福建省漳州市龍某某人民檢察院

起?訴?書

龍文檢一部刑訴〔2020〕223號

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3506811987********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**樓**號，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村出租房。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月18日被漳州市公安局龍文分局監(jiān)視居住。

本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月下旬，被告人劉某甲通過向陳某某、戴某某等人借貸籌集首付款購買二手寶馬牌小轎車1輛，并據(jù)此向**有限公司廈門市分行申請信用卡汽車專項分期貸款21萬元（人民幣，下同），由**公司（以下簡稱**公司）提供墊資和擔保等服務。被告人劉某甲提交身份證明、收入證明、近期銀行交易記錄等貸款申請材料、簽署信用卡分期付款和擔保等合同，并向**公司提交《機動車登記證書》原件。**公司遂根據(jù)合同約定先行墊付購車款21萬元。2018年4月27日，被告人劉某甲將寶馬牌小轎車質(zhì)押給肖某某，得款12.13萬元。后被告人劉某甲拒不按合同約定進行寶馬牌小轎車抵押登記備案，同時**有限公司廈門市分行發(fā)現(xiàn)貸款申請材料中的中國銀行交易記錄系偽造，拒絕發(fā)放貸款。2018年8月8日，陳某某為被告人劉某甲墊付13.8萬元向肖某某贖回寶馬牌小轎車，同日被告人劉某甲申請補領《機動車登記證書》，后將寶馬牌小轎車轉讓給陳某某并完成機動車轉移登記。陳某某收回借款和贖車款后，支付給被告人劉某甲尾款1.75萬元。被告人劉某甲至今未歸還**公司墊付款21萬元。

2020年3月17日，被告人劉某甲在福建省龍海市石碼鎮(zhèn)中聯(lián)錦江御景小區(qū)每天咖啡店被公安機關抓獲，到案后如實供述上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.機動車登記證書等物證；2.戶籍證明、速宸公司營業(yè)執(zhí)照、報案書、貸款合同和擔保服務合同及貸款申請材料、機動車抵押登記備案申請表、轉賬記錄、機動車牌證申請表、車輛登記過戶情況、抓獲經(jīng)過等書證；3.證人袁某某、許某某、林某某、王某某、陳某某、戴某某、肖某某的證言；4.被害人劉某乙的陳述；5.被告人劉某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中騙取對方當事人人民幣21萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某甲沒有自動投案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從處罰；被告人劉某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議判處被告人劉某甲有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

檢察官：吳立強

檢察官助理：張婧

2020年9月15日

附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候審于其住所*。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

相關法律條文

中華人民共和國刑法

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

中華人民共和國刑事訴訟法

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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