吉林省集安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

集檢一部刑訴〔2020〕3號(hào)

被告單位吉林省**有限責(zé)任公司，住所地：通化市**路**號(hào)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91220521125496****，法定代表人：蘇某某。

訴訟代表人蘇某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2202041967********，吉林省新華**有限責(zé)任公司**。

被告人劉某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2201051978********，漢族，大學(xué)本科，遼寧省錦州市人，中共黨員，吉林省**集團(tuán)通化市有限責(zé)任公司**、吉林省**有限公司經(jīng)理，2011年12月至2018年3月任吉林省**有限責(zé)任公司**（法定代表人）。戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)**街道**街**組，現(xiàn)住吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)**街**小區(qū)**棟**門(mén)**室。因涉嫌單位行賄罪，經(jīng)集安市監(jiān)察委員會(huì)決定，于2019年8月8日對(duì)劉某甲采取留置措施，留置于通化市廉政教育基地；因涉嫌單位行賄罪、受賄罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月6日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌單位行賄罪、受賄罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月12日被集安市公安局執(zhí)行逮捕。被告人劉某甲現(xiàn)羈押于集安市看守所。

辯護(hù)人馬麗敏，大成律師事務(wù)所律師。

本案由吉林省集安市監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告單位吉林省**有限責(zé)任公司涉嫌單位行賄罪，被告人劉某甲涉嫌單位行賄罪、受賄罪，于2019年12月6日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人劉某甲受賄180萬(wàn)元人民幣（以下幣種相同）的犯罪事實(shí)。

2014年至2017年，被告人劉某甲在擔(dān)任吉林省**有限責(zé)任公司經(jīng)理期間，吉林省**有限責(zé)任公司購(gòu)買(mǎi)了王某（另案處理）個(gè)人策劃出版的征訂目錄以外的教輔資料，劉某甲利用職務(wù)便利，假借為單位處理費(fèi)用為由，先后7次收受吉林**有限責(zé)任公司**部**王某某給予的“回扣款”共計(jì)180萬(wàn)元人民幣。其中25萬(wàn)元?jiǎng)⒛臣滓约质?*集團(tuán)通化縣有限公司名義行賄給時(shí)任通化縣**局**丁某某（另案處理），感謝丁某某給予吉林省**有限責(zé)任公司的照顧，余款155萬(wàn)元被劉某甲據(jù)為己有。被告人劉某甲違法所得155萬(wàn)元現(xiàn)扣押于集安市監(jiān)察委員會(huì)。

2、被告單位吉林省**有限責(zé)任公司、被告人劉某甲單位行賄35萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。

2013年至2016年，吉林省**有限責(zé)任公司時(shí)任**劉某甲，為感謝時(shí)任通化縣**局**丁某某（另案處理）在通化縣各學(xué)校征訂目錄外教輔資料及多征訂目錄內(nèi)教輔資料過(guò)程中提供的幫助，先后6次以吉林省**有限責(zé)任公司名義送給丁某某財(cái)物共計(jì)35萬(wàn)元（其中10萬(wàn)元來(lái)源于吉林省**有限責(zé)任公司，25萬(wàn)元來(lái)源于王某對(duì)吉林省**有限責(zé)任公司的行賄款）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、留置請(qǐng)示、決定書(shū)、通知書(shū)，延遲留置審批表、決定書(shū)，解除留置決定書(shū)、通知書(shū)、指定管轄通知、函、自書(shū)材料、扣押決定書(shū)、涉案財(cái)物處置清單、匯款憑證、銀行憑證、情況說(shuō)明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、賬目明細(xì)、會(huì)計(jì)憑證、發(fā)票、文件、查詢金融財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行流水、開(kāi)戶信息、工商登記信息、公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、變更登記申請(qǐng)書(shū)、任職決定、干部任免審批表；

2.證人證言：證人劉某乙、黃某某、周某某、康某某、劉某丙、孫某某、劉某丁、呂某某、于某某、劉某戊、丁某某、董某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，為他人謀取不正當(dāng)利益，收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告單位吉林省**有限責(zé)任公司為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，被告人劉某甲作為直接負(fù)責(zé)的主管人員，具體實(shí)施行賄行為，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以單位行賄罪追究被告單位吉林省**有限責(zé)任公司、被告人劉某甲的刑事責(zé)任。被告人劉某甲到案后主動(dòng)如實(shí)供述調(diào)查單位未掌握的其受賄的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省集安市人民法院

檢??察??員：??霍長(zhǎng)波

2020年1月2日

附：

被告人劉某甲現(xiàn)羈押于集安市看守所。

2．案卷材料九冊(cè)。

3．《證人名單》一份。

4．《適用建議程序建議書(shū)》一份。