)附**號(hào)，現(xiàn)住宜豐縣新昌鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌盜竊罪，2020年11月20日被宜豐縣公安局依法取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，2020年11月28日重新對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由宜豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪，被告人盧某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪，被告人劉某涉嫌盜竊罪，于2020年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、收買、非法提供信用卡信息罪

2020年3月至8月期間，被告人劉某甲以牟利為目的，以每套500元至800元的價(jià)格收買他人銀行卡信息16套，再和自己開(kāi)設(shè)的2套銀行卡信息以每套1100元至1500元不等的價(jià)格出售給其上線微信名叫“國(guó)外”的人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

1、2020年3月16日,被告人劉某甲約好以每套500元的價(jià)格向巢某某、葉某、吳某某收買銀行卡信息（包括u盾、電話卡、身份證照片），要求先辦理手機(jī)電話卡，再到銀行辦理銀行卡、U盾，取款密碼及U盾密碼統(tǒng)一設(shè)置為131415、aa131415。被告人劉某甲向巢某某收買1套中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡信息、葉某收買1套中國(guó)工商銀行卡信息、向吳某某收買1套中國(guó)工商銀行卡信息，后以每套1100元的價(jià)格轉(zhuǎn)售給其上線微信名叫“國(guó)外”的人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

2.2020年3月29日，被告人劉某甲向劉某收買1套農(nóng)業(yè)銀行卡信息,后以每套1100元的價(jià)格轉(zhuǎn)售給其上線微信名叫“國(guó)外”的人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

3、2020年6月份至7月份,被告人劉某甲向劉某乙收買1套中國(guó)工商銀行卡信息、1套江西銀行卡信息、1套中國(guó)銀行卡信息、1套中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡信息、1套中國(guó)建設(shè)銀行卡信息合計(jì)5套銀行卡信息，后以每套1500元的價(jià)格轉(zhuǎn)售給其上線微信名叫“國(guó)外”的人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

4.2020年3月至8月份,被告人劉某甲約好以每套600元到800元不等的價(jià)格向盧某收買銀行卡信息（包括u盾、電話卡、身份證照片），要求先辦理手機(jī)電話卡，再到銀行辦理銀行卡、U盾，取款密碼及U盾密碼統(tǒng)一設(shè)置為131415、aa131415。被告人劉某甲向盧某收買了1套中國(guó)工商銀行信息、1套九江銀行卡信息、1套中國(guó)建設(shè)銀行卡信息、1套中國(guó)郵政銀行卡信息、1套中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡信息、1套宜豐農(nóng)商銀行卡信息、1套興業(yè)銀行卡信息合計(jì)7套銀行卡信息，后以每套1100元到1500元不等的價(jià)格轉(zhuǎn)售給其上線微信名叫“國(guó)外”的人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2020年6月份左右，被告人盧某明知上線收買銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，仍然將本人的銀行卡（包括U盾、電話卡、身份證信息）賣給被告人劉某甲，由被告人劉某甲轉(zhuǎn)售給其上線微信名叫“國(guó)外”的男子進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。經(jīng)查詢被告人盧某名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：xxxx8）銀行交易流水，被害人向某被詐騙資金人民幣143000元、被害人楊某被詐騙資金人民幣350107元、被害人吳某某被詐騙資金人民幣494065元、被害人章某某被詐騙資金人民幣62156.65元、被害人王某某被詐騙資金人民幣99957元，該張農(nóng)業(yè)銀行卡支付結(jié)算詐騙金額1708685.65元。被告人盧某名下工商銀行卡（卡號(hào)：xxxx6）銀行交易流水，支付違法結(jié)算資金為1423336.95元。

三、盜竊罪

2020年3月29日,被告人劉某甲從被告人劉某處收買的1套農(nóng)業(yè)銀行卡信息轉(zhuǎn)售給上線用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)。2020年5月8日,被告人劉某發(fā)現(xiàn)其已出售的農(nóng)業(yè)銀行卡中有非法所得資金流轉(zhuǎn)，便打電話告知被告人劉某甲。被告人劉某甲當(dāng)即決定把卡內(nèi)的資金盜取出來(lái)。然后被告人劉某甲開(kāi)車載被告人盧某、劉某及高某到宜豐縣中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，在車內(nèi)通過(guò)手機(jī)撥打電話掛失被告人劉某的農(nóng)業(yè)銀行卡，隨后被告人劉某到農(nóng)業(yè)銀行柜臺(tái)補(bǔ)辦銀行卡，并將補(bǔ)辦好的農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號(hào)變更為:xxxx0)交給劉某甲，劉某甲把補(bǔ)辦的銀行卡給被告人盧某,要被告人盧某到ATM機(jī)刷卡盜取現(xiàn)金。被告人盧某下車到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)上分七次共盜取現(xiàn)金人民幣18400元,并將錢全部交給劉某甲。劉某甲當(dāng)場(chǎng)給了劉某人民幣2000元、給了盧某人民幣1000元,當(dāng)晚被告人劉某甲用其中的錢在香源牛腳店飯店請(qǐng)盧某、劉某等人吃飯，剩余錢由被告人劉某甲得了。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶信息、銀行交易流水明細(xì)、微信聊天截圖、被害人報(bào)案材料等書(shū)證；2.證人劉某乙、巢某某、葉某、吳某某、高某等人的證言；3.被害人向某、楊某、吳某某等人的陳述；4.被告人劉某甲、盧某、劉某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、盧某、劉某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人劉某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料16套，數(shù)量巨大，伙同他人以非法占有為目的，采取秘密手段竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百六十四條之規(guī)定之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定的情節(jié)。被告人盧某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，伙同他人以非法占有為目的，采取秘密手段竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定的情節(jié)。被告人劉某以非法占有為目的，采取秘密手段竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定的情節(jié)。被告人劉某甲、盧某、劉某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜豐縣人民法院

　

檢??察?官：某某某

檢察官助理：某某某

二〇二〇年十二月二十五日　

附：

1.被告人劉某甲、盧某現(xiàn)羈押于宜豐縣看守所；被告人劉某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式1527950***。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)，隨案移送光盤(pán)拾張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》叁份、《量刑建議書(shū)》叁份。