山西省古交市人民檢察院
起?訴?書
古檢刑刑訴〔2019〕65號
被告人劉某甲，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼2105031973********，漢族，中專文化，**公司法定代表人，戶籍所在地遼寧省本溪市，住古交市**小區(qū)**號樓**—**，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年9月13日被古交市公安局執(zhí)行拘留，經(jīng)我院批準，于2018年10月17日被古交市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人賈某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1424301986********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省晉中市祁縣，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月3日被古交市公安局執(zhí)行拘留，經(jīng)古交市人民檢察院批準，于2018年12月3日被古交市公安局逮捕。
本案由山西省古交市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌合同詐騙罪、偽造公司印章罪，被告人賈某某涉嫌合同詐騙罪、偽造身份證件罪于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月18日告知被告人劉某甲、賈某某依法享有的訴訟權(quán)利和審查起訴期限；依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月28日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月27日補查重報；本院于2019年4月24日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月23日補查重報。本院于2019年2月17日、2019年6月21日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
一、合同詐騙罪的案件事實
1、2018年3月份，閆某甲到**公司分期購買陜汽牽引車，支付首付款共計10萬元，余款分30期償還遠大。被告人劉某甲聯(lián)系正奇融資租賃（天津）有限公司給閆某甲提供融資租賃貸款350374.25元支付給實際控制人為劉某甲的太原市東石汽貿(mào)有限公司，融資租賃合同上的車架號為000430，被告人劉某甲交付給閆某甲的晉A****1車架號為001213，該車實際由弓某某分期付款購買。在閆某甲償還古交遠大汽貿(mào)2個月分期款共計27600元后，晉A****1因**公司拖欠德融國際融資租賃有限公司分期款被鎖無法正常運營。2019年2月14日，北京市朝陽區(qū)人民法院作出民事判決書，判決解除正奇融資租賃（天津）有限公司與閆某甲簽訂的《融資租賃合同》，車架號為LZGJLGV4XJX00430的陜汽牌汽車、車架號為LZ99CH337H2YCC071的卓運昌牌汽車歸正奇融資租賃（天津）有限公司所有。閆某甲支付已到期未付租金17449.51元，違約金26724.52元，差價損失21862.91元。
受害人劉某乙到古交市遠大汽貿(mào)找劉某甲分期購買豪瀚牌貨車，支付首付款后，被告人劉某甲分別于2017年8月、2018年4月聯(lián)系民生融資租賃有限公司和正奇融資租賃有限公司與劉某乙簽訂融資租賃合同，分別給劉某乙貸款322696元打入劉某甲指定的賬戶，兩份融資租賃合同約定的租賃物車架號均為LZZPCL3D9HJ088896豪瀚牌貨車。后劉某甲一直未能交付車輛，現(xiàn)該車已被民生融資租賃開走。
2018年7月17日，被告人劉某甲隱瞞車架號088896、000430兩輛車是分別通過從民生融資租賃有限公司、正奇融資租賃有限公司融資貸款購買的事實，與潘某某簽訂車輛墊款抵押合同，由潘某某給劉某甲墊款60萬元用于購買車輛，車輛上戶后劉某甲通過抵押貸款歸還潘某某，承諾按照每輛車給予潘某某1萬元作為利潤和手續(xù)費。后因遠大汽貿(mào)未能按期償還租賃款，致使車輛被融資租賃公司開走，劉某甲償還潘某某29萬元，剩余31萬元未歸還。
2、2018年3月，受害人康某甲在**公司找劉某甲分期付款買濰柴英致G3汽車，劉某甲聯(lián)系奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司給康某甲辦理抵押貸款，并出具了汽車合格證、發(fā)票及保單。在奇瑞徽銀的合作代理商山西聚信合汽車服務有限公司將墊付貸款53646元轉(zhuǎn)入劉某甲的個人農(nóng)行卡后，劉某甲將該款挪作他用。之后，被告人未向康某甲交付車輛，將車輛抵押給王某某借款5萬元，貸款公司也無法辦理車輛抵押登記。
??????3、2018年3月30日，被告人劉某甲以**公司名義與郭某某簽訂買賣合同，在不具備履行合同能力的情況下將呂某某在獅橋融資租賃有限公司融資租賃的晉A****X解放牌貨車出售于郭某某，后又以13萬元的價格將晉A****掛出售于郭某某，郭某某共支付劉某甲313600元。2018年7月27日，因遠大汽貿(mào)未能如期歸還獅橋融資租賃有限公司租賃款，晉A****X被獅橋租賃有限公司的工作人員從郭某某手中扣押。案發(fā)后，經(jīng)協(xié)商，車輛晉A****X市場價值為24萬元，該車由獅橋融資租賃公司收回，扣除所欠獅橋租賃款179360元，多余60640元退還給郭某某。
4、2018年5月24日，被告人劉某甲以**公司名義與山西拓原貿(mào)易有限公司簽訂合作協(xié)議，由山西拓原貿(mào)易有限公司給**公司提供福田戴姆勒展車，每臺車收取1萬元保證金。如有客戶向**公司購買該車，**公司支付定金5萬元，拓原貿(mào)易提供該車合格證，遠大?14日內(nèi)結(jié)清尾款。2018年5月至7月，劉某甲共陸續(xù)提取拓原貿(mào)易有限公司7輛車銷售，支付定金及部分車款622450元后，未能支付山西拓原汽車貿(mào)易有限公司六輛車車款共計145萬元，拓原貿(mào)易有限公司已追回車輛一臺。
5、2018年6月，被告人劉某甲以**公司名義與深圳聯(lián)合利信融資租賃有限公司簽訂融資租賃合同，利用聶某某、賀某某、牛某某、曹某甲、周某某、劉某丙、喬某某7人在遠大汽貿(mào)分期付款購買的車牌號為晉A****7、晉A****X、晉A****X、晉A****3、晉A****9、晉A****8、晉A****2的7臺車再次抵押至深圳聯(lián)合利信融資租賃有限公司騙取融資租賃款共計891200元，至案發(fā)有80萬元未能歸還。
6、2018年4月底,被告人劉某甲以**公司名義與山西福瀾達汽車服務有限公司合作,?福瀾達汽車服務有限公司給遠大擺放六臺解放牌J6車作為展車搞五一促銷活動（六臺展車的車架號尾數(shù)分別為58805、59391、50976、56877、14174、53543）。2018年5月30日，劉某甲支付定金5萬元，購買車架號為14174解放加油車，山西福瀾達汽車服務有限公司交付車輛合格證后，劉某甲無力支付剩余車款，給該公司出具了借據(jù)323000元。2018年5、6月份，被告人劉某甲在福瀾達不知情也未向其支付車款的情況下，將車架號為53543的展車以33.5萬元的價格賣給文水縣力洋汽車服務中心。
2018年6月10日，被告人劉某甲支付首付款261500元后，與一汽財務有限公司簽訂兩份汽車抵押貸款合同，共計貸款49萬元（-2.2萬元）向山西福瀾達汽車服務有限公司購買車架號為58805、59391的兩臺展車，并約定在合同簽訂后30天之內(nèi)完成車輛抵押登記，呂梁環(huán)優(yōu)汽車貿(mào)易有限公司為其擔保。被告人劉某甲償還貸款2.2萬元后未償還其余貸款，也未辦理抵押登記，將58805上戶之后（車號晉AZ0630），將該車賣給吳某某抵押至深圳市聯(lián)合利信融資租賃有限公司套取貸款18萬元。將59391（晉A****1）轉(zhuǎn)賣給李某甲，收取李某甲首付款80000元，案發(fā)后呂梁環(huán)優(yōu)將該款退還李某甲，收回車輛。
2018年7月，被告人劉某甲將車架號為50976、56877、58805(晉A****0)三車在未提供車輛合格證等任何手續(xù)的情況下以90萬元抵押給被告人賈某某。2018年8月7日，被告人劉某甲通過羅某某聯(lián)系受害人段某某，被告人劉某甲以其向一汽解放購買三臺新車為名讓段某某墊資90萬元，承諾三臺車上戶后可以辦理抵押登記，用貸款償還墊資款。當晚，被告人劉某甲指使被告人賈某某在段某某面前冒充一汽解放“賈總”，合伙對段某某進行詐騙，段某某將九十萬元直接給付被告人賈某某，被告人賈某某將上述三臺無手續(xù)車輛交付段某某。案發(fā)后，?59391、50976、56877已發(fā)還呂梁環(huán)優(yōu)汽車貿(mào)易有限公司，58805已被扣押。
7、2018年7月11日，被告人劉某甲以**公司名義與山西鼎易方建設工程有限公司簽訂買賣合同，鼎易方向遠大汽貿(mào)購買20臺解放天威渣土車，總價864萬元。先后收取該公司訂車款110萬元后，被告人劉某甲未履行該合同，將該訂車款用于償還**公司的其他欠款。案發(fā)后，發(fā)還86000元。
8、2018年7月份，被告人劉某甲給薛某某辦理分期購買兩輛歐曼牽引車，以薛某某個人購車名義通過太原市品農(nóng)汽車服務有限公司向平安銀行貸款共計49.1萬元，將該款項打入其實際控制的太原東石汽車貿(mào)易有限公司，該款項用于劉某甲古交市遠大汽車貿(mào)易有限公司其他債務。后未能向薛某某提供歐曼牽引車，現(xiàn)太原市品農(nóng)汽車服務有限公司向薛某某催還貸款。
9、2018年8月28日，被告人劉某甲與楊某某簽訂舊機動車交易合同，在不具備合同履行能力的情況下約定將晉A****6車輛16萬元、晉A****1車輛20萬元的價格賣給楊某某。8月29日，楊某某通過銀行轉(zhuǎn)賬支付劉某甲20萬元，約定待劉某甲辦完過戶手續(xù)后，結(jié)清尾款。劉某甲將20萬元用于償還**公司的債務，因車輛欠銀行分期款無法交付。
10、2017年11月至2018年2月間，范某某、侯某某、李某乙、劉某丁、武某甲、弓某某，分別與劉某甲為法人代表的**公司達成分期購買汽車的約定，并約定由購車人向晉城銀行貸款，貸款直接打入**公司賬戶，由**公司向購車人提供事先約定的汽車，并辦理后續(xù)手續(xù)。在**公司收到上述六人的共計382540元晉城銀行貸款后，未向上述六人提供汽車，也未購入約定的汽車，未辦理車輛抵押手續(xù)，并將貸款挪作他用，至今無法償還貸款239633.41元。
二、詐騙罪的案件事實
11、2018年8月16日，被告人劉某甲以每臺車每天一千元的價格分別向閆某乙、曹某乙、馬某某、高某某租用四臺貨車，隱瞞其沒有所有權(quán)無權(quán)抵押的事實以四車作抵押向康某乙騙取借款30萬元，無力償還，案發(fā)后車輛已發(fā)還車輛所有人。??????????
12、2018年8月18日，被告人劉某甲以每臺車每天一千元的價格分別向閆某丙、郝某某租用晉A****5、晉A****X兩臺貨車，隱瞞其無抵押權(quán)的事實以兩車作抵押詐騙武某乙19.2萬元，無力償還，案發(fā)后，車輛已發(fā)還所有人。
三、偽造公司印章罪的案件事實
13、2018年5月至8月，被告人劉某甲通過制假證電話聯(lián)系制證人（具體情況不詳）偽造晉城銀行股份有限公司太原分行、民生金融租賃股份有限公司、海通恒信國際租賃股份有限公司印章，利用偽造的印章到車管部門給晉A****X、晉A****X、晉A****0辦理解除抵押手續(xù)，用于車輛出售過戶。
四、偽造身份證件罪的案件事實
14、2016年，被告人賈某某利用在祁縣路邊電線桿上看到的制假證電話聯(lián)系制假證嫌疑人（具體信息不詳），通過微信將其本人照片、地址等信息發(fā)送至對方，制作一張姓名為李某丙，身份證號碼為1424301986********，照片為賈某某本人的居民身份證，該證已被依法扣押。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、物證：扣押的機動車、身份證；2.書證：機動車認購合同、墊款合同、融資租賃合同等；3.證人證言：證人閆某甲、潘某某、康某甲、郭某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲、賈某某的供述與辯解；5.鑒定意見。
本院認為，被告人劉某甲隱瞞事實真相，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物共計人民幣6891435.41元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物共計人民幣492000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某甲偽造公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和刑法》第二百八十條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偽造公司印章罪追究其刑事責任。被告人劉某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和刑法》第六十九的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。
被告人賈某某明知劉某甲虛構(gòu)事實，隱瞞真相，幫助劉某甲使對方當事人陷入錯誤認識，為合同詐騙提供了必不可少的幫助行為，騙取他人財物共計人民幣900000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人賈某某在共同犯罪中起到次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人賈某某指使他人偽造居民身份證件，其行為觸犯了《中華人民共和刑法》第二百八十條第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偽造身份證件罪追究其刑事責任。被告人賈某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和刑法》第六十九的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
古交市人民法院
檢察員：鄒佳華
2019年7月1日
附：1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于太原市第四看守所；被告人賈某某現(xiàn)羈押于太原市第一看守所。
? ? 2.案卷材料和證據(jù)共計拾伍冊。
? ?3.涉案財物車架號為LFWSRX9L0H1F58805的一汽解放重型半掛牽引車一臺；姓名為李某丙，身份證號為1424301986********的居民身份證一張；人民幣26600元；ＶｉｖｏＸ２１手機一部；蘋果６手機一部被公安機關依法扣押保管。
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