內(nèi)蒙古自治區(qū)開魯縣人民檢察院

起 訴 書

開檢公訴刑訴〔2019〕102號(hào)

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1523241982********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市開魯縣，住通遼市開魯縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、合同詐騙罪，于2018年11月9日被浙江省杭州市公安局濱江區(qū)分局長河派出所刑事拘留，于2018年11月17日被開魯縣公安局刑事拘留，于2018年12月17日被開魯縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由開魯縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、合同詐騙罪，于2018年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年04月份，被告人劉某甲最早通過開魯縣開魯鎮(zhèn)的劉某乙，參與緬甸賭博公司架設(shè)在中國的網(wǎng)絡(luò)賭博，并成為劉某乙的下線會(huì)員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。后來通過與境外緬甸實(shí)地賭場(chǎng)的客服取得聯(lián)系，成為賭場(chǎng)陳某某的下線人員，賭場(chǎng)的客服為其開設(shè)了代理賬號(hào)S*****，成為該賭博網(wǎng)站的代理。被告人劉某甲設(shè)立多個(gè)會(huì)員號(hào)進(jìn)行賭博并以戶名為劉某甲的一張農(nóng)業(yè)銀行卡與境外緬甸賭博網(wǎng)站****賭博廳的客服對(duì)外發(fā)放用于賭博的賬號(hào)進(jìn)行匯款。被告人劉某甲通過賭博網(wǎng)站進(jìn)行賭博，資金總額達(dá)5萬余元。

2、2017年4月29日被告人劉某甲到開魯縣開魯鎮(zhèn)孔某某經(jīng)營的**汽車租賃行租賃牌照號(hào)為蒙G*****的紅色寶來轎車一輛，后將車賣給張某甲并簽訂機(jī)動(dòng)車交易協(xié)議書，所得款項(xiàng)3萬元；2017年5月29日劉某甲再次到**汽車租賃行租賃牌照為蒙G*****的灰色捷達(dá)轎車一輛，后將車賣給田某某并簽訂機(jī)動(dòng)車交易協(xié)議書，所得款項(xiàng)1.3萬元用于賭博揮霍。經(jīng)開魯縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，蒙G*****的紅色寶來汽車價(jià)值為16200元，蒙G*****的灰色捷達(dá)轎車價(jià)值31472元。公安機(jī)關(guān)依法將上述涉案車輛扣押并發(fā)還給孔某某。被告人劉某甲賠償張某某損失人民幣3萬元，賠償田某某損失人民幣1.2萬元，已取得孔某某、張某甲、田某某的諒解。

3、2017年6月14日被告人劉某甲到開魯縣開魯鎮(zhèn)趙某某經(jīng)營的某某汽車租賃行租賃牌號(hào)為蒙G*****的灰色別克汽車一輛抵押給張某乙并簽訂二手車買賣合同，獲得錢款20000元，用于賭博揮霍。經(jīng)開魯縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，涉案車輛價(jià)值為61040元。公安機(jī)關(guān)依法將蒙G1286H的灰色別克汽車扣押并發(fā)還給趙某某。被告人劉某甲賠償張某乙損失人民幣1.5萬元，已取得張某乙的諒解。

4、2017年6月30日被告人劉某甲到**汽車租賃行楊某甲處租賃牌照號(hào)為蒙G*****黑色現(xiàn)代轎車一輛，后將車輛抵押給楊某乙，所得款項(xiàng)15000元用于揮霍，經(jīng)開魯縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，蒙G*****黑色現(xiàn)代轎車價(jià)值為29120元。公安機(jī)關(guān)依法將涉案車輛扣押并發(fā)還給楊某甲。被告人劉某甲賠償楊某乙損失人民幣1.5萬元，已取得楊某乙的諒解。

5、2017年7月15日，被告人劉某甲到開魯縣開魯鎮(zhèn)魏某某經(jīng)營的**農(nóng)機(jī)商貿(mào)經(jīng)銷處以首付1萬元的價(jià)格賒購一臺(tái)山東泰鴻牌拖拉機(jī)，后將該拖拉機(jī)以2萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給浦某某，售車款2萬元用于賭博揮霍。經(jīng)開魯縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，涉案車輛價(jià)值為37900元。被告人劉某甲賠償魏某某損失人民幣37050元，已取得魏某某的諒解。

綜上，被告人劉某甲實(shí)施合同詐騙的數(shù)額共計(jì)人民幣175732元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反社會(huì)管理秩序，以營利為目的，在賭博網(wǎng)站參與賭博，以賭博為業(yè)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行購車合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。到案后，被告人劉某甲能夠如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條三款，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人劉某甲以賭博罪及合同詐騙罪數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開魯縣人民法院

檢察員：靳長會(huì)

2019年4月25日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，?lián)系電話:1339475****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。