紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕644號(hào)

被告人劉某甲，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325281980********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住浙江省松陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因未按時(shí)執(zhí)行法律文書確定的義務(wù)于2018年5月28日被浙江省臺(tái)州市中級(jí)人民法院決定拘留十五日（未執(zhí)行）。因拒不履行生效法律文書所確定的義務(wù)于2018年11月12日被紹興市上虞區(qū)人民法院決定罰款人民幣五萬(wàn)元（未執(zhí)行）。因本案于2019年4月11日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年6月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月10日、3月10日退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于同年2月10日、3月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年1月9日，浙江省臺(tái)州市中級(jí)人民法院以（2017)浙10民初749號(hào)民事判決書，判處葉某某順、劉某甲支付詹某某貨款人民幣（以下幣種同）584800元，并賠償逾期付款損失。

2、2018年6月8日，杭州市蕭山區(qū)人民法院以（2018）浙0109民初7560號(hào)民事判決書，判處劉某甲、葉某某仁、杭州優(yōu)迪實(shí)業(yè)有限公司支付徐某某燕報(bào)酬211500元及利息25000元，并賠償相應(yīng)的利息損失。

3、2018年6月14日，杭州市蕭山區(qū)人民法院以（2018）浙0109民初4848號(hào)民事判決書，判處杭州寶鵝羽絨服飾有限公司返還浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南陽(yáng)支行借款1000000元，并支付相應(yīng)的罰息；返還浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南陽(yáng)支行借款480000元，并支付相應(yīng)的利息、復(fù)利；返還浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南陽(yáng)支行借款承兌款300000元，并支付相應(yīng)的利息；返還浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南陽(yáng)支行借款承兌款200000元，并支付相應(yīng)的利息。杭州優(yōu)迪實(shí)業(yè)有限公司、劉某甲等人對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

4、2017年5月23日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2017）浙0604民初2397號(hào)民事調(diào)解書，協(xié)議葉某某順、劉某甲支付黃某某服裝定作款1997489.95元，分期付清。調(diào)解書生效后，被告人劉某甲未如期履行義務(wù)，經(jīng)黃某某申請(qǐng)，紹興市上虞區(qū)人民法院于2018年9月7日，以（2018）浙0604執(zhí)3985號(hào)執(zhí)行裁定書，裁定葉某某仁、劉某甲限期履行指定義務(wù)。

5、2019年1月8日，杭州市蕭山區(qū)人民法院以（2018）浙0109民初18819號(hào)民事判決書，判處葉某某順、劉某甲歸還方某某借款本金150萬(wàn)元，并支付利息50萬(wàn)元及其他相應(yīng)的利息、律師費(fèi)。

上述判決、裁定生效后，被告人劉某甲均未如期履行義務(wù)。

2018年9月至2019年5月，被告人劉某甲的微信賬戶、支付寶賬戶及其實(shí)際控制的劉某乙的支付寶賬戶內(nèi)，可支配存款合計(jì)達(dá)161萬(wàn)余元。被告人劉某甲未向人民法院如實(shí)報(bào)告其實(shí)際控制的金融賬戶內(nèi)資金情況，且將資金用于他處，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行。

2019年6月4日，黃某某向法院申請(qǐng)結(jié)案，并對(duì)被告人劉某甲表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、民事判決書、結(jié)案通知書等；

2、證人證言：證人石某某、劉某乙、朱某某的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述和辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、檢查筆錄；

5、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像、支付寶賬戶電子賬單、微信賬戶電子賬單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲對(duì)人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員：唐冠彪???

二〇二〇年四月七日?

附：

1、被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2、隨文移送偵查卷五冊(cè)，檢察卷一冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。