浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

甬鄞檢二部刑訴〔2020〕613號(hào)

被告單位佛山市**有限公司，住所地佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**道**號(hào)**號(hào)，法定代表人劉某甲。

訴訟代表人劉某乙，男，1980年**月**日出生，戶籍地址湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**，被告單位佛山市**有限公司股東。

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290041982********，漢族，中專文化，戶籍地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**區(qū)**棟**室,佛山市**有限公司法定代表人。2019年1月15日因涉嫌合同詐騙罪被寧波市公安局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)寧波市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由寧波市公安局偵查終結(jié)，以被告單位佛山市**有限公司、被告人劉某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月19日移送寧波市人民檢察院審查起訴，該院按照案件管轄范圍的規(guī)定，于同年10月11日交由本院辦理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1至2018年8月間，被告單位佛山市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”）與寧波**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”）在寧波市鄞州區(qū)**號(hào)寧波國(guó)際金融中心**樓簽訂《代理進(jìn)口協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，**委托**代理進(jìn)口白松（板材），**在每份協(xié)議簽訂后，均需向**支付一定金額的保證金，后**墊資進(jìn)口協(xié)議約定的相應(yīng)量的白松（板材），并將貨物放置在第三方倉(cāng)儲(chǔ)單位倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。**在每次提貨前需向**繳納相應(yīng)貨款，由**公司向倉(cāng)儲(chǔ)單位出具已付款貨物的出貨指令《出庫(kù)單》，由倉(cāng)儲(chǔ)單位向**交付相應(yīng)的貨物。合同履行前期，倉(cāng)儲(chǔ)單位為東莞市**物流有限公司，協(xié)議依約履行，未出現(xiàn)異常。2018年4月中旬，被告人劉某甲提出更換倉(cāng)儲(chǔ)單位，2018年5月3日**與廣東**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**倉(cāng)儲(chǔ)”）在寧波市鄞州區(qū)**號(hào)寧波國(guó)際金融中心**樓簽訂了《貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》，合同約定**放在**倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的板材所有權(quán)屬于**，**倉(cāng)儲(chǔ)依據(jù)**的《出庫(kù)單》執(zhí)行出貨數(shù)量。2018年6月至2018年11月間，**將依據(jù)前述《代理進(jìn)口協(xié)議》進(jìn)口的板材放入**倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)。

被告單位**因經(jīng)營(yíng)虧損，大量負(fù)債，無(wú)實(shí)際償還能力；被告人劉某甲作為被告單位負(fù)責(zé)簽訂、履行《代理進(jìn)口協(xié)議》的直接責(zé)任人，明知公司的實(shí)際情況，于2018年6月至2018年11月間，隱瞞**未付款就從**倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)提貨的事實(shí)，以支付保證金、少量支付貨款的方式騙得**的信任使其繼續(xù)簽訂、履行《代理進(jìn)口協(xié)議》，后將**存入**倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的板材騙取并銷售，銷售所得貨款用于償還**及其本人的其他欠款。被騙板材共計(jì)15216.68立方米，價(jià)值共計(jì)人民幣2643萬(wàn)余元。案發(fā)后，追回板材約655.56立方，**股東向**公司賠償人民幣40萬(wàn)元。

2019年1月15日14時(shí)許，被告人劉某甲在東莞**公司內(nèi)被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書(shū)證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份信息查詢單、抓獲經(jīng)過(guò)、代理進(jìn)口協(xié)議、貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同、入庫(kù)單、關(guān)于**-**倉(cāng)異常數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表、廣東**倉(cāng)儲(chǔ)有限公司《情況說(shuō)明》、木材明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人郭某某、劉某乙、李某某、劉某丙、唐某某、葉某某、陸某某、鐘某甲、湯某某、鐘某乙等人的證言；

3.被告人劉某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告單位佛山市**有限公司及被告人劉某甲，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，隱瞞事實(shí)，以支付保證金、部分支付貨款的方式，騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第㈢項(xiàng)、第二百三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢??察??官：官??欣

檢察官助理：于立君

2020年4月23日

附：

1.被告人劉某甲羈押于寧波市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。