浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

甬鄞檢一部刑訴〔2019〕615號　

被告人劉某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3624212000********，漢族，文化程度高中，原寧波居食坊商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，住江西省吉安縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3624211992********，漢族，文化程度高中，原寧波居食坊商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，住江西省吉安縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3608211998********，漢族，文化程度高中，原寧波居食坊商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，住江西省吉安縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3624261997********，漢族，文化程度高中，原寧波居食坊商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，住江西省泰和縣橋頭鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼3310042001********，漢族，文化程度高中，原寧波居食坊商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，住浙江省臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4113242001********，漢族，文化程度高中，原寧波居食坊商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河南省南陽市鎮(zhèn)平縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3412251997********，漢族，文化程度高中，原寧波居食坊商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，住安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、黃某甲、肖某某、曾某某、梁某某、張某某、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，王某某（在逃）在鄞州區(qū)新天地東區(qū)**幢**室成立寧波居食坊商貿(mào)有限公司，開展電子商務(wù)搭建銷售平臺業(yè)務(wù)，2018年12月，王某某將公司轉(zhuǎn)讓給徐某某幫、葉某某、陳懷安（在逃）、許某某（在逃）四人。徐某某幫任公司法人，葉某某任公司總經(jīng)理。公司下設(shè)商務(wù)一部、二部、人力資源部、財務(wù)部、售后服務(wù)部、運營部等。商務(wù)部下聘用被告人李某某、劉某乙等人作為基層業(yè)務(wù)員。

公司從開業(yè)至今，公司領(lǐng)導(dǎo)及商務(wù)主管、組長唆使基層業(yè)務(wù)員通過互聯(lián)網(wǎng)“企查查”、“一畝田”、“百度貼吧”、“天眼查”等網(wǎng)站查找不特定農(nóng)產(chǎn)品供貨商，而后使用公司統(tǒng)一配發(fā)的手機與供貨商聯(lián)系，使用“話術(shù)”夸大公司開發(fā)的“初食”APP銷售平臺線上推廣農(nóng)產(chǎn)品銷售能力，謊稱公司線下與數(shù)百家門店合作推廣農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道，需要大量農(nóng)產(chǎn)品，以此騙取供貨商信任后到公司簽訂“合作協(xié)議”，協(xié)議約定幫供貨商線上線下推廣農(nóng)產(chǎn)品，服務(wù)期限三個月至二年，承諾達到銷量20萬元、50萬元、100萬元后返還服務(wù)費、保證金。爾后讓供貨商繳納數(shù)額不等的所謂“服務(wù)費”、“保證金”。收取費用后，未按協(xié)議約定或口頭承諾對供貨商的農(nóng)產(chǎn)品進行推廣。在被害人投訴、催單甚至要求退款時，公司示意基層業(yè)務(wù)員對于供貨商的投訴、催單，能拖則拖，不作回應(yīng)；上門要求退款的，由售后主管劉某丙與供貨商協(xié)商，以肆意認定客戶違約或農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量不合格為由拒絕退款；實在找不出理由，則部分或全部退款。各被告人詐騙事實分述如下：

1、2019年7月至2019年8月，被告人劉某甲騙取被害人鄒某某簽訂協(xié)議1筆，共計騙取人民幣（下同）18400元，非法獲利共2666.67元；

2、2019年7月至2019年8月，被告人肖某某騙取被害人楊某某、謝某某等人簽訂協(xié)議4筆，共計騙取28400元，非法獲利共6013.33元；

3、2019年7月至2019年8月，被告人曾某某騙取被害人柴某某、昂某某郎等人簽訂協(xié)議4筆，共計騙取85600元，非法獲利共333.33元；

4、2019年7月至2019年8月，被告人黃某甲騙取被害人方某某、郭府君等人簽訂協(xié)議4筆，共計騙取57000元，非法獲利共11755.56元；

5、2019年7月至2019年8月，被告人梁某某騙取被害人黃某丙等人簽訂協(xié)議1筆，共計騙取20000元，非法獲利共2111.11元；

6、2019年7月至2019年8月，被告人張某某騙取被害人石巖奇、常某某等人簽訂協(xié)議3筆，共計騙取26800元，非法獲利共3637.78元；

7、2019年7月至2019年8月，被告人黃某乙騙取被害人陶某某、惠特好等人簽訂協(xié)議4筆，共計騙取36000元，非法獲利共2333.33元。

2019年8月22日，被告人劉某甲、黃某甲、肖某某、曾某某、梁某某、張某某、黃某乙在寧波市鄞州區(qū)福明街道新天地商務(wù)大樓1018號寧波居食坊商貿(mào)有限公司被公安機關(guān)抓獲。到案后，被告人劉某甲、黃某甲、肖某某、曾某某、梁某某、張某某、黃某乙如實供述了自己的罪行。

案發(fā)后，被告人劉某甲、黃某甲、肖某某、曾某某、梁某某、張某某、黃某乙退繳全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、合作協(xié)議、收款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2、證人屠某某等人的證言；

3、被害人鄒某某、黃某丙等人的陳述；

4、被告人劉某甲、黃某甲、肖某某、曾某某、梁某某、張某某、黃某乙及同案犯徐某某幫、葉某某等人的供述與辯解供述與辯解；

5、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、黃某甲、肖某某、曾某某、梁某某、張某某、黃某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、黃某甲、肖某某、曾某某、梁某某、張某某、黃某乙伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人劉某甲、黃某甲、肖某某、曾某某、梁某某、張某某、黃某乙在共同犯罪中所起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人劉某甲、黃某甲、肖某某、曾某某、梁某某、張某某、黃某乙有坦白情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某甲拘役五個月，緩刑七個月，并處罰金；判處被告人黃某甲有期徒刑十個月，緩刑一年兩個月，并處罰金；判處被告人肖某某有期徒刑七個月，緩刑一年一個月，并處罰金；判處被告人曾某某有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金；判處梁某某拘役六個月，緩刑八個月，并處罰金；判處張某某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金；判處黃某乙有期徒刑七個月，緩刑一年一個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢察員：王君娜

2019年12月30日　

附：

1．被告人劉某甲、黃某甲、肖某某、曾某某、梁某某、張某某、黃某乙現(xiàn)在住處候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十七冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》七份。