湖南省漣源市人民檢察院

起?訴?書

漣檢公訴刑訴〔2020〕477號

被告人劉某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4325031975********，漢族，高中文化，中共黨員，戶籍地漣源市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，2017年7月26日被婁底市公安局婁星分局決定刑事拘留，2018年3月7日被該局取保候審，又因涉嫌拒不執(zhí)行裁定罪，2019年8月6日被漣源市公安局取保候審，2020年4月21日經本院決定取保候審，次日由漣源市公安局執(zhí)行。

本案由漣源市公安局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年4月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，并審閱了全部案件材料。其間，本院依法退回偵查機關補充偵查二次（自2020年6月5日至2020年7月4日；自2020年8月20日至2020年9月19日），并延長審查起訴期限三次共計一個月半月（自2020年5月22日至2020年6月5日；自2020年8月6日至2020年8月20日；自2020年10月21日至2020年11月4日）。

經依法審查查明：

被告人劉某甲系某市**有限公司（以下簡稱“**”公司）的法定代表人，2012年至2019年期間，劉某甲作為多個民事案件的被執(zhí)行人，先后被婁底市婁星區(qū)人民法院、漣源市人民法院下達執(zhí)行通知書或執(zhí)行裁定書，劉某甲在知曉有關法院送達生效判決、裁定的情況下，仍以現金支取、銀行轉賬等方式轉移、隱匿**公司（以下簡稱“**”公司）返利給**公司的托管費用107萬余元，劉某甲對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重。具體事實如下：

1、2012年9月28日，被告人劉某甲與張某某借款糾紛一案經漣源市人民法院調解達成了（2012）漣民二初字第2067號民事調解書，確認劉某甲欠張某某25萬元人民幣。同年9月30日，該民事調解書生效。因劉某甲未按照該民事調解書履行義務，同年12月17日，張某某向漣源市人民法院申請執(zhí)行該調解協(xié)議。同日，漣源市人民法院受理執(zhí)行。2013年1月7日，漣源市人民法院向劉某甲發(fā)出了（2013）漣執(zhí)字第19號執(zhí)行通知書、（2013）漣執(zhí)字第19號報告財產令、被執(zhí)行人財產申報表，同年1月12日，劉某乙代劉某甲收到（2013）漣執(zhí)字第19號執(zhí)行通知書并將該情況告知了劉某甲。劉某甲并未按照執(zhí)行通知書報告財產。劉某甲先后償還了張某某標的款共計13.5萬元。2014年10月26日，漣源市人民法院以（2013）漣執(zhí)字第19號執(zhí)行裁定書裁定查封被執(zhí)行人劉某甲所有的車牌號為湘KC****號小型汽車一輛。查封期限一年。2015年10月，劉某甲在明知自己名下車牌號為湘KC****小轎車已經被抵押的情況下，仍將該車作價10萬元抵押給張某某，并保證無抵押，可以辦理過戶登記。同年11月份，劉某甲將該車輛交到漣源市人民法院。后經漣源市人民法院查詢得知該車輛于2011年已被劉某甲抵押給他人，導致該車輛至今不能辦理過戶登記。

2、2013年8月1日，被告人劉某甲等人與姜某某借款糾紛一案經婁底市婁星區(qū)人民法院以（2013）婁星民二初字第61號民事判決書判決認定劉某甲等人在判決生日之日起五日內支付姜某某本息共計53萬元。2013年9月3日，該民事判決書生效。因劉某甲未依法履行該生效判決書確定的義務。同年9月9日，姜某某向婁底市婁星區(qū)人民法院申請執(zhí)行。同年9月11日，婁底市婁星區(qū)人民法院向劉某甲下達了（2013）婁星執(zhí)字第469號執(zhí)行通知書。2014年4月30日，劉某甲與姜某某達成執(zhí)行和解協(xié)議，由劉某甲分期償還本息。后劉某甲未按協(xié)議履行償還義務，并拒絕配合婁底市婁星區(qū)人民法院調查，導致該案無法執(zhí)行終結。

2016年3月2日，婁底市公安局婁星分局以劉某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決裁定罪立案偵查。同年4月19日，被告人劉某甲在婁底市車管所辦業(yè)務時被查獲。后因其系時任市第十六屆人大代表而暫緩執(zhí)行拘留，被婁底市公安局婁星分局取保候審。

2018年3月6日，被告人劉某甲在**高速**高速路口被湖南省高速公路交通警察局婁底支隊冷水江大隊查獲后移送婁底市公安局婁星分局。次日，劉某甲與姜某某達成和解協(xié)議，一次性支付姜某某42.8萬元，該案執(zhí)行終結。

3、2015年1月30日，被告人劉某甲等人與劉某丙借款糾紛一案經漣源市人民法院調解達成了（2014）漣民初字第876號民事調解書，確認劉某甲等人欠劉某丙本金20萬元，代理費0.5萬元。同年2月7日，該民事調解書生效。因劉某甲未履行民事調解書確定的義務，同年3月27日，劉某丙向漣源市人民法院申請執(zhí)行該民事調解書。2015年4月1日，漣源市人民法院下達了（2015）漣執(zhí)字第263號執(zhí)行通知書、報告財產令、財產申報表給劉某甲，并于同年5月6日，由劉某甲的姐姐劉某丁代收。劉某甲未按規(guī)定報告財產。期間，2016年至2017年8月，劉某甲共計償還劉某丙6萬元。2017年6月22日，劉某甲與劉某丙簽訂執(zhí)行和解協(xié)議，雙方同意（2014）漣民二初字第876號民事調解書以20.9萬元結案，執(zhí)行費0.2975萬元由劉某甲負擔，同時，**公司為劉某甲提供執(zhí)行擔保。因劉某甲沒有按照執(zhí)行和解協(xié)議履行義務，2017年11月17日，漣源市人民法院以（2015）漣執(zhí)字第263號執(zhí)行裁定書裁定執(zhí)行擔保人**公司財產。同年12月1日，漣源市人民法院要求**公司協(xié)助扣留擔保人**公司在該公司應得收益20萬元整，未經該院同意不得支付。后劉某甲要求**公司將返利給**公司的托管費107萬余元以領取現金或者打入其兒子劉某戊、外甥彭某某的賬戶等方式，轉移走了該部分財產，致使該案無法執(zhí)行。

案發(fā)后，被告人劉某甲全部償還了劉某丙的執(zhí)行標的款和代理費。

2018年8月6日，被告人劉某甲主動到漣源市公安局投案。

認定上述事實的證據如下：

1.民事判決書、調解書、執(zhí)行通知書、執(zhí)行裁定書、送達回證、郵寄詳情單等書證；2.證人劉某丙、張某某、江某某等人的證言；3.被告人劉某甲的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責任。劉某甲自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，劉某甲有自首和坦白，還應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款，建議判處其有期徒刑一年八個月，可以適用緩刑。據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省漣源市人民法院　

檢察官：曾望

2020年11月4日　

附：

1.被告人劉某甲取保候審在家，聯系電話1378738****；

2.案卷材料和證據伍冊，證人名單一份；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.漣源市公安局扣押了犯罪嫌疑人劉某甲15萬元。