上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕1964號(hào)

被告人劉某甲，男，1961年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3101091961********，漢族，高中文化，退休人員，戶籍在本市虹口區(qū)**路**號(hào)，暫住本市楊浦區(qū)**村**號(hào)**室。2019年7月10日因本案拒不履行生效判決行為被上海市虹口區(qū)人民法院司法拘留十五日，并于同日停止執(zhí)行。2020年4月14日因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，次日由該局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年9月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲因與劉澤幸、劉澤琦之間的法定繼承糾紛一案于2018年5月被上海市虹口區(qū)人民法院判決敗訴，被判令向劉澤琦、劉澤幸各支付人民幣758,750元并承擔(dān)相應(yīng)訴訟費(fèi)用，2018年12月二審判決維持原判。劉某甲明知上述生效判決書所確定的還款義務(wù)，但截至案發(fā)尚未支付任何款項(xiàng)。經(jīng)查，劉某甲名下的中國工商銀行賬戶自2019年1月至2019年6月間，資金流入金額共計(jì)126萬余元，支出金額共計(jì)126萬余元，劉某甲有能力履行上述生效判決而擅自將上述款項(xiàng)用于歸還個(gè)人普通債務(wù)。

2020?年4月14日，被告人劉某甲接民警電話通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述涉案事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.上海市虹口區(qū)人民法院民事判決書（[2017]滬0109民初13573號(hào)）、上海市第二中級(jí)人民法院民事判決書（[2018]滬02民終7134號(hào)），證實(shí)被告人劉某甲在與劉澤幸、劉澤琦之間的法定繼承糾紛一案中被判令支付劉澤琦、劉澤幸各人民幣758,750元并承擔(dān)相關(guān)訴訟費(fèi)用。

2.上海市虹口區(qū)人民法院提供的送達(dá)材料、談話筆錄，證實(shí)被告人劉某甲明知法院生效判決內(nèi)容仍將資金轉(zhuǎn)至他人賬戶的事實(shí)。

3.上海市虹口區(qū)人民法院提供的被告人劉某甲名下中國工商銀行借記卡賬戶的歷史明細(xì)清單、上海市公安局虹口分局出具的相關(guān)資金流向圖，證實(shí)涉案銀行卡賬戶內(nèi)資金走向。

4.上海市虹口區(qū)人民法院《執(zhí)行通知書》《執(zhí)行裁定書》《財(cái)產(chǎn)查詢反饋匯總表》《財(cái)產(chǎn)申報(bào)表》《限制消費(fèi)令》等書證，證實(shí)執(zhí)行機(jī)構(gòu)通過執(zhí)行程序無法實(shí)現(xiàn)判決確定的內(nèi)容。

5.上海市虹口區(qū)人民法院調(diào)取的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，證實(shí)2019年1月23日，被告人劉某甲與水麗萍以人民幣140萬元的價(jià)格將本市魯康路555弄38號(hào)1803室的房屋出售的事實(shí)。

6.上海市公安局虹口分局調(diào)取的離婚登記摘要及上海市楊浦區(qū)民政局婚姻登記材料，證實(shí)被告人劉某甲與水麗萍于2019年6月25日協(xié)議離婚的事實(shí)。

7.證人潘某某的證言及轉(zhuǎn)賬憑證、被告人劉某甲提供的借條二份，證實(shí)被告人劉某甲歸還潘某某借款的事實(shí)。

8.上海市虹口區(qū)人民法院出具的《拘留、罰款決定書》，證實(shí)被告人劉某甲因本案被處民事強(qiáng)制措施的事實(shí)。

9.上海市虹口區(qū)人民法院出具的《移送立案函》及上海市公安局虹口分局廣中路派出所出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《抓獲經(jīng)過》，證實(shí)本案的案發(fā)過程及被告人劉某甲的到案經(jīng)過。

10.?被告人劉某甲的供述，對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲對人民法院的生效判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某甲有期徒刑一年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：趙恒永

檢察官助理：薛晟

2020年10月30日

附：

1．被告人劉某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲跁鹤〉兀?lián)系方式：1370195****。

2．案件材料和證據(jù)三冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第三百一十三條　對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金。情節(jié)特別嚴(yán)重，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。