北京市石景山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京石檢二部刑訴〔2019〕26號

被告人劉某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼1326231963********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河北省承德市興隆縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住河北省承德市興隆縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年1月22日被北京市公安局豐臺分局刑事拘留；經(jīng)北京市豐臺區(qū)人民檢察院批準，于同年3月1日被北京市公安局豐臺分局逮捕；經(jīng)本院決定，于同年7月19日被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局豐臺分局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月26日向北京市豐臺區(qū)人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)北京市人民檢察院指定管轄，北京市豐臺區(qū)人民檢察院于2019年6月5日將該案移送本院審查。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年7月6日至7月20日）。被告人自愿認罪認罰并同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月，原北京市**社黨委**、理事長高某某（另案處理）授意其妻趙某甲（另案處理）指示被告人之女劉某乙在中國銀行以劉某乙個人名義開設銀行卡交給趙某甲使用。趙某甲于2016年2月至2017年5月間，陸續(xù)向該賬戶存入高某某犯罪所得人民幣共計700余萬元。后趙某甲又授意劉某乙和被告人劉某甲將存于劉某乙賬戶中的款項轉入被告人劉某甲的個人賬戶保存。2018年8月，高某某、趙某甲因涉嫌犯罪被立案調(diào)查，同年12月至2019年4月，在調(diào)查機關、偵查機關分別向被告人劉某甲核實上述錢款來源及所屬時，其謊稱上述700余萬元系其本人所有，意圖隱瞞真相。至案發(fā)時，被告人劉某甲賬戶中尚持有高某某犯罪所得及其產(chǎn)生的收益共計人民幣200萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：高某某的任職及職權范圍文件，相關銀行賬戶查詢明細等；2.證人高某某、趙某乙、趙某甲、劉某乙、劉某丙、周某某、趙某丙、李某某、王某某等人證言；3.被告人劉某甲的供述和辯解；4.認罪認罰具結書；5.在案扣押凍結款和積極退款銀行單據(jù)；6.其它證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。根據(jù)本案的具體情節(jié)和被告人自愿認罪認罰、真誠悔罪的態(tài)度，可以適用簡易程序。請依法判處。

此致

北京市石景山區(qū)人民法院

檢察員?程國相
檢察員?牛??靜

2019年7月19日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.偵查卷宗5冊。

3.證人名單1份。

4.扣押款物清單1份。

5.適用簡易程序建議書1份。

6.《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結書》、《適用認罪認罰案件聽取律師意見情況表》各1份。

7.《量刑建議書》1份。