天水市秦州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

天秦檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人劉某甲，男，1961年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼6205021961********，漢族，高中文化程度，群眾，戶(hù)籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住廣東省惠州市**縣**鎮(zhèn)**樓出租屋，原天水市秦城區(qū)**公司法人代表，因涉嫌挪用公款罪，于1993年10月23日被經(jīng)原天水市秦城區(qū)人民檢察院決定逮捕批，因在逃被公安部通緝，2019年9月21日被江蘇省啟東市公安局呂四港鎮(zhèn)中心派出所抓獲，2019年10月16日被天水市公安局秦州分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于天水市秦州區(qū)看守所。

本案由秦州區(qū)監(jiān)察委偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌挪用公款罪，于2019年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月14日第一次退回秦州區(qū)監(jiān)察委補(bǔ)充偵查，秦州區(qū)監(jiān)察委于2020年2月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月9日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：1992年7月下旬，時(shí)任天水市秦城區(qū)**公司法人代表的被告人劉某甲欲在上海做一筆彩電生意，因缺少資金，便與其兄劉某乙及時(shí)任天水市**廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)李某某（已判決）、**銀行天水支行**科科長(zhǎng)雷某某（已判決）商議貸款事宜。經(jīng)商定，李某某以天水**廠(chǎng)購(gòu)買(mǎi)出口產(chǎn)品原材料為名，于1992年7月28日向**銀行天水支行申請(qǐng)貸款150萬(wàn)元，雷某某積極辦理貸款審批手續(xù)，當(dāng)日將150萬(wàn)元貸款撥付天水**廠(chǎng)賬戶(hù)。次日經(jīng)李某某同意、雷某某簽字將貸款全部轉(zhuǎn)入劉某甲名下的天水市秦城區(qū)**公司賬戶(hù)。同年30日，雷某某以“還款”名義將其中49萬(wàn)元轉(zhuǎn)入劉某甲個(gè)人信用卡供劉使用，1萬(wàn)元支付**公司運(yùn)費(fèi)和貨款，剩余100萬(wàn)元辦成匯票，后由李某某派人帶匯票到上海監(jiān)督劉某甲使用。因彩電生意未做成，派去的人將匯票帶回并轉(zhuǎn)入天水市**廠(chǎng)銀行賬戶(hù)。1992年9月，經(jīng)雷某某、劉某乙多次與李某某協(xié)商，李某某又以“購(gòu)貨”為名將上述100萬(wàn)元中的50萬(wàn)辦成匯票再次派人送往上海供劉某甲使用，剩余50萬(wàn)元于1992年10月22日被**銀行天水支行收回，歸還了部分貸款。劉某甲對(duì)剩余105萬(wàn)元貸款（含利息5萬(wàn)元）至今未還。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲在擔(dān)任天水市秦城區(qū)**公司法定代表人期間，伙同身為國(guó)家工作人員的原天水**廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)李某某、原**銀行天水支行**科科長(zhǎng)雷某某等人共同預(yù)謀，利用李某某、雷某某的職務(wù)之便，套取國(guó)家貸款150萬(wàn)元供其私有公司使用，數(shù)額較大，且系情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天水市秦州區(qū)人民法院

檢察員：馬建軍

2020年3月18日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于天水市秦州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。