泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

泰高新檢訴刑訴〔2019〕191號(hào)

被告單位**藥用包裝材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），組織機(jī)構(gòu)代碼730098****，住所地泰興市**鎮(zhèn)**村，法定代表人朱某甲。

訴訟代表人張某某，男，1975年**月**日生，系**公司職工。

被告人劉某甲，男，1957年**月**日生，身份證號(hào)碼3210251957********，漢族，高中文化，系**公司、江蘇**服飾有限公司、**玻璃制品廠實(shí)際控制人，住泰興市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人劉某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月17日被泰州市公安局直屬分局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月12日被該分局刑事拘留，同月29日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由泰州市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴，以被告單位**公司、被告人劉某甲涉嫌單位行賄罪，于2019年8月14日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位**公司以及被告人劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人徐某某、盧某甲、朱某乙有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年4月29日、7月14日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并分別于同年5月29日、8月14日重新受案；因案情重大、復(fù)雜，于2019年6月29日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告單位**公司以及被告人劉某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）單位行賄

被告單位**公司系原**藥用包裝材料廠（集體企業(yè)，以下簡(jiǎn)稱**廠）2009年經(jīng)改制后設(shè)立，被告人劉某甲通過(guò)其控股的**醫(yī)藥有限公司以及其妻朱某甲、女兒劉某乙全資控股該公司。**廠系由原**日用化工公司-**洗滌廠于2001年經(jīng)更名設(shè)立，朱某甲擔(dān)任廠長(zhǎng)。劉某甲先后負(fù)責(zé)**廠和**公司的管理、經(jīng)營(yíng)，系實(shí)際控制人。

2004年至2018年,被告單位在為**藥業(yè)股份有限公司（國(guó)有控股上市公司）**制藥廠（非法人分支機(jī)構(gòu)）供應(yīng)安瓿瓶期間，該廠廠長(zhǎng)湯某某多次向被告單位業(yè)務(wù)員朱某丙（另案處理）索要財(cái)物。為保證安瓿瓶的銷售量，經(jīng)被告人劉某甲決定后，由朱某丙單獨(dú)或者與劉某甲共同多次送予湯某某財(cái)物合計(jì)人民幣68.6萬(wàn)元。具體分述如下：

1.2004年10月10日,朱某丙應(yīng)湯某某要求，在南京市龍?bào)粗新纷辖饦歉浇?送予湯某某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。

2.2008年9月12日,被告人劉某甲以及朱某丙應(yīng)湯某某要求，在南京市衛(wèi)崗劉某丙樓上的茶社內(nèi)，送予湯某某現(xiàn)金人民幣8萬(wàn)元。

3.2010年10月28日、2011年1月24日朱某丙應(yīng)湯某某要求，先后兩次向其指定的施某某銀行卡轉(zhuǎn)賬匯款人民幣合計(jì)20萬(wàn)元。2017年9月,湯某某退還19.4萬(wàn)元至**公司財(cái)務(wù)人員銀行賬戶。

4.2012年5月7日,朱某丙按照湯某某要求,讓**公司財(cái)務(wù)人員向湯某某指定的尤某某銀行卡轉(zhuǎn)賬匯款人民幣15萬(wàn)元。2018年8月,湯某某因得知本人被舉報(bào),將15萬(wàn)元退還至**公司財(cái)務(wù)人員銀行賬戶。

5. 2014年9月19日, 朱某丙應(yīng)湯某某的要求，為湯某某支付冬蟲(chóng)夏草購(gòu)買(mǎi)款人民幣6.6萬(wàn)元。

6.2016年下半年，劉某甲、朱某丙在南京市衛(wèi)崗劉某丙樓上的茶社內(nèi)，送予湯某某現(xiàn)金人民幣6萬(wàn)元。

7.2018年3、4月份,朱某丙應(yīng)湯某某的要求，為其購(gòu)買(mǎi)3萬(wàn)元人民幣中銀通支付卡，后在龍?bào)粗新啡A山飯店停車場(chǎng),朱某丙送予湯某某30張面額為1000元人民幣的中銀通支付卡。

歸案后，被告人劉某甲如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。南京市棲霞區(qū)監(jiān)察委員會(huì)自被告單位**公司扣押人民幣34.4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??南京市棲霞區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)取的畫(huà)作等物證及照片；

2.??南京市棲霞區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)取的銀行交易記錄等書(shū)證；

3.??證人朱某丁、尤某某等人的證言；

4.??被告人劉某甲的供述和辯解。

（二）非法拘禁

2005年，**制衣有限公司租用**服飾有限公司廠房、設(shè)備用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。后因經(jīng)營(yíng)不善，該公司負(fù)責(zé)人顧某某于2007年7月單方終止租賃關(guān)系。劉某甲為向顧某某索要拖欠的廠房、設(shè)備租賃費(fèi)用，指使其公司工作人員李某甲、戴某某等人（均另案處理），將該公司的管理人員朱某乙非法拘禁在廠房?jī)?nèi)達(dá)50余小時(shí)，后被公安民警解救。

歸案后，被告人劉某甲如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局直屬分局調(diào)取的警務(wù)平臺(tái)資料、筆記本記錄等書(shū)證；

2.證人張某某、祝某某等人的證言；

3.被害人朱某乙的陳述；

4.被告人劉某甲的供述和辯解。

（三）尋釁滋事

2001年7月15日，原泰興市大生鎮(zhèn)翻身村（現(xiàn)泰興市濱江鎮(zhèn)翻身村）與該村翻一組簽訂租用土地協(xié)議書(shū)，雙方約定由翻身村向翻一組租用土地15畝，并每年給予一定的補(bǔ)貼，其中包含村民徐某某的土地。該土地實(shí)際由**玻璃制品廠使用。2001年10月23日，**玻璃制品廠與盧碾村盧某甲（2005年至2011年在東方玻璃制品廠擔(dān)任門(mén)衛(wèi)）等15戶村民簽訂租用土地協(xié)議書(shū)，約定租用16.92畝土地，每年給付租金。2002年徐某某因土地租金給付價(jià)格與劉某甲產(chǎn)生矛盾。盧某甲自2011年離職后，多次帶頭要求劉某甲漲租金亦與劉某甲產(chǎn)生矛盾。徐某某多次上訪，徐、盧二人先后于2015年和2017年向法院提起民事訴訟，要求退還租用的土地，其中徐某某的訴求獲法院判決支持。被告人劉某甲為發(fā)泄不滿，多次毆打、攔截、恐嚇二人，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活。具體分述如下：

1.2015年5月，被告人劉某甲因?qū)π炷衬诚蚍ㄔ浩鹪V翻身村村委會(huì)不滿，指使劉某?。▌⒛臣滋玫?，另案處理）在通往徐某某家唯一道路上設(shè)置路障，后劉某丁駕駛鏟車將一塊樓板放置在徐某某家門(mén)前道路上，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一個(gè)余月，妨害人員及車輛通行，后經(jīng)鎮(zhèn)村干部協(xié)調(diào)，劉某丁將樓板運(yùn)離現(xiàn)場(chǎng)。

2.2017年10月，盧某甲多次向劉某甲要回租給該廠的土地未果后，組織村民向泰興市人民法院起訴。被告人劉某甲對(duì)其心生不滿，于同年11月7日上午，邀約社會(huì)閑雜人員李某乙、周某某等人至泰興市興源電鍍廠找到盧某甲，向其索要從東方玻璃制品廠離職時(shí)獲得的補(bǔ)貼1.8萬(wàn)元，盧某甲遂報(bào)警，民警到場(chǎng)后對(duì)李某乙、周某某等人批評(píng)教育，二人離開(kāi)。當(dāng)日晚，李某乙、周某某又至盧某甲家找盧未果，后至其弟弟盧某乙家，讓其警告盧某甲“不要弄得大家都不太平”。

3.2017年11月17日，被告人劉某甲先后兩次毆打徐某某，并在通往徐某某家的唯一道路上設(shè)置路障以攔截、恐嚇徐某某。具體是：

（1）2017年11月17日9時(shí)許，泰興市人民法院執(zhí)行法官至翻身村村委會(huì)調(diào)查判決執(zhí)行情況。調(diào)查過(guò)程中，徐某某、劉某甲二人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，在法官在場(chǎng)的情況下，被告人劉某甲拳擊徐某某頭部，隨即被法官制止。

（2）當(dāng)日12時(shí)許，被告人劉某甲在翻身村幸福路偶遇回家的徐某某，再次用腳將徐某某踢到在地。

（3）當(dāng)日13時(shí)許，被告人劉某甲伙同劉某丁、殷某某（系劉某甲妹夫，另案處理），在通往徐某某家的唯一道路上以廢棄的攪拌機(jī)等機(jī)械設(shè)備設(shè)置路障長(zhǎng)達(dá)二十余日，致該道路無(wú)法通行，徐某某家人的日常生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)處理，被告人劉某甲安排劉某丁將障礙物運(yùn)離現(xiàn)場(chǎng)。

4.2017年11月17日下午，被告人劉某甲在封堵徐某某家道路的過(guò)程中，偶遇盧某甲騎電動(dòng)自行車路過(guò)現(xiàn)場(chǎng)，即以盧某甲欠錢(qián)為由，將盧某甲推倒在路邊溝渠內(nèi)，為發(fā)泄不滿，又指使殷某某將盧某甲所騎電動(dòng)自行車扣留于其廠區(qū)內(nèi)。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)解，劉某甲歸還所扣電動(dòng)車，并賠償盧某甲1500元。

歸案后，被告人劉某甲如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局直屬分局調(diào)取的租用土地協(xié)議、民事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人劉某戊、石某某等人的證言；

3.被害人徐某某、盧某甲的陳述；

4.被告人劉某甲的供述和辯解；

5.泰州市公安局直屬分局調(diào)取的平面圖及拍攝的照片。

本院認(rèn)為，被告單位**公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員被告人劉某甲為謀取不正當(dāng)利益而行賄，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某甲伙同他人非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條、第八十七條、第八十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人劉某甲伙同他人多次攔截、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某甲在非法拘禁、尋釁滋事共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告單位**公司、被告人劉某甲在被追訴前主動(dòng)交代行賄行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十條第二款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告單位**公司、被告人劉某甲歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告單位**公司以及被告人劉某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人劉某甲一人犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：陳成

2019年9月10日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于泰州市看守所。

2.全部案件材料。

3.涉案贓款暫存于南京市棲霞區(qū)人民檢察院。