安徽省涇縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

涇檢刑訴〔2020〕68號(hào)

被告人劉某甲，女，1969年**月**日出生于安徽省涇縣，身份證號(hào)碼3425291969********，漢族，初中文化程度，住涇縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室（戶(hù)籍所在地涇縣**鎮(zhèn)**大道**花園**幢**單元**室）。被告人劉某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,?于2019年7月15日被涇縣公安局刑事拘留；于同年8月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由涇縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日、2020年2月21日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月6日、3月21日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本案于2019年11月18日、2020年2月3日、4月17日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2018年間，被告人劉某甲弟弟劉某乙（另案處理）伙同劉某甲丈夫曹某某（另案處理）等人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過(guò)“利滾利”、“轉(zhuǎn)單平賬”、“以貸還貸”的方式不斷壘高債務(wù)，而后采取暴力、滋擾、威脅、虛假訴訟等手段非法占有被害人財(cái)物。旌德縣公安局接到劉某乙等人涉嫌“套路貸”詐騙犯罪控告后，于2018年7月6日決定立案?jìng)刹椤Ｍ?1月14日，涇縣掃黑辦將劉某乙等涉嫌“套路貸”違法犯罪線索移送涇縣公安局查處。

感知到打擊“風(fēng)聲”后，劉某乙于2018年12月起，先后轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元至劉某甲或曹某某銀行賬戶(hù)，劉某甲用上述款項(xiàng)以自己或曹某某的名義為劉某乙購(gòu)買(mǎi)了理財(cái)產(chǎn)品，劉某乙并將上述理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行了記錄。具體事實(shí)如下：

1.2018年12月29日，劉某乙通過(guò)涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡?號(hào)62295381069********）、中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62148817********）分別轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)元、50萬(wàn)元、18.5萬(wàn)元至曹某某中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)43674217605********）內(nèi)，曹某某于同年12月30日將上述資金148.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至劉某甲中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170017600********）內(nèi)。劉某甲后于同年12月31日將上述資金全部購(gòu)買(mǎi)了銀行理財(cái)。

2.2019年1月10日，劉某乙詐騙犯罪的被害人李某甲之子李某乙按照劉某乙要求，將李某甲的5萬(wàn)元“還款”轉(zhuǎn)賬至曹某某中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)43674217605********）內(nèi)；同年1月14日，劉某乙讓借款人楊德賓轉(zhuǎn)賬21萬(wàn)元到曹某某涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號(hào)62295381069********）內(nèi)；同年1月17日，劉某乙通過(guò)中國(guó)建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬25.5萬(wàn)元至曹某某中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)，曹某某將上述資金51.5萬(wàn)元匯總至自己中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)，于當(dāng)日購(gòu)買(mǎi)了開(kāi)放式理財(cái)產(chǎn)品。同年4月17日上午，劉某乙、曹某某準(zhǔn)備再次潛逃至安慶市桐城市藏匿前，曹某某將該筆理財(cái)產(chǎn)品贖回并轉(zhuǎn)賬?48.9萬(wàn)元至劉某甲中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)，劉某甲于當(dāng)日購(gòu)買(mǎi)40萬(wàn)元銀行理財(cái)。

3.2019年1月23日、24日，劉某乙通過(guò)轉(zhuǎn)帳、轉(zhuǎn)存方式，將共計(jì)100萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)至劉某甲中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170017600********）內(nèi)，劉某甲將該100萬(wàn)元資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品。

2019年3月12日至3月15日，被告人劉某甲以購(gòu)房為由向劉某乙妻子蔡輝輝借款，蔡輝輝通過(guò)其中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170017600********）、中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62122613170********）及劉某乙中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)622081?3170********）將劉某乙的資金分多筆共計(jì)轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元給劉某甲，劉某甲使用該筆資金購(gòu)買(mǎi)了房產(chǎn)。

另，2018年5月份，劉某甲、曹某某向劉某乙借款100萬(wàn)元在滁州市購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)，約定該筆借款由劉某甲中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170017600********）內(nèi)購(gòu)買(mǎi)的100萬(wàn)元理財(cái)產(chǎn)品抵扣，即該筆100萬(wàn)元理財(cái)為劉某乙所有。2019年4月17日，劉某乙、曹某某因涉嫌詐騙罪被采取刑事強(qiáng)制措施后，被告人劉某甲向偵查機(jī)關(guān)刻意隱瞞該筆100萬(wàn)元理財(cái)為劉某乙所有的事實(shí)，并謊稱(chēng)前述300萬(wàn)元資金系其向劉某乙借款。

2019年7月15日，被告人劉某甲由偵查人員現(xiàn)場(chǎng)依法傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人人口信息、到案經(jīng)過(guò)、相關(guān)銀行交易明細(xì)等相關(guān)書(shū)證；

2.證人李某甲、李某乙、汪某某、劉某乙、曹某某等證人證言；

3.被告人劉某甲的供述和辯解；

4.電子證物檢查筆錄；

5.劉某乙手機(jī)中的賬務(wù)整理記錄照片。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移或者以其他方法掩飾、隱瞞，其中已經(jīng)查證屬實(shí)的犯罪所得數(shù)額為5萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

安徽省涇縣人民法院?

????????????????????????????????????????檢??察??官?周東

檢察官助理?徐超

2020年5月6日

附件：1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于宣城市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.證人名單1份。