浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起?訴?書

衢柯檢刑訴〔2020〕4號

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼1306271987********，漢族，文化程度初中，無職業(yè)，現(xiàn)住河北省保定市順平縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月18日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月24日被逮捕。

辯護(hù)人徐和平，浙江中紀(jì)元律師事務(wù)所律師。

本案由衢州市公安局柯城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月29日至2019年4月18日，被告人劉某甲向鄒某某、李某甲等人（均另案處理）提供他人的身份證，鄒某某、李某甲等人帶領(lǐng)團(tuán)隊成員挑選、購買長相相似的身份證。劉某甲以快遞的方式將身份證寄給對方用于辦理銀行卡，并對銀行卡予以收購，涉案銀行卡共57張。2018年8月14日，周某某（另案處理）收取由劉某甲寄來的單號為256813786906的順豐速運(yùn)快遞后被民警抓獲，快遞包裹內(nèi)有11張他人身份證。2019年5月17日，劉某甲被民警抓獲歸案。

一、2018年1月29日至同年5月5日，鄒某某的團(tuán)隊成員楊某甲、孫某某等人（均另案處理）辦理銀行卡共11張，具體事實如下：

1.2018年1月29日，孫某某使用楊某乙的身份證在北京銀行首都國際機(jī)場支行，辦理卡號為62146800********的借記卡一張。

2.同年3月7日，孫某某使用梅某某的身份證在北京銀行景山支行，辦理卡號為62146800********的借記卡一張。

3.3月19日，孫某某使用李某乙的身份證在北京銀行金運(yùn)支行，辦理卡號為62146800********的借記卡一張。

4.3月16日，牛某某使用尹某乙的身份證在北京銀行華安支行，辦理卡號為62146800********的借記卡一張。

5.3月16日，王某甲使用方某某的身份證在北京銀行西四支行，辦理卡號為62146800********的借記卡一張。

6.4月25日，吳某甲使用韋某某的身份證在北京銀行新源支行，辦理卡號為6214680********的借記卡一張。

7.3月10日，楊某甲使用趙某甲身份證在北京銀行雙橋支行，辦理卡號為62146800********的借記卡一張。

8.3月10日，楊某甲使用李某丙身份證在北京銀行朝陽北路支行，辦理卡號為62146800********的借記卡一張。

9.3月13日，楊某甲使用張某甲的身份證在北京銀行華僑城支行，辦理卡號為62146800********的借記卡一張。

10.5月4日，楊某甲使用李某丁身份證在北京銀行金運(yùn)支行，辦理卡號為62146800********的借記卡一張。

11.5月5日，楊某甲使用閆某某的身份證在北京銀行萬泉路支行，辦理卡號為62146800********的借記卡一張。

二、2019年4月1日至同年4月18日，陳某某與團(tuán)隊成員劉某丙、龐某某（均另案處理）辦理銀行卡共7張，具體事實如下：

1.2019年4月1日，龐某某使用王某乙的身份證在包頭青山河套村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，辦理卡號為62173700109********的借記卡一張。

2.同年4月7日，劉某丙使用李某戊的身份證在巴彥淖爾烏拉特村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司，辦理卡號為62173700917********的借記卡一張。

3.4月8日，陳某某使用李某己的身份證在巴彥淖爾烏拉特村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司，辦理卡號為62173700917********的借記卡一張。

4.4月13日，陳某某使用諶某某的身份證在河南安陽相州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部，辦理卡號為6230591196********的借記卡一張。

5.4月13日，劉某丙使用鄭某乙的身份證在河南安陽相州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行，辦理卡號為6230591196********的借記卡一張。

6.4月14日，劉某丙使用金某乙的身份證在河南安陽商都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大市莊分理處，辦理卡號為6230591192********的借記卡一張。

7.4月18日，劉某丙使用劉某丁的身份證在河南安陽相州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶蓮寺支行，辦理卡號為6230591192********的借記卡一張。

三、2018年7月3日至同年8月23日，李某甲、周某某的團(tuán)隊成員莊某某、尹某甲等人（均另案處理）辦理銀行卡共29張，具體事實如下：

1.2018年7月3日，尹某甲使用李某庚的身份證在上海銀行龍茗路支行，辦理卡號為625220010********的借記卡一張。

2.同年7月22日，尹某甲使用沈某甲的身份證在浦發(fā)銀行，辦理卡號為2179201********的借記卡一張。

3.7月26日，尹某甲使用馮某某的身份證在北京銀行，辦理卡號為62146801********的借記卡一張。

4.8月1日，尹某甲使用彭某某的身份證在浦發(fā)銀行，辦理卡號為62179201********的借記卡一張。

5.8月17日，尹某甲使用崔某某的身份證在泰隆銀行上海松江支行，辦理卡號為62148066010********的借記卡一張。

6.8月23日，尹某甲使用袁某某的身份證在上海銀行龍茗路支行，辦理卡號為6205220010********的借記卡一張。

7.尹某甲使用高某某的身份證在上海浦東發(fā)展銀行九亭支行，辦理卡號為6217920********的借記卡一張。

8.7月24日，莊某某使用劉某戊的身份證在北京銀行，辦理卡號為62146801********的借記卡一張。

9.7月27日，莊某某使用胡某甲的身份證在上海浦東發(fā)展銀行，辦理卡號為62179201********的借記卡一張。

10.7月29日，莊某某使用蘇某某的身份證在上海浦東發(fā)展銀行，辦理卡號為62179201********的借記卡一張。

11.7月30日，莊某某使用謝某甲的身份證在上海浦東發(fā)展銀行，辦理卡號為62179201********的借記卡一張。

12.7月31日，莊某某使用謝某甲的身份證在北京銀行，辦理卡號為62146801********的借記卡一張。

13.8月4日，莊某某使用鄭某甲的身份證在浙江泰隆商業(yè)銀行上海松江支行，辦理卡號為62148066010********的借記卡一張。

14.8月4日，莊某某使用吳某乙的身份證在上海浦東發(fā)展銀行，辦理卡號為62179201********的借記卡一張。

15.8月7日，莊某某使用楊某丙的身份證在上海浦東發(fā)展銀行，辦理卡號為62179201********的借記卡一張。

16.8月8日，莊某某使用洪某某的身份證在上海浦東發(fā)展銀行控江支行，辦理卡號為62179201********的借記卡一張。

17.8月13日，莊某某使用吳某丙的身份證在北京銀行，辦理卡號為62146801********的借記卡一張。

18.8月23日，莊某某使用張某乙的身份證在浙江泰隆商業(yè)銀行上海閔行支行，辦理卡號為6218066010********借記卡一張。

19.7月24日，王某丙使用羅某某的身份證在泰隆銀行上海閔行支行，辦理卡號為6148066010********的借記卡一張。

20.7月29日，王某丙使用黃某某的身份證在浦發(fā)銀行，辦理卡號為62179201********的借記卡一張。

21.8月1日，王某丙使用張某丙的身份證在浦發(fā)銀行，辦理卡號為6217920********的借記卡一張。

22.8月7日，王某丙使用李某辛的身份證在浦發(fā)銀行，辦理卡號為62179201********的借記卡一張。

23.8月21日，王某丙使用曾某某的身份證在浦發(fā)銀行上海閔行支行，辦理卡號為62179201********的借記卡一張。

24.王某丙使用張某庚的身份證在浦發(fā)銀行九亭支行，辦理卡號為62179201********的借記卡一張。

25.7月25日，李某壬使用金某甲的身份證在泰隆銀行上海閔行支行，辦理卡號為62148066010********的借記卡一張。

26.7月25日，李某壬使用劉某己的身份證在浦發(fā)銀行，辦理卡號為62179201********的借記卡。

27.8月4日，李某壬使用謝某乙的身份證在泰隆銀行上海松江支行，辦理卡號為62148066010********的借記卡一張。

28.8月4日，李某壬使用吳某丁的身份證在浦發(fā)銀行，辦理卡號為62179201********的借記卡一張。

29.8月7日，王某丁強(qiáng)使用劉某庚的身份證在浦發(fā)銀行，辦理卡號為621792********的借記卡一張。

四、2018年3月21日至同年5月13日，石某某、郝某某與團(tuán)隊成員劉某辛（均另案處理）辦理銀行卡共10張，具體事實如下：

1.2018年3月21日，郝某某使用李某癸的身份證在張家口銀行邯鄲復(fù)興支行，辦理借記卡一張。

2.同年4月8日，郝某某使用王某戊的身份證在青島銀行，辦理卡號為62317001900********的借記卡一張。

3.4月9日，郝某某使用廖某某的身份證在山東威海商業(yè)銀行新威支行，辦理卡號為62310201010********的借記卡一張。

4.4月10日，郝某某使用胡某乙的身份證在山東威海商業(yè)銀行高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行，辦理卡號為6231201010********的借記卡一張。

5.4月10日，郝某某使用沈某乙的身份證在山東威海商業(yè)銀行張村支行，辦理卡號為62310201010********的借記卡一張。

6.4月10日，郝某某使用張某丁的身份證在山東威海商業(yè)銀行東城支行，辦理卡號為623102010100********的借記卡一張。

7.5月13日，郝某某使用張某戊的身份證在山東威海商業(yè)銀行塔山支行，辦理卡號為62310201010********的借記卡一張。

8.4月9日，石某某使用趙某乙的身份證在山東威海商業(yè)銀行新威支行，辦理卡號為62310201010********的借記卡一張。

9.4月12日，石某某使用王某己的身份證在山東威海商業(yè)銀行順通支行，辦理卡號為62310201010********的借記卡一張。

10.5月12日，劉某辛使用何某某的身份證在山東威海農(nóng)村商業(yè)銀行神道口支行，辦理卡號為62232010********的借記卡一張。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)一部；

2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行賬戶開戶明細(xì)、銀行及微信、支付寶賬單明細(xì)、順豐速運(yùn)運(yùn)單等；

3.證人證言：證人鄒某某、張某己、陳某某、劉某丙、李某甲、周某某、石某某、郝某某等人的證言；

4.被告人供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)：聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲伙同鄒某某、李某甲等人買賣居民身份證，同時違背他人意愿，使用其居民身份證申領(lǐng)銀行卡，并予以收購，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（三）項、第二百八十條第三款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人劉某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

檢察員：魯銓

2020年2月17日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于衢州市看守所。

2.隨案移送材料、物品詳見本院移送清單?！?/span>