海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕Z221號

1.被告人劉某甲，曾用名：劉某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4600271991********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地海南省?？谑?*區(qū)，住海口市**區(qū)**街道辦**居委會**大道**號**棟**房，中國**海南分公司白沙縣**鎮(zhèn)**營業(yè)點法定代表人。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)儋州市公安局決定，于2020年1月5日被刑事拘留，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月11日被執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲無行政、刑事處罰記錄；無影響羈押的嚴(yán)重疾病。

2.被告人陳某甲，曾用名：陳某乙，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4602001987********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地海南省三亞市，住海口市**區(qū)**中路**號,無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)儋州市公安局決定，于2020年1月5日被刑事拘留，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月11日被執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲無行政、刑事處罰記錄；無影響羈押的嚴(yán)重疾病。

3.被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4600031994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村,個體戶。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)儋州市公安局決定，于2020年1月11日被刑事拘留，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月11日被執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲無行政、刑事處罰記錄；無影響羈押的嚴(yán)重疾病。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、陳某甲、王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲自2019年8月至2019年12月經(jīng)營中國**海南分公司白沙縣**鎮(zhèn)**專營店，劉某甲是法定代表人，為完成**公司下達(dá)的每月辦理實名電話卡的業(yè)務(wù)量，劉某甲使用其工號BSYCLD****開通了大量的聯(lián)通手機用戶實名登記的號卡。劉某甲為了牟利，未交付號卡給實名開卡人，并未經(jīng)過戶手續(xù)直接銷售給被告人陳某甲，陳某甲為了牟利將購得的號卡再倒賣給被告人王某甲，王某甲為了牟利再將購得的號卡倒賣給他人。其中，劉某甲使用其工號BSYCLD****于2019年11月9日開通的號卡1868980****，由劉某甲出售給陳某甲，陳某甲倒賣給王某甲，王某甲再行倒賣給他人。

2019年11月11日，被害人王某乙（男，1983年**月**日出生）在手機“還唄”APP軟件上辦理了貸款業(yè)務(wù)，后接到一名自稱是還唄工作人員的男子使用手機號1868980****撥打王某乙的手機1581291****，誘導(dǎo)王某乙按照其要求辦理款業(yè)務(wù)，結(jié)果王某乙被該名男子詐騙共計人民幣4500元。

2019年11月11日，被害人李某某（男，2000年**月**日出生）在手機“還唄”APP軟件上辦理了貸款業(yè)務(wù)，后接到一名自稱是還唄工作人員的男子使用手機號1868980****撥打李某某的手機1780586****，誘導(dǎo)李某某按照其要求辦理款業(yè)務(wù)，結(jié)果李某某被該名男子詐騙共計人民幣3000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機6部、筆記本電腦1臺、聯(lián)通身份識別器2個（附扣押筆錄、扣押清單）；

2.書證：人口信息查詢、到案經(jīng)過、電信詐騙平臺截圖、電話卡信息查詢、通話記錄、中國**業(yè)務(wù)代理協(xié)議、工單號開通信息、《銷售行為十不準(zhǔn)》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步防范和打擊通訊信息詐騙工作的實施意見》、《承諾書》、《實名制工作考核及問責(zé)辦法（2017年修訂）》、手機微信聊天記錄（附提取筆錄）、劉某甲工號BSYCLD****開卡記錄；

3.被害人王某乙、李某某的陳述；

4.被告人劉某甲、陳某甲、王某甲的供述；

5.辨認(rèn)筆錄：王某甲的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、陳某甲、王某甲作為通訊行業(yè)內(nèi)相關(guān)人員，主觀上應(yīng)知違規(guī)出售的手機卡給他人使用有可能發(fā)生犯罪事實，仍予以出售。其中，劉某甲開通的號卡1868980****銷售給陳某甲，陳某甲銷售給王某甲，王某甲再銷售給他人，造成他人使用該號卡對被害人王某乙、李某某實施詐騙，王某乙被詐騙人民幣4500元，李某某被詐騙人民幣3000元。劉某甲、陳某甲、王某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢??察??官：王文散

檢察官助理：沈海成

??????????????????????????????書??記??員：郭慧子

????????????????????????????????2020年5月7日

附件：1.被告人劉某甲、陳某甲現(xiàn)羈押在儋州市第二看守所，被告人王某甲現(xiàn)羈押在儋州市第一看守所

??????2.隨案移送公安偵查卷三冊、檢察審查卷一冊

??????3.隨案移送涉案財物：手機6部、筆記本電腦1臺、聯(lián)通身份識別器2個