遼寧省黑山縣人民檢察院

起?訴?書

黑檢刑訴〔2020〕182號

被告人劉某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼2107261963********，漢族，中專文化，黑山縣**鎮(zhèn)**村信用社信貸員，戶籍所在地遼寧省錦州市黑山縣，現(xiàn)住遼寧省黑山縣**鎮(zhèn)**，因本案，于2019年7月30日被錦州市公安局刑事拘留；于2019年9月5日被錦州市公安局取保候審；于2020年9月4日經我院決定，于同日被黑山縣公安局執(zhí)行取保候審。

本案由錦州市公安局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌騙取貸款罪，于2020年8月28日向錦州市人民檢察院移送起訴，錦州市人民檢察院于2020年8月31日指定本院管轄。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2010年至2015年，被告人劉某甲在黑山縣**鎮(zhèn)**村信用社擔任信貸員期間，利用職務上的便利，在當事人不知情的情況下，冒用他人身份信息，向本單位申請貸款，收到貸款后，部分錢款用于償還先前冒名貸款的本金及利息，其中人民幣1189400元由其個人支配使用，用于生活支出及揮霍，至今尚未退還。

2019年7月30日9時，遼寧省錦州市公安局民警在黑山縣**鎮(zhèn)**村信用社將被告人劉某甲抓獲。被告人劉某甲到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：遼寧省農村信用社借款憑證、取款憑條、貸款檔案、銀行流水明細；2.證人證言：證人劉某乙、湯某某、李某甲、李某乙、張某甲、李某丙、李某甲、張某乙、周某某、劉某丙、王某甲、曹某某、徐某某、陳某甲、陳某乙、王某乙、李某丁、于某甲、史某某、李某戊、李某己、王某丙、王某丁、于某乙、彩某某、韓某某、陳某丙、張某丙、陳某丁、趙某某的證言；3.被告人供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額較大不退還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條、第一百八十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人劉某甲到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某甲有期徒刑三年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省黑山縣人民法院

檢??察??官：趙福利

檢察官助理：李相民

2020年9月29日

附件：

1.被告人劉某甲被現(xiàn)取保候審于家中；

2.案卷材料和證據(jù)拾冊，共1155頁；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《證人名單》一份。